河北养元智汇饮品股份有限公司 关于取消公司监事会、变更公司注册资本 暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的 公告（下转C160版）

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于取消公司监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商登记备案的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟取消公司监事会、对注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　自2024年1月2日至2024年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,216,034股。公司按照披露的回购方案完成回购，并于2025年1月3日完成回购股份的注销登记。公司总股本将由1,265,493,600股减少至1,260,277,566股，注册资本将由人民币1,265,493,600元减少至人民币1,260,277,566元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、取消公司监事会暨修订《公司章程》情况

　　根据上述公司总股本及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第二十条。同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　（一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示

　　1.删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会委员、审计委员会替代的除外。

　　2.涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。

　　（二）其他修订情况如下

　　（下转C160版）