陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告

　　证券代码：605033              证券简称：美邦股份              公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

　　根据公司2024年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2024年董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计590.11万元（税前），具体如下：

　　二、2025年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案具体如下：

　　（一）董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴6万元/年（税前），并经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　2、内部董事（指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事），实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

　　3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。

　　董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

　　（二）监事薪酬方案

　　监事薪酬体系经股东会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。

　　三、其他说明

　　本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，需提交公司2024年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：605033       证券简称：美邦股份       公告编号：2025-025

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   15点00 分

　　召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：16

　　应回避表决的关联股东名称：张少武、张秋芳、张通、张伟、郝新新、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西美平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决议案16。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2025年5月13日至2025年5月14日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　（三）登记地点

　　陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东会”字样。

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系人：赵爱香

　　电话：029-86183766

　　传真：029-89820615

　　邮箱：mbyyjt@163.com

　　（二）本次股东会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西美邦药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605033                                                  公司简称：美邦股份

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本次公司拟分配现金股利13,520,000.00元（含税）。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2024年，农药市场总体在库存不断得到消化及产能释放已近尾声的影响下，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖，内卷会趋缓，价格也将在稳中进一步上升。

　　农药作为农业、林业、卫生等领域控制有害生物的重要生产资料，对保障粮食安全、农产品质量安全及生态环境安全意义重大。

　　（1）政策利好农业与农药行业：粮食安全始终是全球关注焦点，更是我国国家战略的重要部分，关乎国计民生、社会稳定与国家安全。国家高度重视农业发展，将其视为保障粮食安全的核心任务，不断出台利好农业政策以及推动农药行业绿色、创新、高质量发展的法律法规。国家统计局公告数据显示，2024年全国粮食播种面积达17.90亿亩，相比2023年增加约500万亩。

　　（2）粮食需求增长带动农药需求：尽管当前全球粮食价格低位运行，但从中长期看，发展中地区居民饮食结构改善空间大，农产品需求持续受到支撑。同时，美国、巴西等粮食主产国不断扩大农产品种植面积，粮食刚性需求呈明显上涨趋势。近几年，全国粮食播种面积稳定增长，农药产品终端需求提升空间巨大。而且国际市场去库存已见成效，新周期备货促使部分产品需求恢复，刚需逐步释放，市场正逐步回归正轨。

　　（3）生态文明建设推动非农业用药市场：国家大力推进生态文明建设，园林绿化作为其中重要部分，是实现人与自然协调及城市可持续发展的关键载体，具有显著生态和社会效益。在政策支持、市场需求与技术创新推动下，园林绿化行业迎来重要发展机遇。非农业用药是园林绿化防治病虫害、提高植物存活率和生长质量、提升观赏价值必不可少的要素。随着国内经济发展和人们生活质量提高，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉等需求快速增长，非农业用药市场也随之不断发展。

　　面对复杂多变的市场环境，公司积极应对。通过聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥“四选四抓”商务与服务协同作用、加大实施“1153”动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。此外，公司凭借品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营，具备长期稳定发展的潜力。

　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是农业生产中不可缺少的生产资料，是农产品保产增收和粮食安全的重要保障。农药也被称为作物保护品，一般指防治农作物病虫害的药剂，实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；根据防治对象的不同可分为：杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、除草剂等。

　　公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有喹啉铜、虫螨腈、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公司通过26年深耕中国农村市场，长期扎根农村田间地头，专注农业技术推广，服务农民。公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户，公司目前原药处于起步阶段，制剂销售比重较大。公司是全国农药行业销售百强企业，具有良好的市场竞争力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖。

　　公司通过“坚持主业创新发展、产品研发更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，科学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化公司经营策略，充分发挥公司产品资源优势、品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥“四选四抓”商务与服务协同作用、加大实施“1153”动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。

　　报告期内公司实现营业收入88,552.83万元，比上年同期增长26.68%；归属于母公司股东的净利润3,685.93万元，比上年同期下降35.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,187.55万元，比上年同期下降48.21%；每股收益0.27元，较上年同期下降37.21%；扣除非经常性损益后每股收益0.16元，较上年同期下降48.39%；总资产：186,203.23万元，归属于上市公司股东的净资产：112,466.10万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-013

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2024年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年 4 月 25 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-016

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元（含本数）。

　　● 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。

　　● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　一、申请授信基本情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，拟合作的银行及申请授信额度如下：

　　币种：人民币

　　上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：605033                证券简称：美邦股份                公告编号：2025-017

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司2025年度为子公司提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为70,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　● 本次担保计划尚需公司2024年年度股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2025年度为子公司拟提供合计不超过70,000.00万元的担保额度，具体如下：

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

　　公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、担保预计基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 陕西汤普森生物科技有限公司

　　2. 陕西农盛和作物科学有限公司

　　3. 陕西诺正生物科技有限公司

　　4. 陕西美邦农资贸易有限公司

　　（二）截至2024年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性

　　本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为72,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为64.02%；公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为13.60%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025 年 4 月25 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2025-019

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦10层1001-1至1001-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，首席合伙人刘维；注册会计师1,552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2023年度经审计的收入总额共计287,224.60万元，其中，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对陕西美邦药业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：王彩霞女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物、芯碁微装、井松智能等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在本所执业；近三年签署过上市公司巨一科技、润禾材料等多家上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔梅女士，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司美邦股份等上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：张春梅，2012年成为中国注册会计师， 2009年开始从事上市公司审计业务， 2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东岳硅材、凌玮科技、兴业股份等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目质量控制复核合伙人张春梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人王彩霞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措施1次。签字注册会计师崔健、崔梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费与定价原则：2024年度财务报告审计费用78万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税），两项合计人民币98万元（含税）。2025年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司2024年年度由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作，并出具相关标准无保留意见的审计报告。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据国家有关规定、公司章程等的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计业务的会计师事务所。

　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》。经审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日