湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：002412　　   　 　  证券简称：汉森制药               公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司第六届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1．现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:30开始。

　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15至2025年5月21日15:00的任意时间。

　　（五）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

　　1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件2）授权他人出席。

　　2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本公告列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　3．公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1．截止2025年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该授权代理人可以不是公司的股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　三、提案编码注意事项

　　（一）公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

　　（二）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）上述第1项、第3-6项议案已经公司第六届董事会第七次会议讨论通过，第2-5项议案已经公司第六届监事会第七次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告及各议案详细内容请见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年5月20日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时。

　　（二）登记地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

　　（三）登记方法

　　1．个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　2．单位股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月20日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（四）联系方式

　　1．会议联系人：陈曼辉  唐丽凤

　　2．联系电话：0737-6351486

　　3．传真：0737-6351067

　　4．通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司

　　5．邮编：413000

　　（五）其他注意事项

　　1．出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3．网络投票期间，如网络投票平台遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第七次会议决议

　　（二）第六届监事会第七次会议决议

　　附件：1．参加网络投票的具体操作流程

　　2．授权委托书格式

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362412

　　（二）投票简称：汉森投票

　　（三）填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）投票开始时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2025年5月21日召开的2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

　　□按委托人的明确投票意见指示投票     □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                  委托人股票账号：

　　受托人签名：                        受委托人身份证号码：

　　委托日期：                          受委托日期：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002412                证券简称：汉森制药                公告编号：2025-008

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集研发、生产、销售为一体的医药制造企业，生产中药制剂为主，化学药为辅。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等。

　　（1）公司主要产品

　　①中成药

　　四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证，症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘；中老年气滞、食积证，症见脘腹胀满、腹痛、便秘；以及腹部手术后促进肠胃功能的恢复。

　　缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

　　银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。

　　天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。

　　愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

　　百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽；慢性支气管炎咳嗽。

　　苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。

　　利胆止痛胶囊，主要功能为清热利胆，理气止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸（如急、慢性肝炎、胆囊炎）。

　　胃肠灵胶囊，主要功能为温中祛寒，健脾止泻。用于中焦虚寒，寒湿内盛，脘腹冷痛，大便稀溏或泄泻。

　　藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

　　玉竹膏，主要功能为补中益气，润肺生津。用于热病伤津，咽干口渴，肺萎干咳，气虚食少。

　　陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃酸过多，及慢性胃炎引起的胃脘痛。

　　通关藤胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

　　参七心疏胶囊，主要功能为理气活血、通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，证见胸闷，胸痛，心悸等；冠心病心绞痛属上述证候者。

　　感冒清热颗粒，主要功能为疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。

　　②化学药

　　人工牛黄甲硝唑胶囊用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。

　　氢溴酸右美沙芬颗粒用于干咳，包括上呼吸道感染（如感冒和咽炎）、 支气管炎等引起的咳嗽。

　　复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

　　卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

　　甲硝唑片用于治疗肠道和肠外阿米巴病（如阿米巴肝脓肿、胸膜阿米巴病等）。还可用于治疗阴道滴虫病、小袋虫病和皮肤利什曼病、麦地那龙线虫感染等。

　　碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

　　③医用制剂

　　碘海醇注射液是X线对比剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

　　碘帕醇注射液用于神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影；血管造影术：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影和腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉造影，周围动脉造影，静脉造影，大脑动脉、周围动脉及腹部动脉的数字减影血管造影（D.S.A）；尿路造影：静脉尿路造影。Ct检查中增强扫描；关节造影；瘘管造影；数字减影血管造影（D.S.A）。

　　泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影（ERCP），涎管造影及其他检查。

　　（2）公司经营模式

　　①采购模式

　　公司构建了比较成熟的采购管理体系，通过制定一系列的采购管理制度，对采购流程进行了规范和控制。形成贯穿采购计划、供应商管理、合同执行、质量验收的全流程管控机制。在原材料采购环节，我们严格遵循质量保证部审核通过的内控质量标准，在保证质量一致性的前提下，加大了招标采购的力度。在综合考量价格、服务等多重因素后，精心挑选优质供应商。公司原药材采购模式主要为对外采购+自有种植基地提供，保障原药材供应渠道的稳定。在其他类别的材料采购中，根据采购金额不同，综合运用招标、询比价和单一来源等采购方式。通过集中资源进行联合采购，我们有效地降低了采购成本。公司同时密切追踪主要原材料市场的动态及上游材料的价格波动，依据市场行情及时调整采购策略，降低采购成本，保证采购物料的性价比。

　　②生产模式

　　公司采取的是以市场为导向，以销定产的生产模式，确保市场供应充足，同时维持合理的库存水平。生产中心根据公司的年度目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并将年计划分解到每个季度、每个月，以各产品产能为基础，综合参考销售计划、库存量、年度计划、生产设备等情况制定月生产预计划，实现高效生产计划与执行。每月上旬，生产中心根据市场动态对生产计划进行适时调整，保障产品市场供应的稳定性并保持库存的合理性。自导入精益生产以来，生产中心通过开展一系列精益活动为生产赋能，各项关键指标均得到有效改善。单位产值的能耗（水、电、气）持续下降，引入准时化生产概念逐步缩短交货周期，配合采用集中生产方式降低生产及库存成本。树立了“GMP+精益”的生产理念，生产全过程均在GMP规范要求及公司各类生产管理文件、工艺规程、标准操作规程下进行。

