香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2025年4月21日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

　　经审议，董事会同意，若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，则根据2024年第一次临时股东大会的授权，将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股；预留授予价格为由13.41元/股调整为13.352元/股。

　　关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

　　审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

　　2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》；

　　经审议，董事会认为：本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属第二类限制性股票数量为6,208,000股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜。

　　关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

　　审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

　　3、审议通过《2025年一季度报告》。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-038）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2025-035

　　香农芯创科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

　　2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》；

　　经审议，监事会认为:本激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

　　3、 审议通过《2025年一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-038）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司监事会                                                                         2025年4月26日

　　证券代码：300475         证券简称：香农芯创        公告编号：2025-037

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于公司2024年限制性股票激励计划

　　首次授予第一个归属期归属条件成就的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次符合归属条件的激励对象人数共计25人;

　　2、首次授予第二类限制性股票拟归属数量为6,208,000股，占目前公司股本总额的1.36%;

　　3、首次授予第二类限制性股票授予价格:如公司2024年年度利润分配方案经股东大会审议通过且在公司办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予第一个归属期归属手续前实施完毕,则本激励计划限制性股票的首次授予价格为16.076元/股;

　　如公司2024年年度利润分配方案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审议通过但在公司办理完成本激励计划首次授予第一个归属期归属手续后实施完毕，则本激励计划限制性股票的首次授予价格为16.134元/股。

　　4、第二类限制性股票归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下:

　　一、本激励计划实施情况概要

　　(一)本激励计划主要内容

　　2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，本激励计划主要内容如下：

　　1、 激励形式：第二类限制性股票

　　2、 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　3、 激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,830.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的3.999%。其中，首次授予限制性股票1,552.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的3.392%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的84.809%；预留278.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的0.608%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的15.191%。

　　4、 授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为16.30元/股（调整前）。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

　　5、 激励对象及分配情况：本激励计划拟首次授予激励对象共计25人，包括在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员、其他核心骨干。不含公司独立董事、监事。本激励计划首次授予激励对象25人，预留授予激励对象21人。

　　6、 本激励计划的有效期

　　本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

　　7、 本激励计划的归属安排

　　首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

　　若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示：

　　若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露后授予，则预留授予部分限制性股票的归属安排如下表所示：

　　在上述约定期间归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

　　在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

　　8、 禁售期

　　激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

　　（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　（2）激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　9、业绩考核要求

　　（1）公司层面的业绩考核要求

　　本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对上市公司层面、半导体产品板块、半导体分销板块的业绩指标分别进行考核，以达到上市公司层面、半导体产品板块和半导体分销板块的业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

　　本激励计划业绩考核目标达成情况以考核期内定期报告中披露的上市公司合并报表、半导体产品板块、半导体分销板块及家电业务板块的业绩数据为准。

　　①上市公司层面业绩考核目标

　　本激励计划授予的限制性股票的上市公司层面业绩考核目标仅适用于本激励计划中担任上市公司董事、高级管理人员等上市公司层面的激励对象，如下表所示：

　　注：上述“营业收入”以公司定期报告中披露的上市公司合并报表营业收入数据（扣除家电业务）为准。

　　②半导体产品板块业绩考核目标

　　半导体产品板块业绩考核目标仅适用于在半导体产品板块任职的激励对象，如下表所示：

　　注：上述“营业收入”以公司定期报告中披露的半导体产品板块营业收入数据为准。

　　③公司半导体分销板块业绩考核目标

　　公司半导体分销板块业绩考核目标仅适用于在半导体分销板块任职的激励对象，如下表所示：

　　注：上述“营业收入”以公司定期报告中披露的半导体分销板块营业收入数据为准。

　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。各归属期内，激励对象根据其任职情况适用上市公司层面、半导体产品板块、半导体分销板块之一的业绩考核目标的达成情况分别确认相应的归属比例，考核当年不能归属的限制性股票，作废失效。

　　（2）激励对象个人层面的绩效考核要求

　　激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。具体如下：

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×上市公司层面/半导体产品板块/半导体分销板块可归属比例×个人层面归属比例。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

