北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603267   证券简称：鸿远电子   公告编号：临2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

　　公司于2025年4月25日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。该额度可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。

　　在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603267         证券简称：鸿远电子        公告编号：临2025-020

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2025年4月25日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司监事会对董事会编制的《2025年第一季度报告》进行了审核，发表了书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的财务状况和经营结果。

　　3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《2025年第一季度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603267                                                  证券简称：鸿远电子

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红         主管会计工作负责人：李永强         会计机构负责人：闫学刚

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红          主管会计工作负责人：李永强          会计机构负责人：闫学刚

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红           主管会计工作负责人：李永强        会计机构负责人：闫学刚

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红         主管会计工作负责人：李永强          会计机构负责人：闫学刚

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红         主管会计工作负责人：李永强          会计机构负责人：闫学刚

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑红          主管会计工作负责人：李永强         会计机构负责人：闫学刚

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603267         证券简称：鸿远电子        公告编号：临2025-021

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值损失情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年3月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年第一季度计提各类资产减值准备人民币37,998,474.23元，其中信用减值损失31,173,906.84元、资产减值损失6,824,567.39元。具体情况如下：

　　（一）信用减值损失（损失以“-”号填列）

　　单位：人民币元

　　（二）资产减值损失（损失以“-”号填列）

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应收账款，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计量其信用损失。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　1、应收票据分类及坏账准备计提方法

　　对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　2、应收账款分类及坏账准备计提方法

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2025年第一季度计提信用减值损失31,173,906.84元，其中：计提应收账款坏账损失29,794,811.62元，计提应收票据坏账损失1,379,095.22元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产减值损失

　　合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

　　同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，对于合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料及发出商品等。

　　存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

　　2025年第一季度计提资产减值损失6,824,567.39元，其中：计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失6,824,742.43元，冲回计提合同资产减值损失及其他非流动资产减值损失分别为138.43元及36.61元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年第一季度计提资产减值准备共计37,998,474.23元，减少公司2025年第一季度合并报表利润总额37,998,474.23元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603267          证券简称：鸿远电子           公告编号：临2025-022

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。

　　● 投资金额：拟使用总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元）。

　　● 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：拟投资产品为安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源于公司及纳入公司合并报表范围的子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。

　　在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。

　　（五）投资期限

　　自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。该额度可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。该事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，因此，无需履行关联交易审议程序。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司在使用闲置自有资金进行现金管理前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行风险评估，并上报公司总经理审批；现金管理过程中，公司财务部应建立台账做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对现金管理账务核算情况进行审计与监督。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司在确保日常经营所需资金的前提下进行现金管理，不会影响主营业务的发展和日常经营资金的正常运转；通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金和产生的利息计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息产生的投资收益列示为利润表中“公允价值变动损益”和“财务费用”，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日