　　③营销模式

　　建立了营销决策、营销执行、营销保障“三驾马车”架构模式；从组织结构上实行了“商务与推广分离”，建立更加完善的渠道管控系统，从而提升了解决渠道冲突的能力，系统性地防控了价格混乱和流通无序；加深终端深度，挖掘终端潜力。同时各部门与营销中心、办事处、推广组三级营销执行机构形成强大合力，推动管理水平向更高阶迈进，销售团队的职业技能也得到持续提升。控销事业部在三类市场有长足进步，部分产品营造了较好的市场发展优势。电商运营部创立运行后，主导产品导入至京东、阿里等主流电商平台，自主策划并有序进行推广活动，不仅打造了品牌形象展示的窗口，更成为了提供优质客户服务的重要渠道。

　　（3）报告期公司业绩驱动因素

　　报告期内，主要业绩驱动因素未发生重大变化。在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，取得了较好的成绩。 公司实现营业收入100,446.95万元，较上年同期增长5.12 %；实现归属于上市公司股东的净利润22,024.44万元，较上年同期增长7.43%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,115.39万元，较上年同期增长2.89%。

　　（4）公司市场地位

　　公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础，报告期内公司产品获“最受药店欢迎的明星单品”荣誉。四磨汤口服液是国家医保目录乙类产品，公司独家生产品种。四磨汤，最早见于宋代《济生方》，已有1000多年历史，明代儿科医家翁仲仁在此基础上进行配方增减，收录于其撰写的《痘疹金镜录》中，与现有四磨汤四味复方组成一致，成方已逾500年。四磨汤口服液经过多年的发展，取得了一定的市场占有率。

　　公司产品四磨汤口服液在京津冀“3+N”联盟药品集中采购项目和福建第四批集中带量采购项目、江苏省第五轮药品集中带量采购、广东联盟金莲花等中成药集中带量采购项目中获得中选资格，银杏叶胶囊全国中成药采购联盟集中采购（首批扩围）项目中获得中选资格；公司碘海醇注射液、碳酸氢钠片、卡托普利片在广东联盟阿哌沙班片等药品集中带量采购中获得中选资格，恩格列净片获得中选限量资格；四磨汤口服液、缩泉胶囊、天麻醒脑胶囊进入多个县域医共体目录。未来公司将持续研发投入，推进项目注册申报和产品研发，推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，不断开拓新领域、开发新产品，丰富产品结构，增加产品储备，为公司的可持续发展奠定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　法定代表人：刘正清

　　2025年4月26日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2025-006

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集并主持，会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年年度述职报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　公司《2024年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《关于授权经理班子2025年度向银行申请贷款的议案》

　　为实现公司经营目标，合理配置与利用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在2025年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2025年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在5亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　公司《舆情管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　同意于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，审议第六届董事会第七次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于＜公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为中审众环事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　董事会对在任独立董事2024年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过了《2025年第一季度报告》

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第七次会议决议

　　（二）公司董事会审计委员关于2025年第二次会议的书面审核意见

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002412                证券简称：汉森制药                公告编号：2025-013

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.货币资金较年初余额减少39,733,803.29元，下降31.04%，主要原因是上年末的货币资金在报告期已部分购买新的银行理财产品所致。

　　2.交易性金融资产较年初余额增加85,547,723.78元，增长35.04%，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致。

　　3.合同负债较年初余额减少1,175,424.99元，下降43.17%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项减少所致。

　　4.应付职工薪酬较年初余额减少21,782,047.41元，下降54.81%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。

　　5.其他流动负债较年初余额增加19,808,881.52元，增长157.76%，主要原因是报告期已背书的银行承兑汇票增加所致。

　　6.其他综合收益较年初余额减少21,337,283.83元，下降70.07%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益减少所致。

　　7.管理费用较上年同期增加6,865,983.25元，增长56.21%，主要原因是报告期公司、各办事处年会及业务招待等费用增加所致。

　　8.财务费用较上年同期减少159,438.54元，下降38.82%，主要原因是报告期银行贷款较上年同期减少，利息费用支出减少所致。

　　9.其他收益较上年同期减少1,661,762.99元，下降60.78%，主要原因是报告期收到的政府补助款项减少所致。

　　10.投资收益较上年同期减少49,866,535.38元，下降1087.13%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司投资收益减少50,715,158.16元所致。

　　11.公允价值变动收益较上年同期增加132,707.64元，增长35.95%，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财及结构性存款计算的收益增加所致。

　　12.信用减值损失较上年同期减少1,661,076.74元，下降8016.46%，主要原因是报告期计提的其他应收款坏账准备增加所致。

　　13.资产减值损失较上年同期减少20,881.96元，下降85.90%，主要原因是报告期计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失增加所致。

　　14.营业外收入较上年同期增加17,003.70元，增长50.43%，主要原因是报告期处理无法支付的往来款增加所致。

　　15.营业外支出较上年同期增366,337.46元，增长341.89%，主要原因是报告期子公司汉森健康产业（湖南）有限公司生产性生物资产枳壳树报废428,027.70元所致。

　　16.净利润较上年同期减少47,007,509.82元，下降80.68%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司投资收益减少50,715,158.16元所致。

　　17.权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少27,471,143.91元，下降447.86%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益减少所致。

　　18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,903,273.80元，增长140.97%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,110,004.98元，下降6777.25%，主要原因是报告期购买银行理财产品投资支付的现金增加所致。

　　20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,192,009.64元，下降119.68%，主要原因是上年同期子公司汉森健康产业（湖南）有限公司收到棚改资金3,000,000.00元所致。

　　21.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少63,398,740.82元，下降267.90%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,903,273.80元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,110,004.98元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,192,009.64元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪      会计机构负责人：郭志蓉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪    会计机构负责人：郭志蓉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日