江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购股份金额：不低于1,500万元人民币，不超过2,500万元人民币。

　　● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）。

　　● 回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。

　　● 回购股份价格：不超过人民币35元/股（含），且不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

　　● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示：

　　1. 若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险；

　　2. 若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管规则调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

　　4. 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

　　一、 回购方案的审议及实施程序

　　(一) 本次回购股份方案董事会审议情况

　　2025年4月21日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，全体董事出席并一致同意本项议案，符合《上市公司股份回购规则》有关董事会召开时间和程序的要求。

　　(二) 本次回购股份方案是否需提交股东大会审议等情况说明

　　本次回购股份方案不需要提交股东大会审议。

　　二、 回购预案的主要内容

　　本次回购预案的主要内容如下：

　　(一) 公司本次回购股份的目的

　　为增强市场信心，维护公司和投资者的利益，同时，鉴于对公司未来成长潜力的坚定信念及对内在价值的认可，综合考虑公司的运营状况、财务状况，为进一步完善公司的长期激励机制，激发公司核心管理干部及优秀骨干的积极性与团队精神，携手推动公司的持续发展。公司拟使用自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。

　　(二) 拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股A股。

　　(三) 拟回购股份的方式

　　公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。

　　(四) 回购股份的实施期限

　　回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，但是，

　　1. 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满；

　　（3）在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

　　2. 公司不得在下列期间内回购公司股份：

　　（1） 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　3. 公司本次回购交易申报应当符合下列要求：

　　（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

　　(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。回购股份数量预计428,571股～714,285股（依照回购价格上限测算）。回购股份占公司总股本比例预计0.19%～0.32%。预计回购金额1,500万元～2,500万元。

　　(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购的价格不超过人民币35元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。

　　(七) 回购股份的资金来源

　　1. 自有资金不超过250万元；

　　2.金融机构借款为回购专项借款上限，预计不超过2,250万元。

　　中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》出台后，公司与相关商业银行洽谈借款事宜。公司已取得中国工商银行股份有限公司新余高新支行出具的《贷款承诺函》，将由该行为公司提供回购公司股份的融资支持。公司将签署上市公司股票回购借款合同。

　　(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币1,500万元和回购金额上限人民币2,500万元，回购价格上限35元/股进行测算，回购数量约为428,571股～714,285股，回购股份比例约占本公司总股本的0.19%～0.32%，假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　注：因公司尚处于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期，上述数据采用2025年4月23日的股本结构计算得到，最终情况以回购完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2024年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为4,419,173,905.27 元，归属于上市公司股东的净资产1,322,570,862.18元，货币资金总额837,634,255.80元。假设回购资金总额的上限人民币2,500万元（含）全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比例分别为0.57%、1.89%，占比较低；并且资金来源主要是专项贷款，对公司自有资金的消耗较少。因此，本次回购股份不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来持续发展产生重大影响。股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

　　(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　经核查，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖公司股票情况如下：

　　公司控股股东、实际控制人易伟华先生于2024年9月30日与深圳中锦程资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其直接持有的11,800,000股（占公司总股本5.29%）公司无限售条件流通股以协议转让方式转让给深圳中锦程资产管理有限公司。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让事项于2025年1月9日完成了过户登记手续，详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-003）。易伟华先生的减持与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。

　　除上述协议转让股份事项外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出本次回购股份决议前6个月内不存在其他买卖公司股份情形，且与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。

　　(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　经问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　(十二) 提议人提议回购的相关情况（如适用）

　　不适用。

　　(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　不适用。

　　(十四) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励，公司将按照相关规定进行股份转让，如未能在本次股份回购实施完成暨股本变动公告后3年内实施完毕上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。

　　(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购不会影响公司的正常持续经营，不减少公司注册资本，公司债权人的合法权益不受影响。

　　若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　(十六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1. 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　2. 在法律法规允许的范围内，根据公司及市场实际情况制定并实施具体回购方案，包括但不限于在回购期内决定具体的回购时机、价格和数量等；

　　3. 根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作及工商变更登记等事宜；

　　4. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要协议、合同、文件、合约；

　　5. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或公司章程规定须由股东会或董事会重新表决的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

