露笑科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002617                          证券简称：露笑科技                          公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：露笑科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华      会计机构负责人：陈胜华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华    会计机构负责人：陈胜华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技               公告编号：2025-015

　　露笑科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下：

　　一、 2024年度利润分配预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元；2024年母公司报表反映当年净利润 824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。

　　虽然公司2024年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、 2024年度利润分配预案说明

　　1、不触及其他风险警示情形

　　2、2024年度拟不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议、

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617             证券简称：露笑科技              公告编号：2025-025

　　露笑科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、

　　应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2024 年度对上述各项资产计提减值准备共计5,991.95万元，其中信用减值准备3,136.48万元，资产减值准备2,855.47万元，详情如下表：

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至2024年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备5,991.95万元，考虑所得税费用的影响，将减少公司2024年归属于母公司所有者的净利润5,477.31万元，相应减少2024年归属于母公司所有者权益5,477.31万元。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技               公告编号：2025-018

　　露笑科技股份有限公司

　　关于2025年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》。

　　根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司2025年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币伍拾叁亿玖仟零玖拾肆万元整（￥539,094万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，按《露笑科技股份有限公司授权管理制度（2019年3月）》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2025-019

　　露笑科技股份有限公司

　　关于2025年度对全资子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币360,000万元。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。

　　具体事项如下：

　　1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过10,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

　　2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

　　3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

　　4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过250,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

　　（二）董事会表决情况

　　2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

　　成立日期：2010年9月19日

　　法定代表人：吴少英

　　注册资本：人民币8,000万元

　　经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 72,845.01 万元，负债总额为 47,889.11 万元，净资产为 24,955.90 万元， 2024年1-12月实现营业收入 17,565.03 万元。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、被担保人名称：露笑重工有限公司

　　注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路67号5-3号厂房

　　成立日期：2022年11月01日

　　法定代表人：王进

　　注册资本：人民币5,050万元

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司99.01%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有露笑重工有限公司0.99%的股权，露笑重工有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 137,940.34 万元，负债总额为 131,262.68 万元，净资产为 6,677.66 万元， 2024年1-12月实现营业收入 49,483.33 万元。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、被担保人名称：安升重工有限公司

　　注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经开区兴园路南侧、兴四路西侧1号

　　成立日期：2023年02月21日

　　法定代表人：王进

　　注册资本：人民币12,050万元

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司、浙江露超投资管理有限公司 100%股权，露笑重工有限公司持有安升重工有限公司99.59%的股权、浙江露超投资管理有限公司持有安升重工有限公司0.41%的股权，安升重工有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 117,058.63 万元，负债总额为 101,007.20 万元，净资产为16,051.43 万元， 2024年1-12月实现营业收入 62,231.06 万元。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司

　　注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路45号

　　成立日期： 2016年05月10日

　　法定代表人：傅海东

　　注册资本：人民币130,000万元

　　经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 541,339.44 万元，负债总额为360,390.31 万元，净资产为180,949.13 万元， 2024年1-12月实现营业收入 71,219.32 万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为360,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的58.80%。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的16.33%。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技           公告编号：2025-017

　　露笑科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度拟与关联方浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）达成日常关联交易，预计总金额不超过 25,280.00 万元。去年同类交易实际发生总金额为 10,469.16 万元。

　　该日常关联交易事项经2025年4月25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：浙江露通机电有限公司

　　统一社会信用代码：91330681563310846Q

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号

　　法定代表人：李孝谦

　　注册资本：12,342.85万人民币

　　成立日期：2010年10月13日

　　经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道8号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　露通机电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。

　　露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

　　2、关联协议签署情况

　　目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司第六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，同意关于2025年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2025-024

　　露笑科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、 变更原因：

　　（1）《企业会计准则解释第17号》变更

　　2023年11月9日发布，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”的内容自2024 年1月1日起施行。

　　公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从2024年1月1日起开始执行。

　　（2）《企业会计准则解释第18号》变更

　　2024年12月31日发布，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自发布之日起实施。

　　根据上述准则解释的规定，对会计政策进行变更，本公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释。

　　2、 变更前公司所采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　3、 变更后公司所采用的会计政策：

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第17号、准则解释第18号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、 变更日期：

　　公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从2024年1月1日起开始执行。

　　5、 变更审议程序：

　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　准则解释第17号第一条关于流动负债与非流动负债的划分主要内容：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。第二条关于供应商融资安排的披露；第三条售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

　　准则解释第18号第一条关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；第二条关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　根据《企业会计准则解释第17号》的要求，本公司执行此项政策变更未对本公司的财务报表产生影响。

　　根据《企业会计准则解释第18号》的要求，本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技               公告编号：2025-020

　　露笑科技股份有限公司

　　关于开展铜期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2025年度进行铜期货套期保值业务，至董事会生效起12个月，具体内容如下：

　　一、套期保值目的和必要性

　　本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

　　随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。

　　二、套期保值基本情况

　　依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过7,500万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019年3月）规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、套期保值风险分析

　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。

　　1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

　　2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日