金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议 公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：2025-020

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月14日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2025年4月25日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司2024年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润81,640,327.78元，提取法定盈余公积8,164,032.78元，加上年初未分配利润320,158,582.67元，扣除本年度分配以前年度利润75,321,068.80元，2024年度可供股东分配的利润为318,313,808.87元。

　　根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以2024年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本771,694,398股扣减已回购股本19,521,410股后的752,172,988股为基数进行测算，预计分派现金75,217,298.80元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司2024年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会对公司正常经营和长期发展造成影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议通过后实施。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　八、审议《金河生物科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司2025年度董事、监事薪酬方案》。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　《金河生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《监事会对2024年度内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告》。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。    十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十四、 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意董事会关于本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　十六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　十七、 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的公告》。

　　十九、备查文件

　　1、监事会决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物         公告编号：2025-027

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）核准，金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。上述资金已于2021年7月5日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

　　金额单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。

　　2021年7月30日，公司、保荐机构及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行）、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（经办行为交通银行内蒙古自治区分行营业部）、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为民生银行呼和浩特分行营业部）、中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年8月12日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金及自有资金向公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）和杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）暨募投项目实施主体进行增资等相关事项。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，2021年9月2日，公司及本次募集资金投资项目的实施主体——公司控股子公司金河佑本和杭州佑本与东方投行及募集资金专户开户行招商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

　　由于公司在兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行、交通银行内蒙古自治区分行营业部所开设的募集资金专户内的募集资金已全部转至金河佑本生物制品有限公司和杭州佑本动物疫苗有限公司募集资金专户，公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于2021年11月5日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议职责履行情况良好。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：表中利息收入与本年累计利息收入116,963.96元差异的3,629.57元，系本年注销的民生银行杭州下沙支行（账号：633344151）本期收到的利息。

　　三、 本年度募集资金实际使用情况

　　单位：万元

　　注1：募集资金承诺投资总额中的补充流动资金与截至期末累计投入金额差异10.11万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。

　　注2：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》等相关规定使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002688             证券简称：金河生物             公告编号：2025-023

　　金河生物科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　（1）预付款项：较年初相比增加28,284,968.40元，增幅159.60%，主要是为保证生产所需原辅材料充足供应，向部分供应商预付采购款。

　　（2）其他应收款：较年初相比增加13,139,259.37元，增幅100.96%，主要是办理融资租赁业务提供保证金、母公司及各子公司为方便业务开展允许员工借用一定额度的备用金。

　　（3）其他非流动资产：较年初相比增加19,781,678.53元，增幅73.20%，主要是公司及子公司技改项目推进，按合同约定向供应商支付设备采购款所致。

　　（4）应付票据：较年初相比减少17,635,861.11元，减幅70.56%，主要是银行办理的信用证和保理业务到期付款。

　　（5）应付利息：较年初相比增加66,091.66元，年初为0，主要是子公司应付未付的非金融机构借款利息。

　　（6）专项储备：较年初相比增加1,100,575.10元，增幅112.85%，主要是本报告期安全生产费用支出较按比例计提的安全生产费用金额小，期末结余金额相对年初金额较多所致。

　　2、合并利润表

　　（1）税金及附加：本期较上年同期相比增加2,227,076.54元，增幅60.92%，主要是本期经营业绩提升，相关税费增加。

　　（2）管理费用：本期较上年同期相比增加25,664,246.52元，增幅49.28%，主要是母公司整体上调中基层员工薪资、子公司法玛威为争取关税退税聘请律师进行协助并支付费用、股权（期权）激励费用增加，以及进行经营管理活动支付的差旅费等相关费用有所增加。

　　（3）财务费用：本期较上年同期相比增加4,997,434.04元，增幅32.43%，主要是母公司六期项目完工转固，为项目建设取得的项目贷款利息不再资本化，本期全部费用化，以及人民币兑美元汇率在两个期间内的小幅反向波动，公司以美元计价的资产产生的汇兑损失有所增加。

