兰州庄园牧场股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（下转D554版）

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订背景情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

　　二、 本次修订《公司章程》的情况：

　　（下转D554版）