山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：003042                证券简称：中农联合                公告编号：2025-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　1、行业发展情况

　　农药是重要的农业生产资料，作为农业生产中防治病虫草害的主要手段，在保障农产品产量和粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。根据AgbioInvestor数据显示，2018年至2023年，全球作物保护市场市值由582亿美元增长至749亿美元，年均增长率5.1%，在全球人口持续增长与粮食需求日益攀升的双重驱动下，农药市场展现出了强劲的增长韧性。近年来受国际政治环境动荡、自然灾害及病虫草害频繁发生的影响，世界各国更加重视粮食安全，农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。

　　我国作为全球农药生产与出口的主要力量，已构建起涵盖原药、中间体、制剂生产在内的完整产业链体系。在全球农药产业链分工日益深化的背景下，我国农药行业凭借规模优势、成本优势和技术创新能力，已逐步成为全球最大的农药生产国及出口国。2024年我国化学农药生产量和出口量实现双增长，农药制剂出口数量增长显著，面对国际农化巨头的并购整合趋势，国内农药企业积极应对，一方面深耕加工制造环节，提升仿制药及中间体的生产效率与质量；另一方面，加速向上游原药创制领域延伸，力求在核心技术上取得突破。国家大力支持“三农”发展，加大对农药产业的投入与支持力度，通过推动科技创新提升农药效能，同时减少对环境的影响，进一步发挥农药在农业可持续发展中的关键作用。我国农药企业持续加大科研投入，自动化和智能制造水平不断提高，安全生产环保治理效果明显提升，呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势，农药行业生产集约化程度逐渐提高。

　　2024年，国际环境更趋严峻复杂，地缘政治冲突加剧、大国博弈不断升级、逆全球化潮流涌动，贸易保护主义抬头，世界经济复苏不确定性因素进一步增加。国内农药行业正经历着产能快速扩张与市场供需关系的再平衡过程，随着新建与扩建项目的集中释放，市场供应格局逐渐向宽松转变，虽然行业去库存周期已接近尾声，但低库存水平逐渐成为新常态，行业整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势，市场竞争进一步加剧，市场价格持续承压。根据中国农药工业协会统计，2024全国农药行业百强企业销售总额为2613.46亿元，同比减少20.22%，入围销售百强名单的门槛为6.06亿元，比上年度减少0.56亿元。截至2024年末，中国农药价格指数（CAPI）为80.14，同比下跌10.44%。其中，杀虫剂价格指数为86.90，同比下跌3.31%；杀菌剂价格指数为82.68，同比下跌8.35%；除草剂价格指数为76.29，同比下跌14.03%。农药产品价格整体呈下降趋势，产品价格持续低迷。

　　2、行业发展前景

　　（1）全球人口增长与粮食安全双重驱动，农药需求长期刚性增长

　　联合国《世界人口展望2024》预测，至2080年代中期全球人口将新增超过20亿，人口总量达到103亿。联合国粮农组织统计显示，全球人均耕地面积持续缩减，1960年人均耕地为0.38公顷，2023年降至0.18公顷，全球庞大的人口基数与有限的耕地面积形成了鲜明的对比，农产品需求量将持续攀升。联合国《2024年世界粮食安全和营养状况》报告显示，2023年全球约7.33亿人面临饥饿，约23.3亿人面临中度或重度粮食不安全状况，全球难以到2030年如期实现零饥饿的可持续发展目标。联合国粮农组织指出，全球作物虫害每年导致高达40%的粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫就让全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。在全球人口持续增长与耕地资源刚性约束的双重压力下，农药作为现代农业的关键生产资料，在促进农业种植、保障粮食产量方面发挥重要作用。

