广东飞南资源利用股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转C64版）

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、修订公司章程的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《广东飞南资源利用股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同时对《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）中相关条款作出相应修改。

　　二、修订公司章程的情况

　　（下转C64版）