上海银行股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：601229        证券简称：上海银行      公告编号：临2025-022

　　优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                              可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司董事会2025年第四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。公司4名监事列席了本次会议。

　　● 公司副董事长、行长兼首席财务官施红敏及财务部门负责人张吉光保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 除特别说明外，本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。

　　● 第一季度财务报表是否经审计：○是  √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

　　注：每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司

　　信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕

　　2号）计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

　　注：

　　1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订）》（证监会公告﹝2023﹞65号）计算；

　　2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：委托他人投资或管理资产的损益、金融资产信用损失准备转回及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

　　（三）主要会计数据、财务指标变化幅度超过30%以上的情况、原因

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,438.59亿元，同比减少1,512.95亿元，主要由于同业及其他金融机构存放款项减少。

　　（四）资本充足率

　　单位：人民币千元

　　（五）杠杆率

　　单位：人民币千元

　　（六）流动性覆盖率

　　单位：人民币千元

　　（七） 资产质量

　　单位：人民币千元

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　二、股东信息

　　（一）截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表

　　注：

　　1、报告期末，前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致；

　　2、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有公司股份929,137,290股，占公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占公司总股本0.06%；

　　3、上海商业银行有限公司持有公司股份426,211,240股，占公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占公司总股本0.30%；

　　4、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股公司股份；

　　5、公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人；

　　6、报告期内，上述A股股东不存在参与转融通业务出借股份的情况。上述A股股东期初和期末转融通出借且尚未归还的公司A股股份数量均为0股。

　　（二）优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　　三、管理层讨论与分析

　　报告期内，本集团贯彻落实中央和上级决策部署，做好金融“五篇大文章”，坚持战略引领，以结构调整和转型发展为主线，高质量服务实体经济，深入推进数字化建设，完善风险管理体系，实现良好的经营业绩。

　　（一）经营业绩稳健增长，资产质量与资本水平保持稳定

　　报告期末，本集团资产总额32,707.65亿元，较上年末增长1.37%。深入推进结构调整，加快科技金融、普惠金融、绿色金融等重点领域信贷投放，客户贷款和垫款总额14,237.50亿元，较上年末增长1.28%。坚持“存款立行”，夯实客户基础，强化产品和交易驱动，带动存款稳健增长，存款总额17,625.60亿元，较上年末增长3.07%。报告期内，本集团实现营业收入135.97亿元，同比增长3.85%，其中，利息净收入同比增长4.65%，非利息收入同比增长2.60%；实现归属于母公司股东的净利润62.92亿元，同比增长2.30%。

　　本集团持续完善资本管理体系，加强资本占用和资本回报管理，引导优化业务结构，提升资本使用效率，各级资本充足率均符合监管要求和资本管理规划目标。报告期末，本集团资本充足率14.37%，一级资本充足率11.42%，核心一级资本充足率10.54%。

　　本集团加强信用风险管控，聚焦授信关键客户管理，资产质量总体平稳。报告期末，本集团不良贷款率1.18%，与上年末持平；拨备覆盖率271.24%，较上年末提高1.43个百分点，整体拨备水平充足。

　　（二）服务实体经济高质量发展，持续加大重点领域信贷支持

　　积极顺应经济转型新趋势，深化金融“五篇大文章”战略布局，持续提升专业化经营和精细化管理能力，紧密融入区域发展格局，全力推动高质量发展加速前行。报告期末，公司客户总数30.74万户，较上年末增长1.22%；人民币公司贷款和垫款余额8,439.30亿元，较上年末增长2.44%；人民币公司存款余额11,045.33亿元，较上年末增长4.39%。报告期内，人民币公司存款付息率1.51%，同比下降31个基点。

　　以客户为中心，加强精细化管理、专业化经营，着力推动公司业务高质量发展。公司深入科技创新集聚园区和产业链推进专业化经营，报告期内科技型企业贷款投放金额645.99亿元，同比增长26.48%；报告期末余额1,805.11亿元，较上年末增长13.01%。持续开展“千企万户大走访”专项行动，加大对科创、外贸、民营企业等重点客户领域走访力度，精准排摸融资需求；拓展政府采购、商旅出行、商用车等新场景，为业务模式创新注入新动能。报告期内普惠型贷款投放金额526.17亿元，同比增长6.17%；报告期末余额1,638.54亿元，较上年末下降1.12%。以绿色金融服务经济社会绿色低碳转型，报告期内对公绿色贷款投放金额190.58亿元，同口径同比增长10.05%；报告期末余额1,203.82亿元，较上年末同口径增长6.18%11绿色贷款统计口径为《中国人民银行调查统计司关于调整绿色贷款专项统计内容的通知》（银调发﹝2025﹞7号）中规定的“绿色贷款”口径。。

　　提升制造业、产业链金融服务水平，助力实体经济发展。支持制造业高质量发展，报告期内制造业贷款投放金额326.29亿元，同比增长6.78%；报告期末余额1,124.66亿元，较上年末增长9.75%。持续推动供应链金融业务结构和客户结构的调整及转型升级，报告期末供应链金融余额493.14亿元，其中支持普惠余额309.57亿元，较上年末增长2.59%。