　　在我国，党的二十大明确提出粮食安全是“国家安全的重要基础”，强调必须严格落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。这一目标体现了国家对粮食安全的高度重视，并将其视为农业强国建设的头等大事。2024年6月，《中华人民共和国粮食安全保障法》正式施行，这是我国粮食安全保障领域首次系统性专门立法，为保障我国粮食供给、确保国家粮食安全、提高防范和抵御粮食安全风险能力提供了保障。2025年中央一号文件提出聚焦粮食安全，明确“主攻单产和品质提升”，提出落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务。党中央对粮食安全高度重视，农药作为保障粮食等重要农产品供给的关键要素，其作用日益突出。

　　展望未来，地区不稳定和极端天气因素仍无法消除，人均耕地面积下降对粮食亩产提出更高要求，粮食需求具备韧性。同时，随着生活水平的提升，农产品需求也呈现出多样化的趋势。为了缓解全球粮食危机，各国纷纷加大对农业生产资料的投入，农药需求随之增加。据Phillips McDougall数据显示，2022年全球植保业销售额741亿美元，预计到2030年将突破900亿美元，年增长率2%-3%，这一数据不仅印证了农药市场的稳健增长态势，也预示着未来农药行业广阔的发展前景。

　　（2）国家政策推动产业结构深度优化，引领农药行业绿色高质量发展

　　近年来，随着国家针对促进经济高质量发展、产业结构调整变化的深入，农药行业的管理政策不断得到完善与强化。在国家政策的大力扶持下，中国农药行业取得了飞速发展。国家《“十四五”全国农药产业发展规划》明确了行业集约化发展的目标，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。《“十四五”全国农业绿色发展规划》《农药行业绿色提升行动计划》和《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策提出要积极稳妥地推进高毒高风险农药的淘汰工作，加快推广低毒低残留农药，进一步引导企业履行社会责任、加强行业自律、推行绿色清洁生产、加强技术创新和工艺改造，合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力的发展，依法依规限制和淘汰落后生产能力，有效防止盲目投资和低水平重复建设。相关政策的陆续出台，体现了国家对绿色发展和环境安全的高度重视，引导产业结构向更加绿色、低碳、高效和可持续的方向发展。

　　为加强农药监管，保障农业生产安全和农产品质量，2024年农业农村部对《农药管理条例》及配套规章管理制度进行修订，对农药网络销售、委托加工管理、农药商标等内容进一步细化管理。农业农村部开展了“绿剑护粮安”执法行动，严查违法农药生产销售行为，并对重点作物的农药残留进行专项治理。相关政策和措施将使得农药行业的监管网格更细，显示了国家推动农药行业高质量发展的坚定决心。

　　在政策推动下，农药企业将顺应绿色集约化发展的要求，从化合物、剂型、农药应用方式等方面进行创新，环境友好型农药已成为农药行业未来的发展趋势。具备生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保的农药企业，将迎来新的发展机遇。

　　（3）转基因技术商业化，加速农药行业变革

　　农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》及《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速，为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步。2021年国家启动转基因玉米大豆产业化试点工作，2023年我国正式批准产业化种植转基因大豆玉米，2024年中央一号文件进一步强调推动生物育种产业化扩面提速。截至2024年末，已有64个转基因玉米品种和17个转基因大豆品种通过国家审定，试点种植范围扩展至8个省区。我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大，与转基因农作物适配的农药产品需求将相应提升，农药生产企业将更加注重自主创新与研发，不断加快产品升级，推动农药行业向着更高层次发展。

　　3、公司的行业地位

　　公司作为原药制剂一体化的农药生产企业，具备产业链协同优势，一方面充分利用原药业务的质量与成本优势，提高产品竞争力；另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势，拓展盈利空间，在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。农药行业总体市场容量较大，细分市场产品品类较多。公司紧跟行业发展趋势，准确定位细分市场，在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验，在技术水平、产品质量、市场品牌、技术服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势，吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列。公司是中国农药工业协会副会长单位、山东省农药行业协会副会长单位、中国农药百强企业、中国农药创新企业、山东省农药企业十强。

