桐昆集团股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度预计日常关联交易的公告

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份   公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额及2025年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2024年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。

　　2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

　　3、日常关联交易并不存在任何附加条件。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月24日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

　　在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关联董事一致通过。公司1名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。

　　本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易情况

　　单位：万元

　　2、与其他关联方发生的关联交易情况

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易的预计金额

　　1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易预计

　　单位：万元

　　2、与其他关联方发生的关联交易预计

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况及与上市公司关联关系

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，前期与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

　　公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（现更名为浙江佑立建设工程有限公司）于2020年9月1日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向嘉兴佑立建设工程有限公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2020年9月1日至2025年12月31日。

　　公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司（现更名为浙江佑泽材料科技有限公司）于2021年6月1日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年6月1日至2025年12月31日。

　　公司与嘉兴市众安危险品航运有限公司于2020年1月1日续签《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向众安航运采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2020年1月1日至2025年12月31日。

　　公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

　　公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《产品销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购公司生产经营所需柴油、轮胎等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

　　公司与桐乡市佑昌新材料有限公司、浙江佑润机械制造有限公司于2021年1月1日续签《产品购销框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑昌和佑润采购公司生产经营所需辅料、包装物、化纤纺织机械、机加工等商品和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

　　公司与浙江石油化工有限公司于每年1月初签订《销售确认函（液体）》和《长约销售确认函（液体）》，约定公司（含公司下属子公司）向浙石化采购PX或MEG。协议双方以PX市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限至每年年底。

　　以上协议均为框架协议，公司将每年根据市场情况，对关联交易价格进行评估审定，必要时进行及时调整，确保关联交易公平、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

　　公司2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易，因达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，因此需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附：备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议

　　2、第九届董事会第四次独立董事专门会议决议

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份   公告编号：2025-023

　　桐昆集团股份有限公司关于

　　开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种

　　公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资金来源

　　基于公司2025年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。公司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司财务部、结算中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算和披露。

　　七、监事会意见

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：601233   股票简称：桐昆股份    公告编号：2025-024

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：随着公司规模不断扩大，国内外宏观经济政治形式日益错综复杂，企业在转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。为有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展商品期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险。

　　●套期保值种类：仅限于与公司及合并报表范围内子公司生产经营相关的原材料和产品等期货品种，包括但不限于PX、PTA、MEG、等。

　　●交易额度：公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币50,000万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。

　　●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》，具体情况如下：

　　一、套期保值业务概述

　　（一）套期保值的目的和必要性

　　公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA以及MEG均属于大宗原材，易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动，为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功能，开展期货套期保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险。公司拟于2025年对与生产经营业务相关原料开展套期保值业务，上述套期保值业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。

　　（二）套期保值业务任意时点最高保证金金额

　　公司使用自有资金（不涉及募集资金）并结合公司生产经营业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民50,000万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。

　　（三）开展套期保值业务的方式

　　1、品种：PX、PTA、MEG。

　　2、工具：包括但不限于郑州商品交易所的PTA期货合约；大连商品交易所的MEG期货合约；PX期货合约（或有）。

　　3、数量：根据公司2025年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度为50,000万元。

　　4、原则：公司以套期保值为目的，不以投机为目的交易。

　　5、期限：自2024年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会。

　　二、审议程序

　　2025年4月24日，公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。该议案尚需2024年年度股东大会审议。

　　三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

　　（一）套期保值业务可能存在的风险分析

　　公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险：

　　1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

　　2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

　　3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。

　　4、操作风险：由于套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

　　5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

　　6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

　　7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

　　1、公司已制定《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

　　2、已建立完整的组织机构，设有套期保值决策委员会定期制定套保策略，由期货交易部开展套期保值操作业务，配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

　　3、将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　4、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。

　　5、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　6、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

　　7、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

　　（三）开展套期保值业务的可行性分析

　　PX、PTA以及MEG是公司主营业务聚酯长丝的主要原材，相关产品价格波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险。

　　公司拟开展的上述套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，有助于规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。

　　四、开展套期保值业务对公司的影响

　　公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对上述业务进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份   公告编号：2025-016

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届十六次董事会会议通知于2025年4月14日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，拟定2024年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.1元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　董事会一致认为：公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于＜募集资金年度存放与使用情况专项报告＞的公告》（公告编号：2025-019）。

　　七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　八、 以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度社会责任报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。

　　九、 《关于2024年度董事薪酬的议案》已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

　　公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

　　全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。

　　该议案将直接提交2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

　　十、 以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年非董事高级管理人员薪酬的议案》，关联董事陈蕾回避表决。

　　该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》。

　　2024年，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用总计为300万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间2025年预计担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》。

　　同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过1500亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十四、逐项审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

　　（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”，关联董事徐学根回避表决。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

　　十五、逐项审议并通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”，关联董事徐学根回避表决。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

　　上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

　　十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于发行超短期融资券的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定和修改部分相关制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，提升市值管理效率，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《市值管理制度》并修订《远期外汇交易业务管理制度》《外部信息使用人管理制度》。

　　二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会风险与审计防范委员会第九次会议审议通过。

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。

　　二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　经董事会研究，决定于2025年5月20日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计与风险防范委员会2024年度履职情况报告》《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》以及《董事会审计与风险防范委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份    公告编号：2025-027

　　桐昆集团股份有限公司

　　2024年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2024年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　三、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日