　　夯实交易银行、投资银行专业能力，提升对客户的综合金融服务水平。助力国资国企司库管理体系建设，推动“上行e企赢”司库管理服务平台功能升级，打造云直联等特色产品。报告期末，服务司库客户6,507户，较上年末增长5.24%。报告期内，“上银智汇＋”跨境金融服务平台线上交易笔数同比增长12.12%，年活跃客户数同比增长16.43%，为客户办理经常项目便利化试点业务4.30亿美元，同比增长81.30%。同时，持续通过多元化、创新性投资银行产品体系服务资本市场、助力实体经济。报告期内，债券承销规模182.36亿元，其中非金融企业债务融资工具承销规模177.86亿元，金融债承销规模4.50亿元；银团贷款投放金额140.83亿元，同比增长36.48%，报告期末余额1,115.45亿元，较上年末增长8.42%。

　　（三）聚焦价值创造，提升金市同业业务综合竞争力

　　持续提升投资交易能力，深化同业经营体系，提升代客与托管业务市场竞争力，实现各项业务较好开局。

　　提升金市同业投资交易能力，服务实体企业融资与避险需求。强化投研能力，加强对市场趋势研判，动态优化投资组合与交易策略，稳定核心交易价值贡献。坚持以服务实体经济为导向，重点推进信用债类资产投资，加大代客业务拓展，切实满足企业融资、避险等多样化金融服务需求。报告期末，代客业务客户数较上年末增长9.54%。

　　以同业客户经营策略体系建设为主线，持续深化经营质效。积极应对市场变化，聚焦重点客群的重点产品，完善策略管理闭环，有效提升客户经营深度。发挥集团协同优势，持续拓展同业客户合作内涵与外延。

　　以提升主动经营能力为核心，打造托管业务市场竞争力。把握资本市场发展机遇，加快布局ETF、公募REITS、产业基金等多元化产品，丰富托管产品体系。报告期末，资产托管业务规模31,311.96亿元，较上年末增长1.46%，其中产业基金托管规模739.68亿元，较上年末增长11.16%；保险托管规模2,024.51亿元，较上年末增长1.09%。报告期内，实现资产托管业务收入0.97亿元。

　　（四）持续打造零售金融业务特色，全方位服务民生需求

　　顺应市场变化，践行金融为民，在养老金融、财富管理、消费金融等领域，满足客户全方位、多层次的金融需求，支持居民消费扩容提质。报告期末，零售客户2,147.30万户；管理零售客户综合资产（AUM）10,445.76亿元，较上年末增长2.22%；人民币个人贷款和垫款余额3,927.02亿元；人民币个人存款余额6,032.46亿元，较上年末增长1.88%。报告期内，人民币个人存款付息率1.90%，同比下降32个基点。

　　构建多层次多元化的养老金融服务渠道，拓展多场景养老获客路径。持续丰富全周期养老专属产品货架，上线首支期限保本型商业养老金产品，进一步丰富“第三支柱”产品配置。依托“美好生活工作室”持续深化与政府和社会养老机构对接合作，推出线上服务专区，进一步提升服务可得性、便利性。报告期内，养老金代发获客量同比增长10.30%，养老金代发657.89万笔，保持上海地区首位，报告期末总规模保持上海地区养老金客户份额第一；管理养老金客户综合资产（AUM）5,026.56亿元，较上年末增长1.97%，占零售客户AUM的比重为48.12%。立足客户需求、顺应周期变化，持续深化以客户为中心的价值导向，推动财富管理业务稳健可持续经营。全新升级私人银行客户权益积分体系，报告期末中高端客户数较上年末增长2.06%，其中私行客户数较上年末增长5.29%。丰富稳健理财、保险保障、含权基金、家庭服务信托等多元配置货架，报告期内财富管理中收同比增长6.96%，其中理财、保险中收双双实现增长。积极支持“第三支柱”，优选合作机构丰富“安心财富”养老特色产品线，报告期内全新上线商业养老金业务，引入首只期限保本型商业养老金产品，满足客户稳健保值的规划需求。加大力度落实国家提振消费政策部署，结合自身特色，积极创新、扩大服务半径，加大住房按揭、小额消费、信用卡等业务的拓展力度，积极促动消费潜力释放。报告期内住房按揭贷款投放金额72.07亿元，同比增长8.60%；报告期末余额1,601.13亿元，较上年末增长0.22%，其中上海地区住房按揭贷款余额769.40亿元，较上年末增长1.17%。报告期内新能源汽车消费贷款投放金额16.41亿元，报告期末余额138.85亿元，较上年末增长6.96%。

　　四、其他提醒事项

　　（一）金融债券发行情况

　　2025年3月，公司在全国银行间债券市场发行人民币150亿元的金融债券，为3年期固定利率品种，票面利率为1.97%。依据适用法律和监管部门的批准，募集资金用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海银行股份有限公司关于2025年第一期金融债券发行完毕的公告》（编号：临2025-010）。

　　五、季度财务报表

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601229        证券简称：上海银行      公告编号：临2025-017

　　优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                              可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　2024年度利润分配方案公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股普通股派发末期现金股利人民币2.20元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。?