　　本激励计划具体考核内容依据《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

　　（二）本激励计划已履行的决策程序

　　1、2024年1月14日，公司召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　2、2024年1月14日，公司召开第四届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

　　3、2024年1月15日至2024年1月24日，公司通过内部OA系统、微信群、现场张贴等方式公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。

　　4、2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年1月31日，公司召开第四届董事会第三十九次（临时）会议、第四届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见，认为公司本激励计划首次授予条件已成就，同意将首次授予日确定为2024年1月31日，以16.30元/股的授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票。律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　6、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施完毕2023年度权益分派方案，根据2024年第一次临时股东大会的授权，同意本激励计划首次授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

　　同次会议，董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月27日作为预留授予日，向21名激励对象授予278.00万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　7、2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，若公司2024年度利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，根据2024年第一次临时股东大会的授权，同意本激励计划首次授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股；预留授予价格由13.41元/股调整为13.352元/股。

　　同次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见，公司监事会对首次授予第一期归属限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

　　（三）历次限制性股票授予情况

　　公司于2024年1月31日向25名激励对象首次授予1,552万股限制性股票；2024年9月27日向21名激励对象授予278万股预留部分限制性股票。

　　（四）限制性股票授予价格的历次变动情况

　　公司于2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司截至2023年12月31日总股本457,565,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.66元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。2023年度权益分派方案已于2024年7月10日实施完毕。公司于2024年9月27日召开第五届董事会第六次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将首次授予限制性股票的授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

　　公司2024年度利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日总股本457,565,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.58元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。如上述利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，则首次授予限制性股票的授予价格由16.134元/股调整为16.076元/股。

　　（五）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况

　　除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致。

　　二、激励对象符合归属条件的说明

　　(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据本激励计划规定的归属条件及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为:公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属第二类限制性股票数量为6,208,000股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜。

　　（二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

　　根据本激励计划的规定,首次授予第一个归属期为自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的40%。

　　本激励计划第二类限制性股票的首次授予日为2024年1月31日，因此本激励计划中的首次授予第二类限制性股票第一个等待期已于2025年1月30日届满,第一个归属期为2025年1月31日至2026年1月30日。

　　综上所述,董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

　　三、 本次归属的具体情况

　　（一）首次授予日:2024年1月31日

　　（二）本次符合归属条件的激励对象人数共计25人;

　　（三）首次授予第二类限制性股票拟归属数量为620.80万股，占目前公司股本总额的1.36%;

　　（四）首次授予价格:如公司2024年年度利润分配方案经股东大会审议通过且在公司办理完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属手续前实施完毕,则2024年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格为16.076元/股;

　　如公司2024年年度利润分配方案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审议通过但在公司办理完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续后实施完毕，则2024年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予价格为16.134元/股。

　　（五）股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　（六）激励对象人数及归属情况

　　四、监事会意见

　　监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。

　　五、薪酬和考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的25名激励对象办理620.80万股限制性股票归属相关事宜。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会对激励对象名单的核实情况

　　本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律，法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。

　　七、激励对象买卖公司股票情况的说明

　　经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

　　八、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

　　本次对2024年限制性股票激励计划中满足归属条件的激励对象办理首次授予第一个归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。

　　公司根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》和《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

　　本次2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期拟归属限制性股票6,208,000股，总股本将由457,565,767股增加至463,773,767股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　九、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划授予价格调整及本次预留授予相关事项履行了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　十、独立财务顾问报告的结论性意见

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：公司2024年限制性股票激励计划本次可归属的激励对象均符合本激励计划规定的归属所必须满足的条件。本次归属事项已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十一、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》;

　　2、《第五届监事会第十次（临时）会议决议》;

　　3、《安徽承义律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》；

　　4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：300475                            证券简称：香农芯创                             公告编号：2025-038

　　香农芯创科技股份有限公司

　　2025年一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：香农芯创科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李小红               主管会计工作负责人：苏泽晶                       会计机构负责人：朱国孟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李小红                                        主管会计工作负责人：苏泽晶                                      会计机构负责人：朱国孟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李小红                   主管会计工作负责人：苏泽晶                 会计机构负责人：朱国孟

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2025年04月26日