山东玲珑轮胎股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第一季度公司轮胎销量同比增长12.78%，销售收入同比增长13.41%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2025年第一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第一季度公司轮胎产品单条价格环比2024年第四季度提升5.28%，同比2024年第一季度提升0.56%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2024年第四季度降低0.40%，同比2024年第一季度提升13.95%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2025年第一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-024

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于筹划发行H股股票并在香港联合

　　交易所有限公司上市相关事项的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年4月24日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律法规的要求，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次发行上市需提交股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的备案或审核批准。

　　截至目前，公司正在与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

　　本次发行上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-028

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于聘请发行H股股票并在香港联合

　　交易所有限公司上市的审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年4月24日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公司已启动本次发行上市工作，考虑到罗兵咸永道在H股发行上市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 拟聘会计师事务所事项的基本信息

　　（一） 基本信息

　　罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902 年。经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师等。

　　（二） 投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。

　　（三） 诚信记录

　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

　　三、 审议程序及相关意见

　　（一） 董事会审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司聘请罗兵咸永道为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘任罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

　　（三） 监事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘任罗兵咸永道为本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

　　（四） 生效日期

　　本次聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-014

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2024年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2024年第四季度公司轮胎销量同比增长6.56%，销售收入同比增长9.18%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第四季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第四季度公司轮胎产品的价格环比2024年第三季度降低2.52%，同比2023年第四季度提升2.47%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第四季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2024年第三季度提升4.71%，同比2023年第四季度提升14.80%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2024年第四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2025-030

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   14点00分

　　召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：12-19、21

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、26、27

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记方式

　　1、法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

　　2、个人股股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

　　3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

　　4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年5月14日8点至17点

　　（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山东省招远市金龙路777号  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：265406

　　联系电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　联系人：孙松涛

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东会”字样）

　　（二）其他

　　出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玲珑轮胎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2025-031

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开四届五次职工代表会议，选举张卫卫女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表会议表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满止，并按规定于2025年4月21日至2025年4月23日履行任前公示程序，公示期满无异议。

　　经审查张卫卫女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，张卫卫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。截至目前，张卫卫女士持有公司股票15,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件：职工代表董事简历

　　张卫卫，女，1985年生，本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-017

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”

　　专项行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司投资质量和投资价值，公司于2024年3月制定并发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并参照方案积极推动落实相关工作。为高质量推进此项工作的长期开展，现将公司2024年具体执行情况及2025年公司“提质增效重回报”专项行动方案汇报如下：

　　一、 坚持创新驱动，提升核心竞争力，实现高质量发展

　　2024年，全球经济面临贸易保护主义抬头、地缘政治风险升级及增长动能不足等挑战，呈现“风险与机遇并存”的特征。在复杂多变的国际局势下，公司坚持聚焦主业，按照既定战略积极推进全球布局，加快产品创新升级，积极打造企业核心竞争力，并通过持续调整和优化销售结构，不断提升产品盈利能力，取得较好成效。2024年，公司累计实现销量8,544.71万条，同比增长9.57%；营业收入220.58亿元，同比增长9.39%；归母净利润17.52亿元，同比增长26.01%。

　　（一） 落实数字化转型发展战略，加快打造新质生产力

　　为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定推行“7+5”全球战略布局，逐步落实数字化转型发展战略，打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的先进轮胎工厂，不断推进技术跨越发展、产业优化升级和生产力整体提升进程。

　　公司持续运用工业物联网、AI、大数据、边缘计算等先进技术，在国内外打造集数字化、网络化、智能化于一身的智能制造工厂，通过数智化生产结合精益管理模式，大幅提升产品制造能力、质量和生产效率。2024年，公司的数智化工厂成功入围工信部的两项重要名单，其中“基于人工智能的玲珑大数据平台”入围工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例名单、“高端轮胎全流程数据驱动智能工厂”入围工信部卓越级智能工厂（第一批）项目名单。同时，公司还注重创新理念、智能生产与绿色环保的巧妙结合，凭借行业领先的绿色发展理念和智创科技实力，在2024年中国汽车行业可持续发展实践案例中荣获“绿色发展”和“智创科技”两项荣誉。

　　2024年9月，公司塞尔维亚基地一期项目成功量产，产品主要供应欧洲及周边市场，代表行业内高水平的智能化、自动化和精细化，为公司进一步扩展全球市场奠定了坚实基础。玲珑塞尔维亚工厂是中国轮胎企业在欧洲建设的首个工厂，也是塞尔维亚迄今为止最大的绿地投资项目，该项目的建成带动了当地轮胎产业链上下游的协同发展，对地区经济发展和民生改善都起到了积极的推动作用，也为公司海外市场的拓展和产销量、利润的快速增长创造了新动能。

