山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002726                            证券简称：龙大美食                         公告编号：2025-025

　　债券代码：128119                            债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事, 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》及监事会相关制度或条款相应废止。同时对《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司章程》《山东龙大美食股份有限公司股东会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

　　二、公司注册资本变更情况

　　2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，将公司注册资本变更为人民币107,915.9725万元，将公司总股本变更为107,915.9725万股。自前次修订至今，“龙大转债”累计转股数量为643股，相应增加了公司注册资本及股本。因此公司拟对注册资本和总股本进行变更，其中，公司注册资本为变更为人民币107,916.0368万元，总股本变更为107,916.0368万股。

　　三、调整公司董事情况

　　公司结合实际情况，拟将董事会人数由 7 名变更为9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

　　四、公司章程修订情况

　　根据上述取消监事会、变更注册资本、调整董事人数的情况，并结合最新《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。其中，《公司章程》中的“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，“股东大会”一词全部修改为“股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。其他主要条款修订如下：

　　注:上述“……”为原文件规定，本次不涉及修订而省略的内容。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，将进行相应调整。

　　公司将及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日