家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2025-015

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　4、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

　　5、审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

　　6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　7、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　10、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　11、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　12、审议通过了《公司2025年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　13、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　14、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　16、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　17、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　19、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　20、审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　21、审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

　　22、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　23、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　24、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司提名委员会审议通过。

　　25、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司提名委员会审议通过。

　　26、审议通过了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　27、审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投目建设内容并新增募投项目的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　28、审议通过了《关于对全资子公司投资的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　29、审议通过了《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

　　30、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司拟于2024年5月26日14:00召开2024年年度股东大会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2025-016

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2025年4月23日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　4、审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　10、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过了《公司2025年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　13、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　本议案涉及的全体监事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　16、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　17、审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　18、审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　19、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　20、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　21、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　22、审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投目建设内容并新增募投项目的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2025-017

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于确认公司2024年度关联交易以

　　及2025年度经常性关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常经营关联交易实际发生情况和2025年度经营计划，对2025年度的日常经营关联交易进行了预计。

　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注：上海世伴供应链有限公司已于2024年5月10日变更为公司控股子公司，不再作为公司关联方。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。

　　《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2025-018

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司

　　租赁关联方物业的关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易为租赁关联方物业。

　　● 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　一、关联交易概述

　　为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号，计租的建筑面积约为91,791平方米。

　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方关系介绍

　　荣成尚悦百货有限公司为公司全资子公司，荣成九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司，故本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：荣成九龙城休闲购物广场有限公司

　　统一社会信用代码：913710825625189790

　　法定代表人：张爱国

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：商业综合体管理服务；房屋租赁；展览展示；企业形象策划服务；停车场服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2024年12月末，该公司总资产为45,978.96万元，净资产为15,742.38万元，营业收入为2,067.31万元，净利润为345.01万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　租赁标的为荣成九龙城休闲购物广场物业，位于荣成市悦湖路91号，该租赁物业的建筑面积约为91,791平方米。

　　（二）定价政策

　　本次关联交易，综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本关联交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。

　　四、关联交易的主要内容

　　出租方（甲方）：荣成九龙城休闲购物广场有限公司

　　承租方（乙方）：荣成尚悦百货有限公司

　　1、租赁范围

　　该租赁物业建筑面积为91,791平方米。

　　2、租赁期限及租赁费用起算日

　　租赁期限自2025年7月1日起至2031年6月30日止。自2025年7月1日起开始计算租金，如甲方未能按期交房，则起算日相应顺延。

　　3、租金与支付方式

　　第一年至第五年租赁费用为2,010.23万元/年，第七年为2,070.54万元/年。

　　合同签订后一周内支付2025年7月1日至2025年12月31日的租金，以后每租赁年度的房屋租金在12月20日前、6月20日前分两次由乙方向甲方支付，每次支付总额的50%。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司本次租赁物业属于正常经营行为，对公司保障长期持续经营和未来规划发展有重要意义。以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行，符合公司整体利益，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害公司和其他股东的权益，未影响公司的独立性。

　　六、关联交易的履行程序及独立董事意见

　　公司第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日召开，会议以2名关联董事回避表决，其他5名董事：5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为该交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置以及周边区域的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。

　　七、审计委员会意见

　　审计委员会对本次关联交易进行了审议，认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益，未损害公司股东的权益。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦         公告编号：2025-019

　　债券代码：113584          证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了公

　　司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司于2020年6月向社会公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。

　　（二）向特定对象发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元。募集资金总额为人民币40,842.00万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07万元（不含税），实际募集资金净额为人民币40,225.93万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。

　　二、前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　2024年4月18日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。

　　2025年4月16日，上述临时补充流动资金的募集资金人民币15,000.00万元已全部归还公司募集资金专用账户。

　　三、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

　　（一） 公开发行可转换公司债券

　　注：烟台临港综合物流园项目募集资金专户已使用完毕于2023年6月注销。

　　（二）向特定对象发行股票

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币12,000万元（含本数），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2025-020

