中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2025-015

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：300788                  证券简称：中信出版          公告编号：2025-014

　　中信出版集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2.公司第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日