长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600496                                                  证券简称：精工钢构

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳主管会计工作负责人： 齐三六会计机构负责人：潘娜

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：方朝阳 主管会计工作负责人：齐三六 会计机构负责人：潘娜

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳 主管会计工作负责人：齐三六 会计机构负责人：潘娜

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2025-053

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第九届董事会2025年第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第九次临时会议于2025年4月25日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《公司2025年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　三、 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2025-054

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为下属子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：安徽精工建设集团有限公司（以下简称“安徽精工”）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业安徽精工经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：

　　上述担保经公司董事会审议通过后生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

　　二、被担保公司的基本情况

　　安徽精工建设集团有限公司,注册地：安徽省六安经济开发区长江精工工业园，法定代表人：张泉谷，注册资本：15088.5664万元人民币，主要从事对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；电气安装服务；建设工程设计等。截至目前，本公司持有其99.413%的股权。安徽精工截至2024年12月31日，总资产8.36亿元，净资产2.79亿元。截至2025年3月31日，总资产9.03亿元，净资产2.80亿元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益，董事会同意上述担保事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月25日，公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为425,074万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保6,750万元人民币,公司对外融资担保金额合计431,824万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.29%。无逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会2025年度第九次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600496         证券简称：精工钢构       公告编号：2025-055

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月22日   14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9已于2025年4月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、集中登记时间：2025年5月21日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司董事会办公室。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：201199

　　联系人：朱先生、秦女士

　　联系电话：021-62968628

　　邮箱：600496@jgsteel.cn

　　2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2025-056

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2024年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600496@jgsteel.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答（格式详见附件）。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日发布公司2024年年度报告和2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总裁方朝阳先生、高级副总裁兼财务总监齐三六先生、副总裁兼董事会秘书沈月华女士、独立董事赵平先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600496@jgsteel.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：朱先生

　　联系电话：021-62968628

　　电子邮箱：600496@jgsteel.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　投资者关于精工钢构2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的问题征询表