深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞       公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李锂                                       主管会计工作负责人：陈娟                                       会计机构负责人：陈娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李锂                         主管会计工作负责人：陈娟            会计机构负责人：陈娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞       公告编号：2025-022

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年4月10日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中张平先生、吕川先生、黄鹏先生、易铭先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　1、《2025年第一季度报告》《2025年第一季度业绩公告》（H股）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com的H股《2025年第一季度业绩公告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议全票同意审议通过。

　　2、《关于调整向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资方案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。

　　根据外部市场环境结合公司全球业务发展的需求，决定对原增资方案进行调整，将原增资金额1.05亿美元调整为3,192万美元，其余内容不变。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的进展公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议

　　2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议

　　特此公告

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞       公告编号：2025-023

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年4月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并通过了以下议案：

　　1、《2025年第一季度报告》《2025年第一季度业绩公告》（H股）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com的H股《2025年第一季度业绩公告》。

　　2、《关于调整向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。

　　根据外部市场环境结合公司全球业务发展的需求，决定对原增资方案进行调整，将原增资金额1.05亿美元调整为3,192万美元，其余内容不变。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的进展公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞       公告编号：2025-024

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于依诺肝素钠注射液获得南非药品

　　注册批件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）近期收到南非卫生产品管理局（South African Health Products Regulatory Authority）签发的依诺肝素钠注射液批准通知。现将相关情况公告如下：

　　（一） 产品名称：依诺肝素钠注射液

　　（二） 注册商品名：IVENOXIN

　　（三） 剂型：注射液

　　（四） 规格：0.2ml:20mg, 0.4ml:40mg, 0.6ml:60mg, 0.8ml:80mg, 1.0ml:100mg

　　（五） 适应症：

　　1. 用于手术前后，阻止或预防血液中血栓形成；

　　2. 因急性疾病导致行动受限时，降低血液中血栓形成的风险；

　　3. 治疗深静脉血栓；

　　4. 联合阿司匹林使用，降低不稳定型心绞痛（心脏供血不足的病症）或心脏病发作后的并发症风险；

　　5. 降低血液透析机（用于严重肾病患者）管路中血栓形成的风险。

　　（六） 许可有效期：五年

　　二、对公司的影响

　　本次获批，代表着海普瑞的依诺肝素钠制剂可以在南非市场进行销售，将进一步提升公司依诺肝素钠制剂在全球的市场占有率。我们认为本次获批是本集团制剂业务实施国际化布局的又一重要成果，再次证明本集团进军海外市场的能力。未来，海普瑞将会持续发力，加快集团拓展全球市场的进程及销售渠道建设，为后续进一步加强海外市场发展做好铺垫。

　　三、主要获批市场情况

　　截至本公告日，公司依诺肝素钠制剂在全球超过50个国家及地区获批上市，其中重要获批市场包括中国、美国、欧盟、英国、瑞士、波兰、巴西、哥伦比亚、智利、加拿大、沙特、阿联酋、马来西亚、澳大利亚、新西兰、泰国、阿根廷等。

　　四、重要提示

　　《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

　　特此公告

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002399           证券简称：海普瑞       公告编号：2025-021

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于向全资子公司天道医药（香港）有限

　　公司增资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）有限公司（以下简称“香港天道”）增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。具体增资路径为海普瑞向其全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）增资，多普乐向其全资子公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“深圳天道”）增资，深圳天道向其全资子公司香港天道增资。本次逐层增资后，多普乐、深圳天道、香港天道仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2021年12月11日披露的《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2021-048）。

　　截至本公告发布日，根据深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局和国家外汇管理局深圳分局实际批复，结合外部市场环境变化及公司经营发展情况，公司已完成增资金额3,192万美元，相关登记手续正在办理中。

　　根据外部市场环境结合公司全球业务发展的需求，经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，决定对原增资方案进行调整，将原增资金额1.05亿美元调整为3,192万美元，其余内容不变。

　　调整后的增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。上述调整增资方案的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资标的的基本情况

　　（一）多普乐

　　公司名称：深圳市多普乐实业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440300723020291U

　　成立时间：2000年6月7日

　　注册地址：深圳市南山区高新中一道19号南101室

　　法定代表人：李锂

　　注册资本：90,200.00万元

　　主营业务：一般经营项目是：研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）。

　　与上市公司关系：全资子公司

　　股权架构：海普瑞持有多普乐100%股份

　　是否为失信被执行人：否

　　重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）深圳天道

　　公司名称：深圳市天道医药有限公司

　　统一社会信用代码：91440300763486555H

　　成立时间：2004年6月29日

　　注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号

　　法定代表人：李锂

　　注册资本：76,800.00万元

　　主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

　　与上市公司关系：全资子公司

　　股权架构：多普乐持有深圳天道100%股份

　　是否为失信被执行人：否

　　重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）香港天道

　　公司名称：天道医药（香港）有限公司

　　注册证书号码：1911197

　　成立时间：2013年5月22日

　　注册地址：香港永乐街12-16永升商业中心4层

　　注册资本：23,396万港币

　　主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流

　　与上市公司关系：全资子公司

　　股权架构：深圳天道持有香港天道100%股份

　　是否为失信被执行人：否

　　重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　二、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次调整对香港天道的增资方案主要是为了海普瑞集团全球市场销售网络及团队的建设，符合公司长远发展利益。

　　2、公司是国际化制药企业，境外业务受所在国家和地区的宏观经济、国际市场环境、政策等客观因素的影响。公司将持续关注并加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、本次逐层增资完成后，多普乐、深圳天道、香港天道仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，不影响公司正常经营。

　　特此公告

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日