广东安达智能装备股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：688125                                                  公司简称：安达智能

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

　　历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与全球科技行业头部客户及产业链EMS客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

　　2、主要产品

　　公司产品主要包括点胶机、涂覆机、AOI检测、灌胶机、等离子清洗机、固化炉、ADA智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备、仓储物流设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

　　（1）流体控制设备

　　流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机和喷墨机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的SMT电子装联段、FATP后段组装的底部填充、围坝、引脚封装、堆栈封装POP、补强、三防涂覆等工艺，以实现电子产品的贴装和部件组装。

　　（2）等离子设备

　　等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机，用于清洗FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。

　　（3）固化、智能组装设备及其他设备

　　固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件或产品贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

　　ADA智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁付、视觉检测等。ADA智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

　　（4）配件及技术服务

　　公司销售的配件以阀体为主，包括点胶阀、涂覆阀、雾化阀、薄膜阀等，用于消费电子、汽车电子、LED、新能源等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶、涂助焊剂或活化剂等工序环节。技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等，贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

　　（5）智能生产解决方案

　　公司除了销售单一整机设备外，还致力于为客户提供应用于PCBA加工、3D玻璃和终端组装等领域的智能生产解决方案。

　　①点胶线体解决方案：该生产线以304不锈钢设计的高速点胶机系列为主体，配有自动上下料机、接驳台、UV检测台等设备，可配置单双轨＆单双阀、微量天平、激光测高等，多种功能灵活搭配升级来实现不同的点胶工艺。

　　②PCBA板涂覆解决方案：该生产线以iCoat系列涂覆机为主体，配有自动升降机、接驳台、UV检测台、UV固化炉等装置，亦可配置双机双炉等定制化方案，最大程度保证加工工艺稳定性。

　　③在线真空/常压灌胶线体解决方案：该生产线包含真空/常压灌胶机、升降机、接驳台、预热炉、固化炉、全景/3D相机视觉拍照、PC+PLC控制整线，为客户实现自动识别产品型号、自动灌胶、自动烘干、工装自动回流等功能。

　　④ADA智能平台多模组整线方案：ADA智能平台可以单机生产模式，亦可以多机连线的生产模式。根据产品的工艺流程、产能需求与排线平衡，公司可以为客户自定义布局模组，采用多单元和各种工艺模块的组合实现量产目的，换线只需更换模块即可，无需移动设备。ADA智能平台不同工作站选配不同工艺模块，或与人工位或与其他专用设备混搭结合使用，能实现产线的无限扩展，为快速搭建大型生产线提供一站式智能制造服务。通过搭载LMES系统实现离线排产、离线编程、离线生产等，使其有效解决制造业设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的四大行业痛点。

　　2.2 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式，基于产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，并通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

　　2、采购模式

　　公司主要根据生产计划、研发需求以及销售订单相关的产品BOM清单，按需下达采购订单。此外，公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产，并依此提前采购一部分通用物料，以满足生产排产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主，属于原材料采购，直接面向供应商进行采购。另外，公司还会委托部分供应商进行部分五金件、机加件、电气件的简单加工，即外协加工模式，公司向其支付加工费。

　　3、生产模式

　　公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司主要为订单导向型，生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

　　4、研发模式

　　公司建立了前沿技术中心+研发中心+应用研发中心“三层”研发体系。其中，前沿技术中心致力于推动技术创新，整合和应用先进的视觉软件、工业互联网、人工智能和数字孪生等技术，提升公司在智能装备领域的竞争力和市场领导地位；研发中心主要负责核心部件、标准产品、ADA智能平台三大模块的研发；应用研发中心则与研发中心标准产品部形成联动，针对市场及客户对产品的工艺要求进行产品升级研发，解决客户现场的应用问题，实现人力资源的优化配置。

　　5、销售模式

　　公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势，实现了与全球电子信息产业头部客户及其EMS厂商的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其EMS厂商签订订单并直接发货，为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