　　（二） 持续推陈出新，不断完善产品矩阵

　　多年来，玲珑始终以技术创新为引擎，持续推出高质量、高性能、高科技含量的轮胎产品，不断丰富产品矩阵，满足消费者日益升级的多样化需求。

　　2024年，公司阿特拉斯ECO-LINE921、新玲珑大师、新玲珑终结者、玲珑巨胎新品等新产品陆续上市。其中，乘用车轮胎新玲珑大师系列主要面向中高端车主，设计标准对标国际一线品牌，产品融入了玲珑多项领先创新科技，在性能、外观、品质、服务等方面都实现了飞跃，持续提升购买者驾乘体验。该系列自2024年初上市以来赢得了市场的广泛赞誉，新玲珑大师致控—SPORT MASTER在第九届铃轩奖中荣获“量产·底盘系统类优秀奖”；新一代商用车轮胎新玲珑终结者系列，采用了玲珑首创的蜂巢技术，以其卓越的性能和品质，在高端商用车市场独树一帜。

　　公司2024年研发生产的可持续发展材料含量79%的环保轮胎，通过采用可持续、可回收材料及RFID芯片技术，结合玲珑轻量化技术，在湿地性能、噪音性能和滚阻性能等方面均达到了欧盟最高等级A级，很好地诠释了玲珑在绿色出行和技术突破上的行业领先力，荣获第九届铃轩奖“前瞻·轻量化与新材料类·金奖”。

　　目前公司已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、超高耐磨、缺气保用、SEALIN自修复、LLST静音绵等多个高性能轮胎产品系列，已通过了CCC、DOT、ECE等一系列国内、国际认证，在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到AAA级，整体达到国际先进水平。凭借优异的产品质量和性能，公司成为截至目前轮胎行业唯一连续五年获得“铃轩奖”的企业，并获得了山东省省长质量奖、中国市场质量AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。

　　（三） 配套零售齐头并进，全方位构建营销体系

　　2024年公司继续推进配套业务结构调整，积极开拓中高端市场，与全球主机厂开展合作，在中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套上均有新突破。24年公司新增配套量产项目包括了一汽红旗、比亚迪、吉利、上汽大众、美国及墨西哥宝马、通用、德国大众等多家国内外知名汽车厂商，并成为德国大众途观主胎供应商，跻身全球高端配套市场。此外，公司在非公路领域也实现新突破，成功配套全球最大马力新能源拖拉机—临工农机9E系列（ECVT），标志着玲珑轮胎将开始成为新能源拖拉机领域的首选轮胎品牌。根据乘联会发布的2024年全年轮胎原配数据报告，玲珑轮胎在2024年销量5000台以上车型轮胎品牌中的原配车型数量、轮胎销量、轮胎份额均排名第一；新能源汽车轮胎配套领域连续多年位列行业第一，在国内外各大主机厂的品牌影响力正不断提升。

　　2024年9月，服务乘用车轮胎的玲珑养车驿站正式更名为阿特拉斯养车驿站，开发运营效能进一步提升。24年持续推出新能源轮胎专业修补、“底盘医生”—轮胎+底盘特色业务、核心业务精细化运营、运营商业务能力培养等专业项目，并积极探索新能源车辆维修机遇，通过广泛汇聚行业优质资源，大力推进全平台、社区化的品牌营销和精准引流，以极具特色的驿站招牌服务为门店开辟全新盈利增长通道，最终实现品牌、门店、运营商、用户多方共赢。

　　服务商用车轮胎的阿特拉斯卡友之家依托自主研发的新零售3.0数智化SAAS系统，实现了供应商端、卡友之家总部端、运营商端、仓储配送端、门店端、物流车队端和司机车主端的PC后台、APP和小程序全覆盖。截至2024年底，已累计开发完成24省101个地级市运营商，其中山东省、河南省、河北省、江苏省地级市已实现全覆盖；完成设立约1061家卡友之家授权门店和40家卡友之家旗舰店，卡友之家APP实现超34万卡友注册和认证。

　　为丰富销售网络，进一步提升产品知名度，2024年4月玲珑轮胎与京东汽车签订战略合作，这是玲珑市场营销领域的一次创新与升级，不仅实现了品牌曝光与销售转化的双重飞跃，更探索出了一条以用户需求为导向、线上线下融合发展的新路径。截至目前，双方已在产品销售、全渠道服务网络以及全域营销等多个维度展开了深度合作，并在汽车后市场方面开启新合作模式，2024年11月，玲珑轮胎成为首批参与政府以旧换新补贴的品牌之一。

