（上接C159版）河北养元智汇饮品股份有限公司 关于取消公司监事会、变更公司注册资本 暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的 公告

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删除或新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以公司登记机关核准变更登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603156                                                  公司简称：养元饮品

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下：

　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）和《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”，小类为“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”，具体类别为植物蛋白饮料行业。当前消费转型浪潮下，健康饮食与品质生活理念深入人心，驱动植物蛋白饮品行业向高端化、多元化方向发展。企业通过构建“产品创新+数字化营销”双轮驱动模式，开发针对不同消费群体、消费场景的细分产品，并借助新媒体矩阵实施精准营销，持续为植物蛋白饮品行业增长注入动力。公司作为核桃蛋白饮品品类的领军者，20多年来一直致力于推动核桃饮品行业的发展，由区域性的小品类培养成为“南北通喝、全国同饮”的大品类，并将六个核桃打造成为国内一线品牌，“经常用脑·多喝六个核桃”的品牌主张深入人心。

　　（一）植物蛋白饮品行业发展机遇良好

　　《国民营养计划》明确“植物蛋白”为主要的营养基料，植物基产品发展前景广阔。报告期内，公司主打产品在我国核桃乳饮品行业处于优势领军地位，随着行业集中度的不断提高，作为行业的头部企业将充分享受到市场发展的红利。我国制定的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，明确将“全面促进消费，加快消费提质升级”作为实施扩大内需战略的重要组成部分，倡导健康饮食结构、绿色低碳消费；商务部确立2024年为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动,组织开展丰富多彩的促消费活动，营造良好消费氛围。《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》中明确指出“推进营养型农业生产、食品加工和食物消费，倡导文明健康生活方式”。在国家促进消费、倡导健康饮食的大环境下，植物蛋白饮品行业将迎来良好的发展机遇，行业市场规模有望持续增长。

　　（二）植物蛋白饮品受众群体广泛

　　伴随居民生活水平的提高，健康消费观念成为社会共识，植物蛋白饮品凭借健康属性、天然成分及零乳糖的优势，精准契合了当代多元消费群体及消费场景的差异化需求，赢得市场广泛认可。在老龄化趋势下，低糖低脂、高蛋白特性精准契合银发群体对慢性病预防和营养补充的需求，成为“银发经济”中的重要品类；新生代消费力崛起则催生行业创新，燕麦、咖啡、茶、水果等元素与植物蛋白饮品跨界融合，以口感多元化和社交属性抢占年轻消费者心智；在消费场景端，植物蛋白饮品采用高蛋白、低糖配方，并添加膳食纤维、氨基酸等协同营养素，以精准匹配轻食代餐、运动营养补充等场景的核心诉求，同时植物蛋白饮品凭借健康礼赠形象和适配餐饮场景的兼容性，持续渗透家庭与社交场景。需求端的分层共振与供给端的场景破圈，共同构筑了植物蛋白饮品跨代际、跨圈层的市场增长动能。

　　（三）消费转型助推植物蛋白饮品产业革新

　　在我国城镇化率稳步提升、人口结构优化与居民收入预期理性调整的宏观背景下，消费市场正处于转型关键窗口期，消费需求正逐步向品质化、多元化方向转型。随着多层次消费需求持续释放，植物蛋白饮品行业亟需通过深化供给侧结构性改革，通过构建“精准成本管控+场景化需求响应”双轮驱动模式，打造具备价格优势的高品质产品矩阵，精准对接不同消费群体的场景化需求，推动企业在消费市场转型过程中保持竞争活力。

　　（四）公司的经营模式

　　1.采购模式

　　公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装等材料的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。

　　公司的采购以保证食品安全为导向，制订了供应商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制订了《采购管理制度》《外包选择标准》，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制订了《供应商管理手册》，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产部、技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰的考核机制。

　　在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产部、技术部，生产部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划、安全库存、进货周期确定需采购货物的品种、数量，选择供应商，签订采购合同，并落实进货入库，公司的原材料、辅料，以及包装材料在入库前须经技术部组织检验，未通过检验不得入库。

　　2.生产模式

　　（1）自产

　　报告期末，本集团共拥有植物蛋白饮料生产线36条，合计产能约152万吨/年，可生产目前公司产品组合中的主要产品。公司的生产模式为“以销定产”，具体模式为：公司各区域销售办事处将市场需求信息汇总至总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求量制定月生产计划总量，并及时通知生产部、技术部，生产部根据月计划总量编制周计划，并将编制的计划提前发放至核桃事业部、供应部、安环部、储运部等部门，以供各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终发放至各工段长及材料员处，并传达给各班组长组织落实生产任务。

　　（2）委托加工

　　自2010年9月起，为了解决公司市场范围不断扩大而带来的快速实现全国多地生产布局的内在需要，公司一方面逐步在全国范围内选址自建生产基地，另一方面委托外单位加工产品。报告期内委托加工商有河南华冠养元饮料有限公司、四川华冠食品有限公司、滁州华冠饮料有限公司、临颍县嘉饮食品有限公司、简阳嘉饮食品有限公司，公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃大豆乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场。

