桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2025年度新增日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：002166证券简称：莱茵生物        公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）于2025年3月26日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度，根据公司及下属部分子公司的日常经营需要，预计与桂林君实投资有限公司、桂林风鹏生物科技有限公司发生日常关联交易，交易总额为不超过2,500.00万元，2024年度与上述关联方实际发生日常关联交易总额为796.26万元。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　为进一步满足公司经营发展的需求，公司现拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司（以下简称“杰麦食品”）2025年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币3,000万元。本次新增关联交易后，预计2025年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过5,500万元。

　　（二）本次新增关联交易额度履行的审议程序

　　2025年4月24日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。独立董事于2025年4月23日召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次新增日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（三）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：以上关联交易预计金额，包括上述关联人及其下属控股子公司或同一控制下的关联主体。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　关联公司名称：桂林杰麦食品贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91450325MA5KDM4E5X

　　成立日期：2016年08月16日

　　住所：兴安县兴安镇滨江路26号

　　法定代表人：蒋俊

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：食品生产、销售；农作物种植、收购、销售；农副产品购买、销售；机械设备批发、零售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）财务数据：杰麦食品尚未开展实际经营。

　　（三）与公司的关联关系

　　杰麦食品为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，杰麦食品属于公司关联方。

　　（四）履约能力分析

　　经查询“中国执行信息公开网”，杰麦食品系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

　　三、关联交易主要内容及协议签署情况

　　公司基于日常经营及业务发展的需要，拟向杰麦食品采购原材料，双方将遵循诚实守信、公平合理的原则开展交易活动。交易合同将基于实际业务需求，并在预计的额度范围内签署。交易价格参照市场定价，付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本次关联交易旨在通过拓展原料供应来源及产地布局，实现核心原料的产地多元化，有效缓解公司客户对于产地气候变化、政府政策等外部因素可能对原料供应稳定性带来的担忧，从而增强供应链的稳定性；

　　（二）由于当前部分核心原料高产区相对集中。在此背景下，关联方积极主动承担公司核心原料新产区开发重任，通过建立标准化示范种植体系填补区域产业空白，并带动区域农户扩大种植，同时独家承担技术攻关（包括品种选育、种植工艺研发等）、重资产投入（自建种苗基地及田间水利设施）和农户培育（技术培训+保底收购）等多重风险，承担了其他市场主体难以复制的战略性投入。因此，本次关联交易不仅体现了关联方协助公司实现原料产区多元化战略目标的坚定决心，也是公司开拓国内新产区、打造原料供应多元化、构建自主可控供应链的核心保障；

　　（三）本次关联交易的实施，不仅有望优化核心原料的来源结构，还提升了供应商的多样性，进一步保证核心原料供应的连续性和稳定性，降低潜在的供应商重大依赖风险，为公司长期稳健发展提供更坚实的保障。

　　本次关联交易遵循平等互利原则，收付款条件合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将会持续，但不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖的情形。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立董事于2025年4月23日召开了2025年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事审核意见：经审查，我们认为公司本次新增关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：董事会本次新增关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002166                               证券简称：莱茵生物                       公告编号：2025-033

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）主要经营情况

　　2025年，公司以“思变创新”作为本年度经营行动指南，主动迎接全球经济环境不确定性所带来的挑战。报告期内，公司紧紧围绕主营业务“双技术路线、双供应链路、多产品共发展”的核心经营策略，全力推动海外供应链的优化与业务结构的调整、合成生物技术的商业化进程，以及配方应用研发等重点项目的实施。本报告期内，公司实现合并营业收入44,429.23万元，同比增长30.21%，实现归属于上市公司股东净利润3,079.49万元，同比增长14.95%。

　　2025年，公司将继续深耕主营天然健康成分业务，聚焦成本控制、差异化优势的打造，推动业务实现稳健发展，同时以思变创新作为重要驱动力，精准洞察市场趋势，积极探索新的领域、新的技术、新的模式，多维赋能打造行业标杆企业。

　　（二）回购公司股份事项

　　截至2025年1月24日，公司2024年度股份回购方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,275,701股，占回购完成日（2025年1月24日）公司总股本的2.06%，最高成交价8.29元/股，最低成交价5.90元/股，成交总金额为人民币104,999,549.14元（不含交易费）。回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，实际回购时间区间为2024年2月1日-2025年1月9日。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-037）、《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）等相关公告。

　　（三）关于全资孙公司Hemprise更名的事项

　　2025年4月10日，公司全资孙公司Hemprise,LLC正式变更公司名称为“BIOVIVO SCIENCE, LLC”（以下简称：“BIOVIVO”），BIOVIVO将主要从事植物提取物的研发、生产与销售活动。本次全资孙公司名称的变更，主要是为了更加灵活地应对全球经贸环境变化所带来的不确定性，主动整合资源，以打造更具竞争力的品牌原料，从而更好地服务于全球及区域客户。2024年四季度，公司已正式启动BIOVIVO美国印第安纳州工厂的升级改造工程，拟将其打造成为一个高标准的植物提取综合生产基地，助力公司推进全球化供应链的多元化布局。

　　（四）募集资金使用情况

　　截至2025年3月31日，公司募集资金累计投入募投项目 63,580.11万元，尚未使用的募集资金余额为34,009.11万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金33,410.00万元，599.11万元存放于募集资金专户中；尚未使用的募集资金余额中已计入累计利息收入1,478.23万元）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑辉                                                  主管会计工作负责人：郑辉                                会计机构负责人：张为鹏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑辉                                           主管会计工作负责人：郑辉                                           会计机构负责人：张为鹏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物          公告编号：2025-031

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第五次会议的通知于2025年4月22日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日下午15：00在公司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》；

　　2025年第一季度，公司紧紧围绕主营业务“双技术路线、双供应链路、多产品共发展”的核心经营策略，积极把握市场发展机遇，充分发挥销售网络布局和配方应用等竞争优势，加大国内外市场的拓展，实现了销售收入的持续提升。本报告期内，公司实现合并营业收入44,429.23万元，同比增长30.21%，实现归属于上市公司股东净利润3,079.49万元，同比增长14.95%。（未经审计）

　　该议案已经公司2025年第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》；

　　2025年度，为进一步满足公司经营发展的需求，公司拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司2025年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币3,000万元，交易内容为原材料的采购业务。本次新增关联交易后，预计2025年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过5,500万元。

　　本次关联交易预计事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、2025年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、2025年第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-032

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知于2025年4月22日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日下午16:00在公司四楼会议室以通讯的方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》；

　　2025年度，为进一步满足公司经营发展的需求，公司拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司2025年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币3,000万元，交易内容为原材料的采购业务。本次新增关联交易后，预计2025年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过5,500万元。

　　经审核，监事会认为：董事会对公司2025年度新增日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日