　　6. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的一切事宜。

　　本授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 回购方案的不确定性风险

　　1. 若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险；

　　2. 若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管规则调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

　　4. 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

　　四、 其他事项说明

　　(一) 股份回购专用证券账户开立情况

　　根据相关规定，公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司开立了沪市发行人回购专户，具体情况如下：

　　客户名称：江西沃格光电集团股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B887265147

　　(二) 后续信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2025-028

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于回购股份事项前十名股东和

　　前十名无限售条件股东

　　持股信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容请详见公司于2025年4月22日披露的《江西沃格光电集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-016）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即2025年4月21日）登记在册的A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

　　一、董事会决议公告前一个交易日（2025年4月21日）A股前十名股东持股情况

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。

　　二、董事会决议公告前一个交易日（2025年4月21日）A股前十名无限售条件股东持股情况

　　注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股总数。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-017

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2024年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　(四) 审议通过《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事李汉国、姜帆、虞义华的述职报告。

　　(五) 审议通过《关于公司2024年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　(六) 审议通过《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(七) 审议通过《关于公司对会计师事务所2024年年度履职情况评估报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2024年年度履职情况的评估报告》。

　　(八) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责情况的报告》。

　　(九) 审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

　　(十) 审议通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》。

　　(十一) 审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

　　(十三) 审议通过《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

　　(十四) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事易伟华、张春姣回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　(十五) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2025-022）

　　(十六) 审议通过《关于2025年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过40,000万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　(十七) 审议通过《关于注册资本变更及修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于注册资本变更及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-023）。

　　(十八) 审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，议案通过。

　　公司关联董事易伟华先生、张春姣女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

　　(十九) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　(二十) 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2025-018

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议召开的通知，公司已于2025年4月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制的体系较为完善，各项经济业务基本能够按照相关制度流程执行。报告期内，公司存在内部控制的一般缺陷，一经发现确认立即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

　　具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

　　(四) 审议通过《关于公司2024年年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》。

　　(五) 审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

　　(七) 审议通过《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

　　(八) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　(九) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2025-022）。

　　(十) 审议通过《关于2025年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过40,000万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　(十一) 审议通过《关于注册资本变更及修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于注册资本变更及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-023）。

　　(十二) 审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

　　(十三) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：603773                                                  公司简称：沃格光电

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为152,876,045.97元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本223,477,233股，扣减公司回购专户中的1,179,900股，以222,297,333股为基数计算，共派发现金红利11,114,866.65元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及经营层具体执行上述利润分配方案，办理相关手续。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）消费电子及智能显示终端

　　1. 显示面板和终端应用出货情况，预计2025年各下游显示面板出货量预计将温和回暖。

　　根据群智咨询的数据，预计2025年，电视/显示器/笔记本电脑/平板电脑/智能手机/车载显示面板出货量较2024年将分别同比-0.41%/+4.40%/+5.14%/+4.14%/+2.55%/+5.08%至2.45/1.66/2.25/2.77/22.93/2.07亿片。同时，群智咨询预计2025年，电视/显示器/笔记本电脑/平板电脑/智能手机/车载终端出货量较2024年将分别同比增长0.46%/3.13%/4.89%/4.29%/1.77%/4.44%至2.18/1.32/1.93/1.46/12.07/0.94亿台（部） 。

　　资料来源：群策咨询，国海证券研究所

　　2. Mini LED背光在笔电、显示器、TV、车载等中大尺寸显示加速渗透

　　随着Mini LED显示技术的不断发展成熟，凭借着其在亮度、对比、功耗、可曲面显示以及大型化等方面皆优于传统侧背光显示，同时相较OLED有更高的信赖度及成本优势，其市场渗透率不断提高，Mini LED逐渐成为车载显示、电视、笔记本电脑、显示器等下游厂商的主要选择之一，并持续推出了多个终端应用产品。

　　据TrendForce集邦咨询报告《2024 Mini LED新型背光显示趋势分析》显示，2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，在Mini LED终端产品渐趋平价化的趋势下，出货量预期会持续成长，至2027年预期可达3145万台，2023-2027年CAGR约23.9%。

