广东甘化科工股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：000576                证券简称：甘化科工                公告编号：2025-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　单位：元

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东甘化科工股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李忠                       主管会计工作负责人：彭占凯              会计机构负责人：徐佳君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李忠                   主管会计工作负责人：彭占凯                  会计机构负责人：徐佳君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2025-17

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年4月22日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月25日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年第一季度报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年第一季度报告》。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　为保持审计工作的连续性及稳定性，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　3、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于修改《公司章程》的议案

　　根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于修改＜公司章程＞的公告》。

　　4、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案

　　公司董事会决定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：000576    证券简称：甘化科工    公告编号：2025-20

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据市场监督管理登记机关要求，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

　　除以上修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项，具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：000576    证券简称：甘化科工    公告编号：2025-21

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于召开公司2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2025年4月25日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日下午14时30分。

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日。

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告》；在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于授权处置交易性金融资产的公告》；于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》及《关于修改＜公司章程＞的公告》。

　　提案8.00为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、登记时间：2025年5月13日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）。

　　4.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

　　5、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月16日上午9：15，结束时间为2025年5月16日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2024年度股东大会。

　　股东姓名：

　　身份证或营业执照号：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件3：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本公司（人）：_____________  __，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2024年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2025-19

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

　　4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年。现将有关事项公告如下：

　　一、会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　司农会计师事务所成立于2020年11月25日；同年12月31日，司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

　　2024年度，司农会计师事务所收入经审计总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。

　　2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1），审计收费总额3,933.60万元。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘火旺，2000年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年曾为本公司提供审计服务，2023年开始再次为本公司提供审计服务；近三年签署过6家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：梁剑云，2018年取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：连声柱，2015年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　除下表所列情形外，司农会计师事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等单位的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　司农会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审议意见

　　2025年4月22日，公司第十一届董事会审计委员会召开2025年第二次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，其在公司2024年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　2025年4月25日,公司召开第十一届董事会第十次会议, 以7票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

　　3、生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第十一届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　3、司农会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日