福建南方路面机械股份有限公司关于 2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　● 被担保人：信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　● 本次拟审议的担保额度及已实际提供的担保：本次审议的担保额度不超过人民币3亿元；截至2024年12月31日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为5,059,920.00元。

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保尚需经公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定，但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求：

　　公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险可控。

　　公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司和公司全体股东的利益。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，南方路机2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经南方路机第二届董事会第十一次会议审议通过，该事项需经股东会审议通过后方可实施。

　　综上，该担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，保荐机构对南方路机2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2024年12月31日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为5,059,920.00元，占最近一期经审计净资产的0.39%。公司及控股子公司无其他对外担保及逾期对外担保事项。

　　特此公告!

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603280                                                证券简称：南方路机

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人方庆熙、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人程永平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:福建南方路面机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方庆熙      主管会计工作负责人：万静文       会计机构负责人：程永平

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：福建南方路面机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：方庆熙      主管会计工作负责人：万静文       会计机构负责人：程永平

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：福建南方路面机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方庆熙      主管会计工作负责人：万静文       会计机构负责人：程永平

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建南方路面机械股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603280             证券简称：南方路机         公告编号：2025-026

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司2024年度计提各类减值准备共计人民币1,029.82万元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款以及其他应收款坏账准备共计16.00万元。

　　（二）资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司共计提存货跌价准备1,017.30万元、合同资产减值准备转回3.47万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年度，公司计提信用减值和资产减值金额共计1,029.82万元，相应减少公司2024年度利润总额1,029.82万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告!

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2025-015

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　三、审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。

　　四、审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017 ）。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　六、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　八、审议通过《关于＜南方路机2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，直接提交董事会审议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决董事薪酬方案，董事薪酬方案直接提交公司2024年年度股东会审议；其他未兼任高级管理人员的董事对高级管理人员薪酬方案进行投票表决。

　　表决情况：5票同意；0票弃权；0票反对，4票回避。董事方凯先生、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生兼任公司高级管理人员，回避了该议案中高级管理人员薪酬部分的表决。

　　本议案董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

　　十、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018 ）。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十一、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十二、审议通过《关于＜南方路机2024年度可持续发展报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度可持续发展报告》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十三、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019 ）。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十五、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信的议案》

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十六、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021 ）和《南方路机关于2025年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　十七、审议通过《关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司为客户提供融资租赁业务回购担保。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023 ）。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十九、审议通过《关于＜福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

　　二十、审议通过《关于＜福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

　　二十一、审议通过《关于＜福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

　　二十二、审议通过《关于＜南方路机2025年一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年一季度报告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二十三、审议通过《关于签订＜项目投资协议＞暨对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024 ）。

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十四、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025 ）。

　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2025-016

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第十次会议于2025年4月23日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于＜南方路机2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　六、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　七、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为：在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，募集资金的管理情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　八、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

　　具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十、审议通过《关于＜南方路机2025年一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年一季度报告编制的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603280          证券简称：南方路机         公告编号：2025-017

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　根据财政部准则解释第18号的要求，公司自2024年1月1日起施行前述会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

　　单位：元

　　三、本次会计政策变更的决策程序

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2025-018

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于聘任2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

　　项目签字注册会计师（拟）：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

　　项目签字注册会计师（拟）：郑艳琳，2022年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

　　项目质量复核人（拟）：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人谢培仁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。

　　签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师郑艳琳、项目质量复核人陈芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年公司年报审计费用为80万元，其中内控审计费用为10万元。

　　公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2025年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用，预计费用在80-90万。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2024年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的延续性，本委员会同意继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日