广州环投永兴集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：601033                                                  证券简称：永兴股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　二、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　三、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈强          主管会计工作负责人：邓伟荣     会计机构负责人：李健松

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谈强       主管会计工作负责人：邓伟荣       会计机构负责人：李健松

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈强       主管会计工作负责人：邓伟荣        会计机构负责人：李健松

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-021

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　本议案经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年第一季度报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-022

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　第一届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映出公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-023

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况以及高质量发展目标，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定并发布了公司“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。2024年度，公司积极开展行动方案的各项有关工作，现将行动方案评估情况报告如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　2024年，公司主营业务的各项关键指标保持稳定增长，全年实现营业收入37.65亿元，同比增长6.45%，其中主营业务收入占比为98.57%；归属于上市公司股东的净利润8.21亿元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润7.76亿元，同比增长15.57%。公司主营业务经营效益持续提升。

　　公司通过积极拓展存量垃圾、工业固废、市政污泥等多源垃圾处理服务，加大垃圾焚烧发电项目的协同处置力度，显著提升垃圾焚烧发电项目的产能利用率。2024年，公司累计掺烧存量垃圾超70万吨。

　　公司积极推动通过热电联产方式提升垃圾焚烧发电项目的经营效益，正式投入运营广州市首个移动储能供热项目，供热管网规划建设工作也取得实质性进展，为供热业务的进阶跃升打下坚实基础。2024年，公司为周边工业企业提供蒸汽合计超过16万吨，供热业务规模持续提升。

　　2024年，公司积极拓展运营管理服务输出业务，新增多个运营检修服务项目及环境监管技术服务项目。公司高度关注并参与绿证交易业务，合计申领绿证约690万张。

　　公司积极通过对外项目拓展、收并购等方式扩大公司业务区域布局，提升公司业务规模。2024年9月，公司联合中标怀集县环保发电项目；2024年12月，公司在越南成立全资子公司，积极探索海外项目投资发展新途径。

　　公司已全面掌握吊机无人值守、焚烧炉ACC智能控制、烟气污染物自动控制等智慧电厂关键技术，开展智能巡检、DCS与烟气监测智能联动、SNCR和SCR协同脱硝技术、餐厨垃圾厌氧消化产沼优化运营等技术研发应用和创新实践，有效提升了公司环境效益和资源化利用效率。

　　二、积极回报投资者，落实分红、限售锁定以及稳定股价等承诺

　　上市后，公司积极通过现金分红以实际行动回报投资者，现金分红比例在同行业上市公司中位居前列。公司以2024年5月8日为股权登记日实施了2023年度利润分配，每10股派发现金红利5.20元（含税），合计派发现金红利4.68亿元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.69%。经第一届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利人民币5.40亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%。

　　公司在上市时，公司控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员等分别作出了包括所持股份锁定期、持股意向及减持意向、稳定股价措施等多项承诺。2024年度，各方均严格遵守有关承诺，不存在违反承诺的情况。

　　三、规范公司治理、提高信息披露质量

　　2024年，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》等制度要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

　　2024年，公司结合实际情况深化制度体系建设，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度进行了修订，制定了《独立董事专门会议工作细则》等7项制度，持续完善公司治理体系的制度支持。

　　2024年，公司共召开5次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议，审议通过了公司定期报告、利润分配方案、聘任会计师事务所等重要事项。公司积极响应并落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，建立及落实独立董事专门会议制度，多次组织独立董事到一线实地调研，充分保障独立董事履职尽责。

　　公司高度重视信息披露工作，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。2024年，公司发布了定期报告、临时报告等合计130余份公告文件，保障投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况等多方面重要信息。

　　四、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值

　　2024年，公司高度重视并积极开展投资者关系管理工作，构建并不断丰富与投资者的多渠道、多层次沟通机制，主动与投资者保持密切沟通，增强市场透明度与投资者信心。

　　在定期报告发布后，公司及时组织召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，并参与广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动。公司董事、高管及证券事务代表多次应邀参加相关券商组织的投资者策略会；全年接待了多批、近百人次的机构投资者调研活动；通过上证e互动、投资者热线电话、公司邮箱等方式积极回应中小投资者的咨询。通过与投资者高频次、高质量的交流互动，公司有效提升了投资者对公司战略规划和投资价值的认知，有力促进了公司市场价值与内在价值的协同增长。

　　五、其他说明

　　公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的各项相关工作，聚焦主营业务，提升经营质量；积极通过现金分红等方式提升投资者回报；规范公司治理、提高信息披露质量；提升投资者关系管理工作水平，以企业的全面高质量发展，为资本市场的健康发展贡献永兴力量。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日