瀛通通讯股份有限公司 2024年度利润分配方案

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯        公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润为13,454,475.54元，加上2023年末滚存的未分配利润219,105,948.38元，减去2024年已派发现金股利23,332,911.60元，因此2024年度合并报表中可供股东分配的利润为209,227,512.32元。母公司报表中可供分配利润为138,877,741.52元。

　　经董事会讨论决议，公司2024年度利润分配方案拟为：以2024年12月31日公司总股本186,283,962股为基数，每10股派现金红利1元（含税），合计派发现金股利18,628,396.20元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为18,628,396.20元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为18,628,396.20元，该总额占本年度净利润的比例为138.46%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　注：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。公司2022年归属于上市公司股东的净利润根据前述规定进行追溯调整。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配是为了切实提高投资者回报水平，在综合考虑了行业及公司发展阶段、未来的资金需求与股东投资回报等因素所拟定，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性。

　　四、风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-019

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。

　　2、投资金额：单日最高余额不超过15,000万元人民币。

　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，本公司于2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为30,000万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为293,311,320.75元。以上募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]3-51号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

　　二、 募集资金使用情况

　　公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2024年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金10,946.36万元，募集资金余额为20,475.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

　　三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　使用任一时点合计不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述理财额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　（三）投资方式

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足低风险要求，且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品；

　　2、流动性好，投资产品的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）投资期限

　　决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　四、 审议程序

　　2025年4月24日，公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会对此发表了同意的意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　五、 投资风险分析及风险管理措施情况

　　（一）投资风险

　　1、尽管所购买理财产品属于安全性高、流动性好的低风险型投资品种，但仍受宏观经济的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内控审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、 对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　七、 监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。

　　八、 保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，经核查，保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　九、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-020

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；

　　2、投资金额：单日最高余额不超过20,000万元人民币；

　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、 投资目的

　　在不影响公司及子公司正常经营及投资风险可控，资金使用安排合理的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

　　2、 投资金额

　　公司及子公司可使用任一时点合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　3、 投资方式

　　购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　4、 投资期限

　　决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（期限内任一时点的交易金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不应超过现金管理额度）。

　　5、 资金来源

　　公司及子公司进行现金管理所使用的资金全部为公司及其各级子公司的自有资金，资金来源均合法合规。

　　二、 审议程序

　　2025年4月24日，公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　三、 投资风险及风险管理措施情况

　　（一）投资风险

　　1、尽管所购买理财产品属于安全性高、流动性好的低风险型投资品种，但仍受宏观经济的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内控审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司的影响

　　公司及子公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、 监事会意见

　　在确保资金安全性和流动性的基础上，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。

　　监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-021

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：

　　一、 公司注册资本变化

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份。

　　目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至2024年4月25日之情况，即注册资本155,552,744元，总股本155,552,744股。自2024年4月25日至2024年12月18日期间，可转债新增转股30,731,218股，使得总股本增加30,731,218股，注册资本增加30,731,218元。公司注册资本由155,552,744元变更为186,283,962元，公司总股本由155,552,744股变更为186,283,962股。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-O22

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以 下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更相应的会计政策，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、2024年12月06日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞》（财会〔2024〕24号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入“营业成本”，并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定印发之日起开始执行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-023

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2024年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司及合并范围内各子公司计提各项减值准备合计2,744.09万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）信用减值

　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。

　　1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　3.预付账款减值

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合目前的市场形势及预付账款的价值，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对预付账款进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其进行减值测试并确认减值损失。

　　根据测试结果，2024年度转回预付账款减值准备3.64万元。

　　本年对信用减值计提478.74万元，包括应收账款减值计提478.41万元，其他应收款减值计提3.96万元，预付账款减值转回3.64万元。

　　（二）资产减值

　　1、存货跌价损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2024年度，由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价损失1,384.38万元。

　　2、无形资产减值损失

　　公司严格根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计提相应的资产减值准备。

　　根据测试结果，2024年计提无形资产减值损失880.97万元。

　　三、单项大额计提资产减值准备的说明

　　截止2024年年末，存货单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次计提资产减值合计2,744.09万元，其中计提信用减值损失478.74万元，计提资产减值损失2,265.35万元，因此减少公司2024年合并报表归属于上市公司股东的利润总额2,744.09万元。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-024

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于2025年第一季度计提

　　及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2025年3月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日，公司及合并范围内各子公司转回信用减值损失173.74万元及本期计提存货跌价损失163.72万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）信用减值

　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。

　　1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　2025年一季度对信用减值准备转回173.74万元，包括应收账款坏账准备转回166.72万元，其他应收款坏账准备转回7.02万元。

　　（二）资产减值

　　存货跌价损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2025年第一季度，由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价损失163.72万元。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次转回信用减值损失173.74万元，计提资产减值损失163.72万元，因此增加公司2025年1-3月合并报表归属于上市公司股东的利润总额10.02万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯          公告编号：2025-025

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2025年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年财务审计费用及内控审计费用合计111.30万元（含税）。公司2025年度审计收费定价原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2025年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002861  证券简称：瀛通通讯    公告编号：2025-026

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职

　　暨聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于公司副总经理辞职的情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理何永华先生的辞职报告，何永华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，何永华先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，何永华先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。

　　何永华先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对何永华先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　　二、 关于公司聘任副总经理的情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理黄晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任陈志红先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、何永华先生出具的《辞职报告》；