　　2.3 所处行业情况

　　1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所属行业及确定依据

　　公司主营业务为部品研发、流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产、销售及技术服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，属于“C3569其他电子专用设备制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），属于“2.1智能制造装备产业-3569其他电子专用设备制造”；根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于“2.1.4智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。

　　（2）行业发展阶段

　　公司广义的行业分类属于智能装备制造业，生产的流体控制设备属于更为细分的电子专用设备制造行业。智能装备制造的技术水平是推动下游制造业突破工艺和产能限制的核心驱动力。电子信息制造业向高精度、小型化方向发展的速度加快，对生产工艺变革的速度提出了更高要求，由此不仅催生智能制造装备更新换代的迫切需求，更对相关技术的迭代升级提出新的挑战。同时，随着大数据、云计算等信息技术和人工智能的快速发展及应用，将加速赋能制造业，推动新一代智能制造技术的形成和发展。2025年政府工作报告提出，要持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，政策导向从技术研发转向实际场景应用，将推动智能制造装备向柔性生产、供应链协同等方向纵深发展。

　　当前，制造业自动化面临四大行业痛点，即：自动化设备通用性低、故障排除时间长、操作门槛高、柔性化不足。以设备通用性为例，各类电子产品因生产工艺不同需使用专用电子设备，同一产品生产线因工序环节不同，亦需采用不同的生产设备进行生产。由于以上行业痛点，导致企业在智能制造装备购置、人力资源培训及设备更新换代等方面成本居高不下，正成为制约电子信息制造业实现自动化和智能化升级的关键因素。

　　2024年，智能装备制造业呈现“政策驱动技术落地、国产替代深化、细分市场崛起”的特征，但行业仍处于技术红利释放与成本压力博弈的关键阶段。未来，强化产业链协同、提升核心部件自给率、拓展全球化布局，将成为企业突破内卷的重要路径。

　　（3）行业基本特点

　　①下游行业的高增长推动可持续发展

　　智能装备制造业的下游应用领域非常广泛，主要包括消费电子、新能源、汽车制造、半导体、医疗器械、家居等行业。其中，因3C产品的消费属性明显、产业庞大、更新换代周期较短，所以智能装备在消费电子领域得到了较快发展。目前，起步较早且竞争激烈的消费电子逐渐趋于稳定发展态势，相较之下，我国光伏、新能源汽车、储能、半导体市场正处于快速发展阶段，智能装备是这些下游企业生产经营的基础设备，下游行业的快速增长将会显著推动智能装备市场容量的扩大，应用市场前景广阔。

　　②关键核心零部件技术积累薄弱

　　核心零部件的结构设计和加工精度是影响智能装备技术水平的关键因素之一，其发展对提升制造业的竞争力和生产效率有着重要作用。我国高端制造业起步较晚、基础较薄弱，对制造业上游的覆盖力尚显不足，虽然目前部分企业已开始针对性地进行核心零部件的研发，但在部分高端制造领域的关键零部件、关键基础材料、加工工艺等方面的制造仍缺乏配套支持，与发达国家领先水平存在较大差距，对外依存度仍然较高。2024年底召开的中央经济工作会议确定了2025年要抓好的九项重点任务。其中，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，被摆在重点任务的第二位，强调要加强基础研究和关键核心技术攻关，积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。基于此，国内各地围绕制造业重点产业链持续深化自主创新，促进关键核心零部件技术积累，不断夯实国内民族企业科技创新的主体地位，逐步实现产业链和供应链的自主可控，带动产业结构优化升级。

　　③高端制造领域的设备国产化程度正逐步提升

　　智能制造装备行业是国际竞争的焦点行业，历经多年发展，我国自主研发和生产的各类智能制造装备已覆盖多种电子产品的多个工序环节，基本满足了电子、汽车、工程机械、物流仓储、医疗等领域对中低端自动化设备的需求，根据工信部数据，截至2024年，我国智能制造装备行业规模突破3.2万亿元，建成2500余个数字化车间和智能工厂。近年来，国家陆续推出了鼓励高端装备制造业的政策，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。目前在高端制造领域，国内已培育出具备全链条创新能力的智能装备企业集群，构建起产学研协同的技术创新体系，在核心算法、精密传动等关键领域实现自主突破，部分高端产品技术指标达到国际先进水平。