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现净利润122,019,253.24元，实现归属于上市公司股东的净利润131,950,496.59元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为366,182,621.06元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为362,289,200.51元。

　　经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为626,403,258股，以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税）；叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元（含税），本年度公司现金分红总额119,265,140.15元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额86,663,323.02元，现金分红和回购金额合计205,928,463.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例156.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计119,265,140.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.39%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2025-021

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于2025年度向金融机构申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2025年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2025年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币54亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2025-022

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划

　　（第一期）部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2023年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序

　　1、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于核查公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　2、2023年6月10日至2023年6月19日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年6月21日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》。同日，公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年7月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划（第一期）激励对象首次授予股票期权的议案》，由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定进行期权价格调整，调整后的行权价格由13.10元/份变为13.00元/份。公司独立董事对授予股票期权的议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　5、2023年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予部分股票期权的授予登记工作。

　　6、2024年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，并于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。

　　7、2024年6月27日，公司披露《关于2023年股票期权激励计划（第一期）预留权益失效的公告》，本次激励计划经2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。

　　8、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

　　二、本次注销部分股票期权的情况

　　1、关于注销部分离职人员股票期权的情况说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“《激励计划（第一期）》”或“本激励计划”）和《2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司《激励计划（第一期）》首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权18.30万份。

　　2、未达行权条件的说明

　　根据《管理办法》、公司《激励计划（第一期）》和《实施考核管理办法》的相关规定，各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下：

　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据，下同；

　　2、上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据，下同。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为131,950,496.59元，2024年度计提的股份支付费用为976,322.50元；公司2024年度营业收入为18,255,512,489.76元，未达到本激励计划首次授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权第二个行权期的379.05万份股票期权均不得行权，由公司注销。

　　综上，本次共计注销首次授予的397.35万份股票期权。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：因公司2024年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司2024年业绩未达到《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》首次授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，公司对已授予但未获准行权部分的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次注销部分股票期权事宜。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划（第一期）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。

　　六、本次股票期权注销的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2025-023

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：师晓良，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过森特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良，项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度财务审计费用（含税）为人民币165万元，2024年度内控审计费用（含税）为人民币35万元。2025年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年4月23日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

　　2025年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603708        证券简称：家家悦         公告编号：2025-025

　　债券代码：113584        债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年5月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王培桓先生、傅元惠女士、赵熠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红霞女士、姜爱丽女士、曲国霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。

　　公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　二、监事会换届情况

　　2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名张爱国先生、陈君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历详见附件）。

　　公司将召开2024年年度股东大会审议监事会换届事宜，并以累积投票制的方式进行。上述监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他事项说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　公司第五届董事会董事的换届选举完成以股东大会审议通过修改《公司章程》的相应条款为前置条件。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第五届董事会、监事会选举生效前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　董事候选人简历

　　王培桓先生：1955年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

　　傅元惠女士：1955年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

　　赵熠先生：1981年生，中国国籍，硕士学历。现任上海弘章投资管理有限公司合伙人，广东斗禾科技有限公司董事，中山生活无忧百货有限公司董事，上海摇摆风格文化传媒有限公司董事。历任云锋金融集团有限公司董事总经理，上海云锋投资管理有限公司执行总经理，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理。

　　刘红霞女士：1963年生，中国国籍，博士学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，河南中孚实业股份有限公司独立董事，大连天神娱乐股份有限公司独立董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作；历任招商银行股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。

　　姜爱丽女士：1964年生，中国国籍，硕士学历。历任山东大学（威海）法学院教授、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、天润工业股份有限公司独立董事、威海华东数控股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。

　　曲国霞女士：1964年生，中国国籍，博士学历。现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非上市）独立董事，天润工业技术有限公司独立董事，威高骨科材料有限公司独立董事。历任山东大学（威海）商学院会计学教授。

　　监事候选人简历

　　张爱国先生：1959年生，中国国籍，经济师，现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理，山东家家悦集团有限公司董事、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

　　陈君女士：1980年生，中国国籍，现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工，山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。