　　在线路基板材料选择上，传统Mini LED混光型态背光显示器多采用PCB基板，受限于材料导热性和胀缩率等，影响了背光光源分区密度，而混光型态的背光光晕控制也成为行业难点。从技术路径看，玻璃基Mini LED通过材料革新突破了传统Mini LED的性能瓶颈，在保持LCD高亮度、长寿命优势的同时，显著缩小了与OLED在画质、响应速度等核心指标的差距，而在亮度和刷新率方面更优，从而形成差异化竞争力，有望推动Mini LED以媲美OLED的使用体验，实现从“高端尝鲜”走向“大众普及”的市场效应。

　　沃格光电公司独立自主开发的玻璃基Mini LED技术，以高精度玻璃基板极小线宽线距为核心优势，可实现万级背光独立分区，配合精准光源动态调光技术，可实现“像素级”控光效果，光晕控制能力和暗场对比度均可媲美OLED。同时，无机发光材料的玻璃基Mini LED产品整体使用寿命有望达到OLED产品的两倍以上。

　　海信近期发布的海信大圣G9显示器，则是导入海信独家黑曜屏技术，同时以Mini LED COG搭配沃格光电玻璃基板技术，透过高精度玻璃基板极小线宽线距为核心优势，实现2304个独立控光区域，较同类产品显示性能显著提升。随着海信产品的发布，玻璃基Mini LED背光有望正式进入产业化元年，其在2000分区至4000分区及以上的0OD精准控光的优异表现，将有望带动Mini LED背光在笔电、显示器、TV、车载等中大尺寸显示加速渗透。

　　3. Micro LED直显渗透率有望进一步提升

　　随着Micro LED相关技术的突破和成熟，商业化和产业化成本大幅度降低，芯片良率进一步提高，这预示着Micro LED预计将率先实现后端的显示场景应用。这些因素共同推动了Micro LED直显出货量的增长，尽管目前其市场份额相对较小，但随着技术的进步和成本的降低，Micro LED直显有望在未来几年内实现显著增长。根据Omdia于2025年1月16日发布数据显示，2024年全球MicroLED显示面板出货量为10万台，预计到2027年将达到170万台，到2031年将激增至3460万台。这意味着，未来十年内，MicroLED显示面板出货量将呈现快速增长的趋势。

　　从地区角度看，亚洲地区将成为MicroLED显示面板出货量增长的主要推动力。其中，中国大陆预计将新增产能约每月30万片，成为全球最大的MicroLED显示面板产能地区。中国台湾地区和韩国也将分别新增产能约每月20万片和10万片。

　　从应用领域角度看，智能家居、物联网、5G通信、新能源汽车、医疗等领域将成为MicroLED显示面板的主要需求方。其中，智能家居和物联网产业对MicroLED显示面板的需求预计将增长约25%，5G通信和新能源汽车产业对MicroLED显示面板的需求预计将分别增长约15%和10%。

　　此外，随着玻璃基TGV工艺技术路径的突破，凭借其优异的性能和成本优势，将有望大幅提升Micro LED直显在智能家居、物联网、5G通信、新能源汽车、医疗等领域加快渗透。

　　（二）光模块（CPO）、5.5G/6G通信和半导体先进封装行业情况

　　随着摩尔定律的发展迟缓，微电子器件的高密度化，微型化对半导体先进封装技术提出了更高的要求。据半导体行业公开信息，由于微处理的性能改进达到极限，半导体行业正在积极利用异构封装并寻求新的材料。内置无源器件的玻璃基板可以在相同尺寸内集成更多芯片，成本降低、产量倍增、功耗减半。TGV技术支持玻璃基板和金属集成到单个晶圆/面板中，而中介层则促进更高效的封装互连和制造周期时间。分布层 (RDL) 技术可在玻璃基板上形成电路，通过独特的薄膜方法与 TGV 连接。与传统硅中介层相比，这提供了芯片和封装互连的低损耗扇出，并且成本更低。