　　（4）主要技术门槛

　　①技术壁垒

　　智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业，其发展融合了多学科技术体系且更新迭代快，是下游终端制造业突破工艺和产能限制的关键因素，因此企业需要在包括先进制造、光学成像、机械系统、电气控制、信息技术、人工智能等领域进行大量技术积累，持续开展技术攻关，储备行业应用经验，深度把握下游行业技术变革趋势，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

　　②应用领域的行业经验壁垒

　　面对市场不断变化的终端产品，客户对智能制造装备的稳定性、精密性、安全性、可靠性以及供应商的售后服务和技术支持能力有较高的要求。智能制造装备企业需要根据客户行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行解决方案设计，以便更好地服务客户，因此下游客户更青睐于拥有较强的研发设计能力、丰富的项目实施经验、专业化的项目管理团队，并能够提供长期售后服务的设备制造商，这才是行业的客观需求和长期发展趋势。

　　2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司于2010年推出经广东省电子学会SMT专业委员会认证的“国内首款全自动多功能高速点胶机”，是国内较早专业从事流体控制设备研发和生产的企业，此后不断推出各类智能制造装备，逐步加深在SMT电子装联、FATP后段组装、TP触摸屏涂覆等工序的应用。

　　在业务方面，公司奠定了以流体控制应用为核心产品基础，同步覆盖点胶、涂覆、AOI检测、等离子清洗、固化、智能组装、柔性生产、仓储物流等多道工序环节的多元化产品布局，目前已获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、省级企业技术中心、省级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业等多项省级与国家级资质荣誉称号，同时公司还获批设立了广东省博士工作站、博士后创新实践基地。

　　在技术方面，公司基于多年对基础技术的积累，围绕智能制造装备构建了核心零部件研发、运动算法及整机结构设计三大核心技术体系，深度应用于点胶机、涂覆机、ADA智能平台等核心产品，形成显著技术优势。同时，公司多个产品获得多项殊荣，包括中国著名品牌（高速点胶机、智能涂覆机、等离子清洗机、ADA智能组装设备系列）、广东省名优高新技术产品（全自动高速PCB封装点胶机）、广东省省级制造业单项冠军企业（非接触喷射阀高速智能点胶机）等，在业内大客户及其产业链中具有较高的知名度和美誉度。

　　3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　在全球市场复苏与政策红利的带动下，我国电子信息制造业恢复持续快速增长。工业和信息化部数据显示，2024年我国规模以上行业营业收入达16.19万亿元，同比增长7.3%。政策端通过实施消费电子购置补贴等措施，有效激活市场需求，智能手机、折叠屏设备及AIoT智能终端成为消费电子领域增长核心动力。AI芯片需求爆发式增长驱动GPU、TPU等高性能计算芯片技术迭代加速，与此同时，汽车电子与工业半导体市场在智能制造与新能源汽车产业带动下实现结构性扩张。

　　未来，随着新技术、新热点的加速涌现，电子信息制造业作为新质生产力的核心载体，将持续深化高端化、智能化、绿色化的发展趋势。技术创新与产业升级的双重引擎，将带动产业链向更高附加值环节延伸，持续赋能新型工业化进程与新质生产力培育。

　　（1）新技术

　　当前，人工智能、5G通信、AR、VR等新技术正以前所未有的速度重塑终端产品，并通过产业链传导深刻影响电子信息制造业。例如，AI技术的深度融入推动智能手机、折叠屏设备等新产品快速落地，《2024-2025中国科技类消费电子产业发展白皮书》显示，2024年以智能手机为代表的通讯零售市场保持强劲增长，引领了市场整体回升；汽车智能化浪潮更为显著，车载计算平台算力突破500TOPS，智驾与底盘技术深度融合，推动L3级以上自动驾驶落地应用；新型显示技术如Mini LED、VR/AR设备向消费端渗透，提升用户体验。这些下游产业的升级需求直接驱动电子信息制造业技术迭代，并将形成对相关自动化设备及产线升级迭代需求。