　　（四） 搭建立体化传播网络，推动品牌价值提升

　　2024年，玲珑轮胎以全球化品牌价值突破为核心目标，通过“战略级资源占位+精准化场景渗透+数字化内容裂变”的协同模式，成功实现了品牌认知度与溢价能力的显著提升。2024年6月，世界品牌实验室（World Brand Lab）发布2024 年中国500最具价值品牌分析报告，玲珑轮胎的品牌价值达到981.37亿元，同比增长19.5%；在英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“2024全球最具价值轮胎品牌”榜单中，玲珑轮胎再次上榜，成为唯一连续五年上榜的中国轮胎品牌。2024年，通过线上线下联动的立体化传播网络构建，公司品牌宣传的全域触达规模也实现了倍增，全年累计触达21.36亿人次。

　　与此同时，公司还持续深化体育营销战略。2024年续约沃尔夫斯堡，并新增切尔西、皇家马德里两大豪门合作伙伴，实现了英超、西甲、德甲全覆盖，成功构筑欧洲顶级联赛“铁三角”；通过参与澳门GT赛事、FDJ飘移赛等产品性能验证活动，以及围棋赛事植入等泛运动生态布局，进一步加速玲珑品牌全球影响力的提升。

　　（五） 积极践行ESG理念，全力推动可持续发展进程

　　玲珑轮胎多年来坚持对标国际标准，积极践行ESG理念，持续推进企业绿色发展进程。公司秉持“和谐、智慧、绿色”的可持续发展观，将ESG治理渗透于日常经营中的经济、环境、社会责任等各个层面，通过发展新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺、打造负责任的供应链体系等积极举措，不断为企业高质量发展注入强劲动力。截至2024年，公司已连续7年自愿披露可持续发展报告，多角度展示公司在环保、社会责任、内部管理、供应链建设方面的实践与成果。2024年，公司荣获MSCI“BB”评级、华证ESG“AA”评级、Ecovadis铜牌、安永可持续发展“年度杰出企业”、证券市场周刊ESG金曙光奖、南方周末年度杰出责任企业、入选易董ESG+8“价值100”榜单等多项荣誉，可持续发展成效得到权威机构认可。

　　此外，玲珑还是中国大陆首家加入天然橡胶领域全球最具影响力的国际协作平台之一“全球可持续天然橡胶平台（GPSNR）”的轮胎企业。公司公开发布并持续践行《可持续天然橡胶政策》，积极推动与利益相关方的合作，协同供应商共同推进可持续天然橡胶供应链的建设。2024年9月，公司提交了GPSNR年度报告，并已通过该组织审核。

　　2025年，是我国“十四五”规划收官之年。随着全球经济环境和汽车市场的不断变化，叠加国际贸易摩擦的不断加剧，中国轮胎企业将面临更加激烈的市场竞争。在充满挑战与机遇的市场大环境下，公司将继续秉承“创新、品质、服务、管理、可持续”的发展理念，围绕“带团队、打基础、抓管理、上水平、创一流”的经营方针，持续推动数字化、网络化、智能化技术在轮胎生产、销售、使用等全流程中的广泛应用，不断寻求降低经营成本、提升经营质量和经营效率有效路径，同时继续深化全球布局，加快长春工厂、塞尔维亚工厂新建产能的落地和释放，并持续通过配套业务“三个结构调整”、产品推陈出新、全方位构建市场营销体系等举措，促进玲珑品牌影响力和盈利能力的不断提升，打造公司长远发展的核心竞争力。

　　二、 完善公司制度体系，持续提升治理成效

　　（一）优化制度建设，筑牢公司治理根基

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续加强规范运作，不断健全、完善法人治理结构和内控制度。2024年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等新发布或修订的监管法规，修订完善了《公司章程》、《独立董事工作细则》和《独立董事专门会议工作制度》等相关规章制度，进一步明确了对独董的职责定位和管理，优化履职方式，提升履职成效。此外，还修订完善了包括《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《上市公司市值管理制度》等多项内部管理制度和规章，为公司持续规范、高效治理奠定牢固的制度根基。

　　（二） 强化“关键少数”责任，提升内部管理效能

　　公司持续加强对董监高人员的培训工作，积极组织参加证券交易所、辖区证监局、上市公司协会等监管机构或协会组织举办的各类业务培训，并在公司定期报告、重大事项或其他特定事项窗口期进行合规提醒，增强相关人员对信息披露、重大事项报告、内幕信息管理职责的了解，提升“关键少数”群体的合规意识和履职能力。2024年，未出现违反国家法律法规、监管规章制度及公司内部管理制度或规定的行为。

