中通客车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码： 000957         证券简称：中通客车     公告编号： 2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，同意于2025年5月30日召开公司2024年年度股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30；

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　1、截至2025年5月23日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　以上议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）登记时间：2025年5月27日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：张峰、赵磊

　　联系电话：0635-8322765

　　联系传真：0635-8328905

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第十一届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9：15，结束时间为2025年5月30日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2024年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意：授权委托书还应当注明如下信息：

　　1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、授权委托书签发日期和有效期限。

　　证券代码： 000957         证券简称：中通客车     公告编号： 2025-017

　　中通客车股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司本部召开，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席周佾女士主持，经与会监事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

　　一、公司2024年度监事会工作报告

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司2024年度财务决算报告

　　内容详见公司2024年度报告全文。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、公司2024年度报告全文及摘要

　　公司监事认真审议了《公司2024年年度报告》全文及摘要，认为公司2024年年度报告全文及摘要客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司审计的《中通客车股份有限公司2024年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、公司2024年度利润分配预案

　　公司2024年利润分配预案为：提取法定公积金22,745,268.35元；以总股本592,903,936为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），预计派发现金 29,645,196.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（编号2025-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2024年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备16,162.78万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为13,579.94万元。

　　详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（编号2025-020）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、公司2025年第一季度报告

　　公司监事认真审议了《公司2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

　　详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（编号2025-018）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、公司2024年度内部控制评价报告

　　监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况，建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映了公司内部控制建设和实际运行情况。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司十一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：000957                证券简称：中通客车                公告编号：2025-018

　　中通客车股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致；

　　（2）其他应收款：主要是本期期末应收的履约保证金增加所致；

　　（3）存货：主要是本期期末未交付订单较多所致；

　　（4）其他流动资产：主要是本期期末增值税留抵税额增加所致；

　　（5）其他非流动资产：主要是本报告期末一年以上应收质保金增加所致；

　　（6）应付账款：主要是本报告期采购物料增加所致；

　　（7）预收账款：主要是本期期末预收租金增加所致；

　　（8）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据增加所致。

　　2、利润表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）营业收入：主要是本报告期销量增加、单价增加所致；

　　（2）销售费用：主要是本报告期出口委托代销手续费增加所致；

　　（3）研发费用：主要是本报告研发新产品投入增加所致；

　　（4）财务费用：主要是本报告期利息费用及汇兑损失减少所致；

　　（5）其他收益：主要是本报告期增值税加计抵减税额减少所致；

　　（6）投资收益：主要是本报告期确认联营企业投资损失增加所致；

　　（7）信用减值损失：主要是本报告期应收账款坏账增加所致；

　　（8）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致；

　　（9）营业外收入：主要是本报告期非日常性收入增加所致；

　　（10）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出增加所致；

　　（11）利润总额：主要是本报告期收入增加所致；

　　（12）所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致；

　　（13）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。

　　3、现金流量表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）支付的各项税费：主要是本期缴纳增值税减少所致；

　　（2）支付其他与经营活动有关的现金：主要是本年支付的其他经营款项增加所致；

　　（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入增加所致；

　　（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期支付普通股股利增加所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中通客车股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王兴富    主管会计工作负责人：何伟      会计机构负责人：赵玉欣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王兴富    主管会计工作负责人：何伟    会计机构负责人：赵玉欣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2025年04月26日