　　（2）新产业

　　①AI 应用和终端

　　2025年政府工作报告提出，要持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，大力发展人工智能手机和电脑等新一代智能终端以及智能制造装备。在此背景下，AI终端技术革新与市场重构加速推进：AI手机通过端侧大模型实现语音、手势识别等自然交互，AI眼镜则结合眼球追踪与AR显示技术拓展视觉与感知边界，云手机作为新兴形态，依托5G-A与云端算力突破本地硬件限制，提供高性价比的AI服务。与此同时，AI终端的规模化落地，也将为智能制造装备行业带来新机遇。

　　②新能源汽车及新兴氢能

　　新能源汽车市场正处于黄金发展期。在“双碳”战略指引下，我国通过购置补贴、税收优惠、充电基建等政策组合拳，为产业注入强劲发展动能。而电池技术、快充技术、智能驾驶辅助系统等技术的进步，也是市场增长的关键驱动力。智能网联新能源汽车也是2025年政府工作报告提到的要大力发展的新一代智能终端。未来，随着“双碳”目标的推进，新能源汽车产业将持续健康发展，为全球可持续交通和能源转型贡献力量。

　　与此同时，氢能产业在国家政策强力背书下迎来关键发展期，其作为推动工业低碳转型的重要力量，面临产量增长、政策扶持、多元化布局及绿氢生产基地建设等宝贵机遇，对于推动工业高质量发展具有重要意义。公司已就上述应用领域进行产业布局，并参与到相关应用领域项目的研发、打样、小批量验证及交付等过程中，未来将进一步加强市场的拓展。

　　③AI服务器

　　AI服务器作为支撑人工智能技术发展的核心基础设施，近年来呈现爆发式增长态势，并在技术架构持续升级与场景创新双向驱动下加速演进。AI技术的广泛应用和数据量激增是推动AI服务器市场增长的重要驱动力，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大未来对云和AI基础设施的资本开支，各国以及各科技龙头在AI大模型的竞争促使大算力场景下对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层 PCB 板以及高阶 HDI 板的结构性旺盛需求。公司作为智能制造设备提供商，将重点关注AI服务器产业链上游的工艺升级与设备配套机遇，把握产业红利。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入71,112.50万元，较上年同期上升50.53%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52万元，较上年同期下降205.41%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,455.23万元，较上年同期下降361.65%。

　　2024年期末，公司总资产为227,912.40万元，较期初增长5.78%；期末归属于母公司的股东所有者权益为189,901.63万元，较期初下降0.15%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能         公告编号：2025-004

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营计划。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　2024年，董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实、准确地反映了报告期内的财务状况及经营成果。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　公司《2024年年度报告》的编制内容和格式符合中国证监会有关规定的要求，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2024年审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　会计师事务所对该事项出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　鉴于公司2024年度未实现盈利，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（八）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度。本次综合授信额度可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2026年度向银行申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（九）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司外汇结算比重较大，以规避和防范汇率风险为目的，提高外汇资金使用效率，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计交易额度不超过3,000万美元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（十）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全和日常生产经营、风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。额度可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（十三）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会审计委员会认真履行了其监督职责，促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

　　公司第二届董事会的三位独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生对报告期内的独立性情况进行了自查，能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情况。公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘奕华、彭建华、赵明昕回避表决，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十五）审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十六）审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　2024年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（十七）审议通过《关于＜未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划＞的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年；同意提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　公司为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司特制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》

　　公司决定于2025年5月16日（星期五）15:00召开2024年年度股东大会，将本次董事会及监事会审议通过的、需提交股东大会审议的议案进行审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2025年4月25日