北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于不向下修正“浩瀚转债”转股价格的 公告

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2025-030

　　转债代码：118052        转债简称：浩瀚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2025年4月25日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来3个月内（即2025年4月28日起至2025年7月27日）如果再次触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年7月28日重新起算。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意注册，公司向不特定对象发行了354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为35,429.00万元，期限为自发行之日起六年，即2025年3月13日至2031年3月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕70号文同意，公司35,429.00万元可转换公司债券于2025年4月7日起在上海证券交易所交易，债券简称“浩瀚转债”，债券代码“118052”。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月19日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月19日至2031年3月12日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为24.38元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“浩瀚转债”转股价格的具体说明

　　截至2025年4月25日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条款。

　　公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“浩瀚转债”转股价格的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来3个月内（即2025年4月28日起至2025年7月27日）如果再次触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年7月28日重新起算。若再次触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浩瀚转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日