家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订 及制定公司管理制度的公告

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2025-024

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，同时修订及制定了相关的公司管理制度。公司已于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订及制定公司管理制度的议案》，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　除上述修订外，根据新的《公司章程》指引将全文“股东大会”调整为“股东会”；因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司章程的变更需行政审批部门核准，最终以行政审批部门核准登记为准。

　　具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

　　二、修订及制定公司管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等制度予以修订完善，并制定《董事离职管理制度》。根据新的《上市公司章程指引》将《重大投资和交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《独立董事工作制度》等管理制度中的“股东大会”调整为“股东会”，因不涉及实质性变更，不再逐一列示。

　　上述制度中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《董事离职管理制度》等尚需提交公司股东大会审议。

　　具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度、规则。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日