　　在光模块（CPO）和高频通信方面，根据IDC数据，全球数据流量将由2019年的41ZB增长至2025年的175ZB，CAGR 2015-2025达35.18%。传统的光通信设备难以满足高速率、大容量的数据流量的计算、存储、处理与传输需求，由此推动光通信设备向大容量、高速率方向实现技术升级和应用。AI高算力传输需求驱动数据传输速率朝向 400G、800G 及1.6T及以上更高演进。Yole 预计光收发模块市场规模将由 2021年的102亿美元增长至2027年的247亿美元，CAGR 2021-2027为16%。

　　同时，由于800G和1.6T及以上传输速率可插拔模块存在信道损耗和功耗问题，CPO技术有望成为800G和1.6T及以上模块规模化应用的重要技术路径。

　　5.5G/6G通信方面，AI 基础设施建设在传统云服务商的基础上有不断多元化的趋势，而通信设备作为另一个IT基础设施重要组成部分，或是人工智能率先落地的垂直领域之一。通感一体化是5.5G/6G的新增能力，可让基站兼顾通信、感知双重能力，使基站在提供蜂窝移动通信能力的同时，叠加了类似雷达的感知功能。据行业相关报道，5.5G/6G上下行传输速率对比5G有望提升10倍、保障毫秒级时延，能有效追踪飞行器并提供空域管理等服务，并有望解决低空通信、低空感知、低空导航等问题。由于更高的传输速率对于射频天线载板的线路密集度以及降损耗等要求也会更高，这促使了基板表面线路制备技术的不断进步。而玻璃基板因其优良的物理和化学特性，如低热膨胀系数、良好的机械强度和优异的光学性能，成为射频载板中理想的材料选择。

　　半导体先进封装方面，随着AI算力芯片向大尺寸、高集成度演进，传统封装基板逐渐逼近物理极限。玻璃基板凭借更低信号损耗、更高尺寸稳定性等优势，成为台积电、英特尔等巨头布局CoWoS、HBM等先进封装技术的优选载体。

　　Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元。先进封装占封装市场比例预计由2022年的46.6%提升至2028年的54.8%。

　　其中在中国先进封装市场，随着先进封装对芯片性能的提升作用越来越明显，以及国家对于先进封装的重视与布局，中国先进封装行业将迎来快速增长时期，及时在半导体行业整体表现不佳的情况下，先进封装行业仍保持上涨，具有极强的发展潜力和韧性。2019-2023年，中国先进封装市场从420亿元增长至790亿元，增长幅度超过85%，市场规模保持快速增长态势。根据前瞻产业研究院测算，随着我国集成电路以及光电子器件下游需求增加，预计我国2029年先进封装市场规模将达到1340亿元，复合平均增速为9%。

　　报告期内，公司实现营业收入222,083.29万元，同比增长22.45%；其中，光电玻璃精加工业务实现销售收入61,771.67万元，与上年同期相比8.22%；光电显示器件业务实现销售收入124,725.27万元，与上年时期相比46.39%。报告期内营收增长主要系光电玻璃精加工业务和高端光学膜材模切业务营收增长，公司传统业务处于盈利状态。报告期内，公司归母净利润出现亏损，主要系为更好的推动玻璃基线路板行业应用和未来产业发展，在已有技术路径和工艺较为成熟的基础上，需要提前布局一定产能，以为客户提供更好的服务。由于新项目的投入以及和客户多个项目的合作开发，也同步导致公司研发投入、管理费用、市场推广等费用增加，对公司当期损益产生一定影响。

　　报告期内，公司主要从事光电玻璃精加工业务、背光及显示模组、显示触控模组、高端光学膜材模切、玻璃基TGV多层线路板和玻璃光学器件，各业务板块经营情况如下：

　　（一）光电玻璃精加工业务

　　公司深耕FPD光电玻璃精加工（玻璃薄化、镀膜、切割、黄光）业务10余年，凭借高稳定性、高良率和低成本优势赢得京东方、TCL、天马、群创光电、中电熊猫、信利等知名面板企业的一致认可。报告期内，光电玻璃精加工业务实现销售收入61,771.67万元，与上年同期相比8.22%。

