中捷资源投资股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会 及现场投资者接待日活动的通知

　　证券代码：002021             证券简称：中捷资源           公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《中捷资源投资股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过，并刊登于2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2024年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

　　一、2024年度业绩网上说明会的安排

　　1、活动时间：2025年5月16日（星期五）15:00-17:00

　　2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索 “约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事李会女士。

　　二、现场投资者接待日活动的安排

　　1、活动时间: 2025年5月28日（星期三）上午09:00-12:00

　　2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

　　3、活动方式：现场接待

　　4、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事李会女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

　　（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

　　（2）预约时间：2025年5月28日前（08:00-11:30，13:00-17:00）

　　（3）联系人：郑学国、仇玲华

　　（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

　　（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604

　　（7）登记和参会时提交的文件要求：

　　个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、注意事项：

　　（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

　　（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002021                证券简称：中捷资源                公告编号：2025-013

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十三大系列200多个品种。

　　主要产品及用途：

　　公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

　　公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。

　　报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　2024年，公司迎来成立30周年、上市20周年的重要里程碑，也是公司重整后的第一年。公司以此为契机，紧紧围绕“降本增效、创新研发、质量提升”的经营方针，在国内外市场拓展、产品技术升级、智能制造转型、运营效率提升等方面取得显著成效，进一步巩固了行业领先地位，品牌影响力持续扩大。

　　2024年度，公司实现营业总收入9.15亿元，较上年同期增长27.36%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入9.06亿元，较上年同期增长27.53%；中捷科技实现营业利润2,635.42万元，较上年同期增长13,013.28%；归属于上市公司股东的净利润1,768.47万元，但因上年同期公司进行破产重整产生债务重整收益约6.30亿元，导致较上年同期下降97.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,297.94万元，较上年同期增长140.04%。

　　报告期内重要事项详见公司《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　法定代表人：李辉

　　2025年4月25日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2025-006

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。

　　2025年4月24日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

　　2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年第四季度资产核销及转销的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-009）。

　　3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

　　4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度审计报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10669号）。

　　《2024年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

　　《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第10670号）。

　　《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

　　关联董事李辉、陈金艳、黄亦楠回避表决。

　　13、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2025-016）。

　　14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

　　15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

　　16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-020）。

　　18、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订＜衍生品投资内部控制及信息披露制度＞并更名为＜外汇衍生品交易管理制度＞的议案》。

　　修订后的《外汇衍生品交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2025年5月28日（星期三）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2024年度股东大会。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002021           证券简称：中捷资源       公告编号：2025-022

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，召集召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2025年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　以上提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详情参见2025年4月26日巨潮资讯网相关公告。

　　独立董事同时作述职报告，《2024年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月23日、2025年5月26日—5月27日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00，2025年5月28日上午8:00—11:30。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年5月28日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国、仇玲华

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

　　期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2025-007

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十次会议。

　　2025年4月24日第八届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

　　2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年第四季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-009）。

　　3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

　　4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度审计报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10669号）。

　　《2024年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　《2024年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司制定的2024年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2024年度不进行利润分配。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。截至内部控制评价报告基准日，未发现公司2024年度存在内部控制重大缺陷。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第10670号）。

　　《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则。经公司审计委员会提议并经公司监事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2025-016）。

　　12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-17）。

　　13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

　　14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

　　该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-020）。

　　16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2025-008

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日的公司及全资子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2024年度新增资产减值准备计提1,851.71万元。

　　具体明细如下：

　　单位：元

　　由此，截至2024年12月31日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：

　　单位：元

　　二、各项资产减值计提方法

　　（一）应收账款坏账计提方法

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，计提信用减值损失1,011.06万元。

　　（二）其他应收款坏账计提方法

　　对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　公司在资产负债表日公司对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，计提信用减值损失79.91万元。

　　（三）存货跌价准备计提方法

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2024年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对所有存货进行评估，根据嘉学评估评报字[2025]8310013号评估报告，确定补提存货跌价准备160.72万元。

　　（四）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

　　存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。

　　2025年2月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”）截至2024年12月31日资产负债情况进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字（2025）第0085号评估报告，截至2024年12月31日的捷瑞生态净资产评估值为1,465.40万元，净资产较上年减少600.01万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-600.01万元。

　　上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，扣除所得税影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,659.31万元，减少归属于上市公司所有者权益1,659.31万元。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2025年4月24日召开的第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会经审核，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2024年度计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十二次会议决议；

　　3.第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月26日