　　公司委托加工的模式是去料加工，即公司提供全部的原辅材料和包装物，由委托加工厂加工成产成品，产成品的所有权属于公司。公司与河南华冠、四川华冠、滁州华冠、临颍嘉饮、简阳嘉饮分别签署年度《委托加工合同》。委托加工方在各环节的安全质量控制方面执行与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到产成品出厂的整个链条，以确保委托加工产品质量。

　　3.销售模式

　　公司的销售模式有经销和直销。其中，经销模式是主流销售模式。经销模式下，公司的产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商，最后由零售终端商直接销售给消费者。

　　公司经销模式的运行主要包括两方面的内容：一是产品销售，即公司的产品主要通过卖断方式直接面向经销商销售，再由经销商向零售终端商销售，最后由零售终端商直接销售给消费者；二是服务于产品销售，公司对经销商指导、支持与管理，公司的指导、支持与管理覆盖包括经销商、零售终端商的整个销售渠道，主要围绕四个方面：一是对品牌进行持续建设和维护；二是对与经销商合作全程进行动态监管；三是对经销商的经销活动进行全程指导；四是根据经销商经销公司产品的普遍需要或一年中不同时期的市场特点，制订和实施覆盖全部市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司通过提供搭赠品、外购促销品或报销费用的方式支持经销商执行，或要求经销商自担费用执行，并对经销商执行效果进行考核，对考核达标的经销商给予奖励。

　　（五）公司主营业务及主要产品

　　公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　公司产品主要包括六个核桃精品系列、养生系列、五星系列、无糖高钙、六个核桃2430、六个核桃“新鲜装”系列等。

　　1.六个核桃精品系列

　　公司主打产品，有240ML罐装产品、250ML利乐装产品、1L利乐装产品，并有1*12、1*20等多种规格。作为公司主打产品，运用独创的【5·3·28】核桃乳生产工艺、独创的“全核桃CET冷萃工艺”和“五重细化研磨”工艺，实现了核桃仁种皮苦涩物质的靶向去除，核桃乳研磨颗粒的平均直径达到纳米级别，营养成分利用率提高至97%以上。

　　2.六个核桃养生系列

　　六个核桃养生系列针对中老年及追求健康人群研发，有240ML、180ML罐装产品，产品通过低糖配方、添加益生元，适合中老年及追求健康人群饮用，目前已经成长为公司主要产品系列。

　　3.六个核桃五星级系列

　　六个核桃五星级系列作为主打高端市场的核心产品，有240ML罐装产品，且有1*12、1*20两种规格。五星级六个核桃采用无糖配方，蛋白含量较国家标准高45%，并特别添加磷脂，品质全面提升，能更好的满足追求品质生活的高端消费者消费需求。

　　4.六个核桃无糖高钙

　　针对中老年消费群体进行开发，钙含量144mg/罐，将钙等营养成分进行科学配比，同时无糖配方也迎合了健康消费需求。

　　5.六个核桃2430

　　2021年，养元饮品与北京工商大学联合成立“中国核桃产业研究院”并发布全新产品六个核桃2430，该产品面向学生、白领等消费群体，可有效满足消费者高品质需求。

　　6.六个核桃“新鲜装”系列

　　采用无菌冷罐装工艺，产品口感新鲜，同时外包装采用利乐环保包装，方便携带、饮用，产品有多种规格，覆盖全价格带，契合高性价比消费趋势。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共生产植物蛋白饮料57.17万吨，采购功能性饮料5.12万吨，销售植物蛋白饮料56.53万吨，销售功能性饮料5.09万吨；实现营业收入60.58亿元；实现归属于公司股东的净利润17.22亿元。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2025-006

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）；

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】；

　　组织形式：特殊普通合伙；

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层；

　　首席合伙人：李惠琦；

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469；

　　截至2024年12月31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239人；注册会计师人数1,359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人；

　　致同所2023年度经审计的收入总额27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户家数为4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2025年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。

　　签字注册会计师：魏亚婵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　致同所在2024年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2024年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。

　　为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同所为公司2025年度审计机构，负责公司及附属子公司2025年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年4月25日，公司召开第六届审计委员会第十七次会议，全票审议通过了《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，认为其切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2025-011

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2025年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2025年第一季度主要经营情况

　　1.按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.按区域分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、公司2025年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品        公告编号：2025-003

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届监事会第十一次会议的通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度的工作情况，形成了《公司2024年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司2024年度监事会工作报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下：

　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会意见：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司2024年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2024年年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年年度报告》《养元饮品2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《养元饮品2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的有关规定及自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　2024年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司及附属子公司2025年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7.《关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》

　　公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　监事会认为：公司开展商品衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于开展商品衍生品交易业务，有利于降低、规避因原材料价格波动等形成的经营风险，符合公司长远发展及公司股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司使用部分自有资金从事商品衍生品交易业务。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高额不超过800,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。

　　监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2025年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

　　2025年4月26日