　　（4）其他收益：本期较上年同期相比减少2,227,190.14元，减幅36.56%，主要是本期收到的与收益相关的政府补助有所减少。

　　（5）投资收益：本期较上年同期相比净收益增加571,820.19元，增幅118.04%，主要是本期子公司金河环保确认债权投资利息，上年同期注销清算境外子公司科迪亚哥产生亏损。

　　（6）公允价值变动收益：本期较上年同期相比净收益减少35,990.75元，减幅475.00%，主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票（客户债务重组形成）因股价下跌所产生的损失。

　　（7）信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加877,073.03元，增幅142.22%，主要是销售业绩进一步提升，账期内的应收款项相应增加，按公司会计政策计提的坏账准备有所增加。

　　（8）资产减值损失：本期较上年同期相比净损失减少6,305,347.36元，减幅109.98%，主要系本期六期项目投产，土霉素碱单位成本降低，且期末土霉素碱库存数量减少，计提跌价的基数变小叠加生产成本下降共同作用所致。

　　（9）资产处置收益：本期较上年同期相比净损失减少210,334.69元，减幅100.00%，主要系上年同期处置固定资产产生损失，本期未发生此类业务。

　　（10）营业外收入：本期较上年同期相比减少47,319.40元，减幅86.43%，主要系上年同期出售废旧物资等产生的收入较多，本期发生额相对较少所致。

　　（11）营业外支出：本期较上年同期相比减少5,955.64元，减幅31.75%，主要系固定资产报废损失同比减少所致。

　　（12）所得税费用：本期较上年同期相比增加5,371,074.24元，增幅219.19%，主要是公司业绩持续提升，实现的利润总额增加，特别是子公司法玛威业绩增长较快，相应的所得税费用增加。

　　（13）少数股东损益：本期较上年同期相比减少1,764,833.47元，减幅72.60%，主要系控股子公司金河佑本受行业竞争加剧影响业绩有所下滑，控股子公司金河制药尚未完成工艺技术改造，发生的费用无法被收入覆盖，业绩下滑，少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。

　　（14）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少1,773,037.51元，减幅76.67%，原因同上。

　　3、合并现金流量表

　　（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比减少15,891,497.15元，减幅51.13%，主要是子公司法玛威上年同期收到部分退回的关税，本期未收到关税退款。

　　（2）支付的各项税费：本期较上年同期相比增加5,564,130.18元，增幅60.06%，主要是公司整体经营业绩持续向好，缴纳的增值税、附加税和所得税随之增加所致。

　　（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少98,585.50元，减幅100.00%，主要是上年同期固定资产处置或报废时收到现金，本期无类似业务。

　　（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期较上年同期相比减少676,650.15元，减幅100.00%，主要是上年同期境外子公司科迪亚哥清算收回款项，本期无类似业务。

　　（5）收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额为4,000,000.00元，上年同期金额为0，主要是本期子公司动物药业银行定期存单到期收回款项。

　　（6）投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加3,224,764.35元，增幅415.97%，主要是本期子公司动物药业收回银行定期存款，上年同期只有上述（3）、（4）所述业务收到的现金。

　　（7）支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少130,401.87元，减幅100.00%，主要系上年同期支付固定资产拆除费用，本期无发生额。

　　（8）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少105,384,328.70元，减幅95.27%，主要是本期经营活动净现金流基本能满足公司正常运转所需资金，减少了向银行的借款，并且偿还了比上年同期更多的到期债务。

　　（9）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比减少729,215.49元，减幅53.53%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

　　（10）现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比减少106,274,504.76元，减幅104.10%，主要系上述（8）所述原因。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金河生物科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王东晓                  主管会计工作负责人：牛有山          会计机构负责人：周立航

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王东晓                  主管会计工作负责人：牛有山          会计机构负责人：周立航

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年04月25日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号:2025-034

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于举行2024年年度报告

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月28日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王东晓先生，董事、总经理谢昌贤先生，财务总监牛有山先生，董事、董事会秘书路漫漫先生和独立董事卢文兵先生。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年4月28日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nj4tOqf9Ic或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日