　　公司历经多年发展，已形成完整的农药生产、研发体系。生产方面，公司打造了“中间体+原药+制剂”完整产业链，为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制剂产品。研发方面，公司高度重视产品与技术工艺的创新，为实施品牌战略提供技术支撑。

　　截至报告期末，公司已累计获得68项国内发明专利授权，实用新型专利授权27项,其中6项发明专利取得40个国家的授权。公司先后参与了“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”国家重点研发计划项目，主持“十四五”国家重点研发计划“生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化”项目、山东省重点研发计划（设施蔬菜重大病害绿色防控产品与产业化/重大科技创新工程）项目并顺利实施，参与农业农村部组织的“卡脖子”专项攻关项目，承担“防治稻蔬细菌性病害药剂的创制与产业化关键技术”课题的研究任务。目前，自主研发创制的高效、低毒、低风险杀线剂三氟杀线酯已获得12项国家发明专利，其中两项专利共获得英国、法国、美国等12个国家授权，相关农药登记已提交农业农村部审批；新型细菌性病害防治产品氟喹菌酯已获得11项发明专利，化合物专利在印度、俄罗斯等9个国家获得授权，产品登记试验顺利开展。

　　4、公司主要产品及用途

　　公司主要产品为吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、哒螨灵、吡蚜酮、虫螨腈、麦草畏、苄草丹、炔苯酰草胺等环保、高效、低毒农药原药及其中间体，以及杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药制剂产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2025-003

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作及公司的生产经营情况，2024年公司经营层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，股东大会、董事会的各项决议得到了有效执行。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮及原独立董事陈杰分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

　　公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06元，母公司实现净利润为-26,924,588.43元。截至2024年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元，母公司报表可供分配利润为99,446,885.09元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为99,446,885.09元。

　　公司2024年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　根据公司2024年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现将2024年度公司高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》相关部分。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：在公司领薪的董事许辉、李凝、齐来成回避表决。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议，内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度内部控制审计报告。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　根据公司经营发展需要，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务，协议有效期为自协议生效之日起1年。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

　　（十三）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行实际审批为准）。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》

　　为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司提供担保；全资子公司山东省联合农药工业有限公司拟为公司提供担保。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司担保事项的公告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。预计公司及子公司自本董事会审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》

　　为不断完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　同意于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议决议；

　　3、公司董事会专门委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：003042        证券简称：中农联合      公告编号：2025-017

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，会议决定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年5月16日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）2025年5月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　议案8、议案9的关联股东须回避表决；议案4、议案6-12将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2024年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月9日（星期五）9:30-11:30，13:30-17:00；

　　2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

　　3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

　　5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

　　6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年5月9日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　7、会议联系方式：

　　会议联系人：颜世进、徐伟勋

　　电话号码：0531-88977160

　　传真号码：0531-88977160

　　电子邮箱：dongban@sdznlh.com

　　地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

　　邮编：250014

　　8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2．公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年     月     日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　附件三：

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2024年度股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2025-004

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06元，母公司实现净利润为-26,924,588.43元。截至2024年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元，母公司报表可供分配利润为99,446,885.09元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为99,446,885.09元。

　　公司2024年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为，公司与关联方之间发生的交易遵循了客观、公正、公开的原则，关联交易内容与定价政策公平合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述关联交易预计事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　议案表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与关联方签订《金融服务协议》遵循了客观、公正、公开的原则，定价原则公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述签订《金融服务协议》事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　议案表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权

　　回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》

　　经审核，监事会认为公司与全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司担保事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司担保事项的公告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》

　　经审核，监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》进一步完善和健全了公司的股东回报机制，提升利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护了投资者合法权益。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度第一季度报告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2025-008

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

　　（二）2024年度募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日止，公司累计投入募集资金540,695,422.07元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。

　　报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到了切实有效的履行。

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管协议全部终止。具体情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

　　2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。

　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附表：                                          募集资金使用情况对照表

　　单位：元