　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 2024年度利润分配方案

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为74,377,651千元，2024年度母公司实现净利润22,895,544千元，扣除优先股股息804,000千元后（含税，已于2024年12月19日发放），可供普通股股东分配的当年利润为22,091,544千元。经公司董事会2025年第四次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发2024年度股息。本次利润分配方案如下：

　　1、提取法定盈余公积金2,289,554千元；

　　2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，提取一般准备2,500,000千元；

　　3、提取任意盈余公积金4,579,109千元；

　　4、以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发末期现金股利2.20元（含税）；

　　5、结余未分配利润结转到下一年度；

　　6、2024年度不实施资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分配实施公告中披露。如以截至2025年3月31日的公司普通股总股本14,206,706,049股为基数测算，2024年末期拟派发现金股利3,125,475千元（含税）；加上2024年度中期已派发的现金股利3,977,870千元（含税），全年合计拟派发现金股利约7,103,345千元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为31.22%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）不触及风险警示情形

　　注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开的董事会2025年第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开的监事会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601229       证券简称：上海银行       公告编号：临2025-019

　　优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                              可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：

　　1、 经公司董事会2025年第四次会议审议通过，同意给予上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）不超过人民币24亿元授信额度，授信有效期2年。

　　● 回避表决事宜：

　　关联董事叶峻先生、应晓明先生对与上海信投的关联交易事项回避表决。

　　● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、 关联交易概述

　　经公司董事会2025年第四次会议审议通过，同意给予上海信投不超过人民币24亿元授信额度，授信有效期2年，用于债务融资工具承销、持券及债券投资，担保方式为信用。

　　上海信投属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

　　重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司实际控制的企业，公司董事应晓明先生同时担任上海信投董事，因此上海信投属于公司金融监管总局规则、证监会规则关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　上海信投成立于1997年10月，注册资本3.75亿元，企业性质为股份有限公司（非上市），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市静安区江场路1401弄25、26号3、4、5层，法定代表人张琦，经营范围：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司本次与上海信投的关联交易遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其它同类非关联方业务。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易为公司的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　本次与上海信投的关联交易金额为人民币24亿元，公司与上海信投在连续十二个月内发生的关联交易金额占最近一期经审计净资产比例达到0.5%以上但不足5%，达到需要提交董事会审议并披露的标准。

　　经公司独立董事专门会议2025年第三次会议、董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议审议通过，同意将《关于与上海市信息投资股份有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会2025年第四次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。

　　六、备查文件

　　上海银行独立董事过半数同意的证明文件。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601229       证券简称：上海银行       公告编号：临2025-020

　　优先股代码：360029                            优先股简称：上银优 1

　　可转债代码：113042                            可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：

　　公司董事会

　　(三) 投票方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议向股东大会报告以下事项：关于上海银行股份有限公司2024年度董事履职情况的评价报告、关于上海银行股份有限公司2024年度监事履职情况的评价报告、关于上海银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职情况的评价报告、上海银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告、上海银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已分别经公司董事会2025年第四次会议、监事会2025年第一次会议、监事会2025年第二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知分别于2025年1月25日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、 符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、 符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二） 登记时间

　　2025年5月8日（星期四）、2025年5月9日（星期五）

　　上午9:00－下午16:00

　　（三） 登记地点

　　登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信 维一软件有限公司；

　　登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；  登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

　　（四） 在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。 

　　（五） 会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议 主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资  格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：上海市黄浦区中山南路688号27楼董事会办公室

　　联系人：饶女士、朱女士

　　邮政编码：200011

　　联系电话：021-68476988

　　邮 箱：ir@bosc.cn

　　传 真：021-68476215

　　（二） 现场参会特别注意事项

　　1、 拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　2、与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　上海银行股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。

　　如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

　　如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是

　　□否，可以按自己的意思表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

　　或者“○”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进

　　行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

　　时止。

　　证券代码：601229       证券简称：上海银行       公告编号：临2025-021

　　优先股代码：360029                              优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                              可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络直播互动

　　● 会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　全景路演（https://rs.p5w.net/html/146042.shtml）

　　● 投资者可于2025年4月25日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　公司于2025年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2024年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2025年5月7日下午15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络直播互动召开，公司将就2024年度及2025年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月7日(星期三)下午15:00-16:30

　　（二）会议召开方式：网络直播互动

　　（三）会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　全景路演（https://rs.p5w.net/html/146042.shtml）

　　三、公司参加人员

　　公司高级管理人员和独立董事代表。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年5月7日(星期三)下午15:00-16:30登陆上述网址在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2025年4月25日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　五、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-68476988

　　电子邮箱：ir@bosc.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过公司网站（www.bosc.cn）投资者关系栏目、上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景路演（https://rs.p5w.net/html/146042.shtml）或上证e互动（http://sns.sseinfo.com）查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日