成都盟升电子技术股份有限公司 关于暂不召开年度股东大会的公告

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2025-035

　　转债代码：118045        转债简称：盟升转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》等议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开年度股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子         公告编号：2025-025

　　转债代码：118045         转债简称：盟升转债

　　成都盟升电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2024年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金情况

　　1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

　　公司2024年度募投项目实际使用募集资金39,222,308.07元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为358,044.82元，使用节余募集资金永久补充流动资金42,724,966.82元。

　　截至2024年12月31日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

　　公司2024年度募投项目实际使用募集资金0元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为1,829,633.95元，使用募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。

　　截至2024年12月31日，募集资金余额为152,473,657.80元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

　　公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司5个首发募集资金专户均已销户，募集资金专户余额为0元。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

　　截至2024年12月31日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附件2）。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年度，公司首发募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2024年12月31日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　公司2024年度使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为358,044.82元，期末理财产品余额为0元。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　公司2024年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为1,829,633.95元，期末理财产品余额为0元。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2024年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　2024年8月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”结项，并将节余募集资金4,265.63万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

　　2024年度实际使用节余募集资金永久补充流动资金42,724,966.82元。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

　　公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心项目”已于2022年12月31日达到可使用状态，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”已于2023年12月31日达到可使用状态，报告期内的募集资金使用为支付的部分工程尾款、设备质保金等。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

　　2024年度，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用不存在其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盟升电子2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟升电子2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　华泰联合证券有限责任公司：经核查，盟升电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，2024年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对盟升电子2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告》；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表1：

　　2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“卫星导航产品产业化项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态，尚未投产实现效益。

　　注2：“卫星通信产品产业化项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态，尚未投产实现效益。

　　附表2：

　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2025-031

　　转债代码：118045        转债简称：盟升转债

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过10亿元的担保额度，上述担保不涉及反担保。

　　● 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。

　　● 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为18,000.00万元。

　　● 公司无逾期对外担保情形。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币12亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过5亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人情况

　　1、成都盟升科技有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要财务数据

　　单位：人民币元

　　备注：上述2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

　　2、成都国卫通信技术有限公司

　　（1）基本信息

　　（2）主要财务数据

　　单位：人民币元

　　备注：上述2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、审批程序

　　公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

　　公司于2025年4月24日召开了第四届监事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本保荐机构对公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为18,000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的7.86%和11.05%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

　　七、上网公告附件

　　1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；

　　2、被担保人基本情况、最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子       公告编号：2025-032

　　转债代码：118045         转债简称：盟升转债

　　成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2025年2月12日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司于2025年3月7日完成了回购专用证券账户中691,729股库存股的注销手续，公司注册资本减少691,729元。

　　“盟升转债”自2024年3月18日起开始进入转股期，截至2025年3月31日，“盟升转债”累计共有人民币176,069,000元已转换为公司股票，转股数量为8,343,966股，公司注册资本增加8,343,966元。

　　公司对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票进行回购注销，并于2025年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本减少127,260股，注册资本减少127,260元。

　　综上，公司总股本增加7,524,977股，由160,388,568股变更为167,913,545股，注册资本增加7,524,977元，由160,388,568元变更为167,913,545元。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、制定公司治理制度的相关情况

　　为规范公司会计师事务所选聘工作，完善内部治理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子       公告编号：2025-033

　　转债代码：118045        转债简称：盟升转债

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2024年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　基于对2024年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　结合公司2024年度经营、盈利状况及2025年的经营计划和资金需求等方面因素综合考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信2024年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2025年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2025年度非独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　非独立董事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

　　依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了2025年度独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

　　8、审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告》及摘要。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2024年度募集资金存放与使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　经自查，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

　　12、审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行了评估，根据相关法律法规，编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会审计委员会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。就董事会审计委员会2024年度工作情况，编制了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策等相关法规和公司内部制度，基于谨慎性原则，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，计提存货跌价准备。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

　　为满足公司及子公司的经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并为全资子公司分别提供担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在对应综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司注册资本由160,388,568元变更为167,913,545元，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记以及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《公司章程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　为规范公司会计师事务所选聘工作，完善内部治理结构，提升审计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并对2024年度履职情况作了汇报。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年独立董事述职报告（冯建）》《2024年独立董事述职报告（杨晓波）》《2024年独立董事述职报告（田玲）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

　　22、审议通过《关于暂不召开年度股东大会的议案》

　　鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于暂不召开年度股东大会的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日