　　2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、第五届董事会第十四次会议决议。

　　附件：陈志红先生简历

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附件：陈志红先生简历

　　陈志红，男，中国国籍，1974年出生，大专学历，现任瀛通（越南）电子科技有限公司执行副总经理。2000年9月至2002年9月任东莞德宏电线有限公司课长助理，2002年10月至2005年3月任东莞瀚宇电子有限公司课长，2005年4月至2006年7月任东莞广宇精密科技有限公司主管，2006年7月至2007年7月任越洋电线有限公司主管，2007年8月至2010年9月任江西一舟电子有限公司副总经理，2010年10月至2013年5月任东莞市戴普电子科技有限公司总经理，2013年7月至2014年5月任宁波天宇线缆有限公司厂长，2014年8月至2017年9月任湖北瀛新精密电子有限公司生产副总经理，2018年3月至2023年3月任浦北瀛通智能电子有限公司副总经理，2023年3月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司执行副总经理。

　　经公司查询，陈志红先生不属于失信被执行人。

　　陈志红先生与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861                   证券简称：瀛通通讯                   公告编号：2025-015

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本186,283,962股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、业务概述

　　主营业务：报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，聚焦大声学、大传输、大健康领域。为推动公司战略转型和升级，公司在巩固发展现有“大声学、大传输”业务的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力，投资设立子公司瀛德健康，从事助听器、助眠音响等医疗器械及智能健康等产品的研发、生产、销售。医疗器械及健康产品在报告期内收入规模较小，公司正在稳步推进业务开拓、产品研发等各项工作。

　　主要产品：报告期内，公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品，以及相关产品的精密零组件。同时，公司有序推动医疗健康产品的研究、开发、试产等各项工作，并推动产品、业务布局的多元化和垂直一体化，综合覆盖零组件、模组与系统组装，加强与客户的粘性，并形成新的利润增长点。

　　应用领域：公司产品主要应用于消费电子领域，并稳步推进声学、传输技术在虚拟现实、无线充电、汽车、健康、医疗、安防、辅听助听等各类领域的应用，在加强关键零件及部件自研、自产能力的同时，持续扩宽技术应用边界，打造通用技术平台和装备平台。

　　使命、愿景及发展战略：公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的‘大声学、大传输、大健康’产品整体解决方案服务商”为愿景，围绕公司发展理念和产业政策，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

　　2、产品介绍

　　（1）声学产品及精密零组件

　　声学产品及精密零组件包括各类智能TWS、降噪耳机、Hi-Fi耳机、游戏耳机、运动耳机、开放式音频耳机、话务耳机、智能翻译耳机等耳机成品，桌面HIFI蓝牙音箱、便携户外K歌音箱、AI智能音箱等音箱产品，硅胶颈戴蓝牙耳机半成品、蓝牙颈戴线等精密零组件产品，以及基于声学技术发展而拓展研发的助眠、辅听等健康产品，降噪小家电等产品。

　　公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，研发、制造出智能化、轻薄化、便携化、集成化智能声学产品，开发双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案，在用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景均可得到广泛应用。公司积极推进声学技术在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域的应用。

　　（2）电源、数据传输产品及精密零组件

　　电源、数据传输产品及精密零组件包括TYPE-C高速数据线、PD/QC快充线、USB-A/M TO Lightning Cable、Type-C/M TO Lightning Cable、HDMI Cable、硅胶编织线、半柔线（5G通讯连接线）、IPEX极细同轴线束等各类数据传输线材产品，单线圈及多线圈无线充电器、Magsafe磁吸无线充电器、50mm隔空无线充电设备、PFAS Free极细同轴线，磁吸式可收纳AC电源线、磁吸式数据线以及各类电源传输、数据传输线材。

　　凭借公司多年来在微细通讯线材领域所积累的深厚研发实力、技术经验以及客户资源，并发挥精密制造优势，在工艺方面不断突破，持续努力扩大电源、数据传输产品及精密组件业务规模。公司拥有包括硅胶线押出技术、超薄硅胶扁线脱皮、0.015mm超薄氟塑料挤出技术、0.2mm极细焊接技术、0.2mm间距Hotbar焊接技术、低温焊接技术、插针自动打磨技术、塑件套啤成型工艺、自动包醋酸胶布技术以及线材自动绕线技术等技术，为线材精密产品制造奠定了坚实的基础。未来，公司电源、数据传输产品及精密组件将扩大应用领域，重点推进产品及技术在医疗器械、安防、新能源汽车等领域的应用。

　　（3）健康系列产品

　　公司拟研发、生产、销售的医疗健康产品主要包括智能助听、科学助眠、智能监测、智能呼吸、智慧养护五大系列产品。公司在声学领域所积累的研发、智能制造、品质控制、成本管控等各项能力，产业链资源的积累，以及对智能穿戴产品的理解，有利于公司开拓医疗健康业务。医疗器械及健康产品在报告期内收入规模较小，公司正在稳步推进业务开拓、产品研发等各项工作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入8.15亿元，较上年同期上升8.08%；实现净利润1,345.45万元,较上年同期上升117.02%。公司经营业绩有所提升，业绩扭亏为盈的原因主要是：①报告期内，营业收入较上年同期有所增长。公司集中优势资源，聚焦服务全球科技和消费电子行业内的头部客户，通过建立并持续完善科学的大客户识别标准及跟踪管理机制，细化客户分类分层服务，夯实与优质客户的长期战略合作伙伴关系。②为落实公司战略布局，并优化公司资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展，报告期内，公司出让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司100%股权，形成了投资收益6,844.37万元。

　　后续，公司将不遗余力地贯彻落实各项核心工作计划，力求以更加卓越的表现完成既定的经营指标，推动公司向着高质量发展的目标稳步迈进。我们将以精细化管理为基础，以创新为动力，确保每一步发展都坚实有力，每一项成就都经得起时间的检验，为实现公司的长远繁荣和可持续发展奠定坚实基础。