（上接D554版）兰州庄园牧场股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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　　三、 其他情况说明

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商登记备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002910      证券简称：庄园牧场    公告编号：2025-016

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的情况说明

　　大信持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2024年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2025年度审计机构,聘期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会结束之日止，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

　　二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　（2）人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　（3）业务信息：2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

　　（1）签字项目合伙人：张有全

　　中国注册会计师，全国会计领军人才。1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师 事务所执业。作为项目负责人参与和主持过二十多家上市公司、大型国企提供过年报审计、直接融资项目审计、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的工作经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的 上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司2021-2023 年度审计报告、兰州海默科技股份有限公司2020年度审计报告。担任银星能源的独立董事。

　　（2）签字注册会计师：李积庆

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2021-2023年度签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司。未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量控制复核人：童成录

　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司2023年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司2022年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成了顺利办信息服务股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定的2024年度财务报告及内部控制审计收费为155万元（含税）。

　　公司将提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定2025年度财务报告及内部控制审计费用。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1.审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥专业委员会的监督职责，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。公司董事会审计委员会认为大信在公司2024年度报告审计过程中提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　董事会审计委员会同意向公司董事会推荐继续聘请大信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。

　　2.董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。公司于2025年4月23日召开第五届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

　　3.生效日期

　　本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。聘期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会结束之日止。上述审计机构2025年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会根据具体情况决定。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第五次会议决议

　　2.公司第五届监事会第四次会议决议

　　3.审计委员会审查意见

　　4.拟续聘会计师事务所营业执照等相关资料

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日