　　（二）背光及显示模组

　　公司背光模组产品包括传统LCD背光、玻璃基Mini LED背光，产品主要应用于MNT显示器、笔电、TV、车载等，传统LCD背光方面，公司加强市场推广和技术升级，导入多家定点客户，报告期内实现营收和利润的增长。

　　玻璃基Mini LED背光作为LCD显示技术迭代与创新，其在2000分区至4000分区及以上的0OD中高端显示产品，相较于采用传统COB方案，采用COG在材料性能和综合降本方面，拥有绝对的领先优势，并且显示效果媲美OLED显示，在中大尺寸中高端显示具有广阔应用空间。截止目前，公司玻璃基Mini LED背光产品已进入批量量产阶段，2025年有望成为玻璃基Mini LED背光产业化元年，其凭借优异的性能和成本优势，将持续带动玻璃基Mini LED背光在TV、MNT、笔电、车载等中高端产品的市场化应用。

　　（三）显示触控模组

　　公司显示触控模组产品主要以车载显示为主。截至目前，公司拥有富士康、远峰、创维等20多家车载前装市场客户，项目合作厂商包括上汽通用、比亚迪、东风本田、广汽三菱、长城、长安、一汽解放、吉利、奇瑞、江淮、埃安、哪吒、大众思皓等20多家终端车企。报告期内，该业务主要为控股子公司东莞兴为公司生产经营，车载客户的导入和相关资质的建立有利于公司玻璃基Mini LED背光和Micro LED直显等产品在车载领域的应用。

　　（四）高端光学膜材模切

　　公司高端光学膜材模切业务主体主要为公司控股子公司北京宝昂及其分子公司，产品主要应用于LCD显示、OLED显示产品等，终端应用主要包括消费电子、显示产品、汽车、家电等，其客户主要包括行业知名面板厂以及国内外龙头终端显示企业。

　　报告期内，北京宝昂合并层面实现营收11.44亿元,较上年同期实现增长52.38%，随着OLED显示在部分中尺寸产品的渗透，北京宝昂公司与国内外客户的合作将进一步得到扩展和升级，有利于公司长期稳定经营。

　　（五）玻璃基TGV多层线路板和玻璃光学器件

　　报告期内，为加快湖北通格微项目建设和产能布局，公司于2024年2月完成收购湖北通格微剩余部分股权，湖北通格微成为公司全资子公司，将其纳入公司合并报表。湖北通格微公司主要生产产品为玻璃基TGV多层线路板和玻璃光学器件，其主要应用于Micro LED直显，高算力传输（光模块/CPO）、高频通信(5.5G/6G)、半导体大算力芯片先进封装、微流控等领域。截至目前通格微已完成新建一期年产10万平米产能（具体按照不同产品实际产能为准），并已进入小批量供货阶段。

　　报告期内，湖北通格微结合自身技术能力，参与到IC设计、封装、应用等全产业链；在光通讯和高算力传输领域，和行业知名企业合作开发，加快1.6T及以上光模块应用，参与产业链关于CPO的研发和应用；在射频领域，与行业著名企业合作开发下一代5.5G/6G射频天线；在微流控领域，与国际客户联合开发新一代玻璃载板，已逐步进入批量发货阶段。

　　此外，在Micro LED直显方面，公司不断升级玻璃基TGV线路板产品技术解决方案，与客户持续进行深入沟通交流，历经一年左右时间，最终实现重大技术突破，满足了客户对产品的各项指标要求，部分产品已正式小批量供货。该产品的正式发布和规模量产，将有望使P1.0以下Mini/Micro LED室内显示正式进入消费级领域。通格微2024年实现营收203万元，2025年一季度实现营收388万元，预计2025年随着相关产品量产的实现，营收将进一步得到增长。公司也将加快产能投放和相关布局。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入2,220,832,853.73元，同比增长22.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-122,362,432.01元，经营性现金净流量126,963,270.85元。

　　母公司实现营业收入621,679,113.30元，同比增长2.51%；净利润14,836,656.15元，经营性现金净流量342,045,157.81元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用