　　2025年，公司还将继续规范运作，严格按照新《公司法》及相关配套制度规则的要求，结合公司实际情况不断健全、完善法人治理结构和内控制度体系，筑牢制度根基。通过定期开展合规检查、风险评估，全面提升公司规范运作水平，增强风险防范能力。同时加强对董事、高级管理人员等“关键少数”的培训，促进“关键少数”群体专业能力和工作力的持续提升，并积极发挥独董作用，从资源配置、信息支持等方面为独立董事履职提供全方位保障，确保独立董事充分发挥监督与决策作用。

　　三、 强化信披质量和投资者关系管理，全方位增强股东获得感

　　（一） 严格规范信息披露，力促质量提升

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，认真贯彻“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则履行信披义务，并保证披露内容的全面、精确和高质量。同时，为了提升公司信息透明度，便于投资者更好了解公司业务进展和战略规划推进情况，2024年在按要求做好规定信息披露的同时还进行了自愿性披露，包括投资者关系活动记录表、股东回报相关方案公告、经营业绩快报等，积极做好公司价值传递。在上海证券交易所公布的“沪市公司 2023—2024 年度信息披露工作评价结果”中，公司再次获得最高评级“A”级，这也是公司连续第五年获此殊荣。

　　（二） 提升投关管理成效，强化股东沟通

　　公司始终重视中小投资者管理，平等对待所有股东，积极搭建多维度投资者沟通渠道，保证良好沟通效率和沟通效果。2024年，公司通过网络互动、现场交流形式召开业绩说明会3次，回复E互动投资者提问226题。除报告窗口期外，公司合计接待97次投资者调研。此外，为更好服务资本市场，公司24年还补充了专职投关人员力量，进一步加强主动性市场交流，多渠道提升股东沟通频次和质量。同时，还建立了《投资者关系图谱》，定期跟踪分析持股机构特点和变化，汇总记录交流情况和市场声音，对投资者提出的建议或意见及时向管理层传递，并供公司合理制定和调整各阶段投关策略参考。

　　（三） 坚持投资者为本，重视股东回报

　　公司自2016年上市以来始终以投资者为本，高度重视对股东的合理投资回报。自2017年至2024年公司每年持续稳定地分红，累计现金分红约33.12亿元，位于中国轮胎上市公司前列，且分红比例均保持在当年合并报表中归母净利润30%以上的较高水平。2024年为积极响应监管号召，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，公司还主动增加了现金分红频次，实施了季度分红方案，更好地增强了股东获得感。此外，公司于24年实施了大股东增持计划，2024年8月9日至2025年1月22日，控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份7,981,100股，累计增持金额为15,000.24万元。

　　2025年，公司将在24年工作基础上继续强化信息披露质量，在合规的基础上提升信息披露的有效性，积极构建公开、公平、透明和多维度的市场沟通渠道，在确保上证路演中心、E互动平台、投资者热线电话和邮箱等公开渠道的高效畅通之外，进一步提升机构股东主动性沟通频率，向市场积极传递公司长期投资价值。

　　2025年，公司还将继续致力于为广大股东提供合理投资回报，优先采用连续、稳定的现金分红方式进行利润分配，并计划在符合股东会授权和利润分配条件的前提下适时增加2025年度利润分红频次。具体举措包括：

　　1、 公司拟实施2024年第四季度现金分红方案，分红比例占2024年四季度归母净利润50.52%。四季度现金分红方案实施后，公司24年度整体分红比例将继续保持在30%以上的较高水平。

　　2、 公司拟实施2025年季度现金分红方案。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%的前提下，制定公司2025年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。上述方案将于2025年4月24日经公司年度董事会审议通过后提交年度股东会进一步审议。

　　未来，公司还将继续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的各阶段执行情况，严格履行信息披露义务，并持续聚焦主业，努力提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过规范的公司治理、良好的业绩表现和稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

　　风险提示：本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、轮胎行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-019

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司2025年度预计向银行等金融机构

　　申请授信额度及担保相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展需要，公司全资子公司拟在2024年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过132.7亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为35.87亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.55%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　本次担保没有反担保

　　公司对外担保没有发生逾期情形

　　特别风险提示：本次预计的2024年度对子公司担保总额度超过了公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。

　　2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　一、授信融资情况概述

　　为满足公司及分子公司对于生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求，公司及分子公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行申请银行授信、融资等业务。

　　为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生或其授权代表在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过300,000万元。授权期限为公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。

　　本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

　　二、担保情况概述

　　因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2025年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过132.7亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的61.21%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。

　　同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人最近一年财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　上述担保预计事项是为满足全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司董事会审议通过了《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，充分考虑公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为118.2亿元（为年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为35.87亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的54.52%、16.55%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年4月24日