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信达地产股份有限公司关于召开第一百零六次（2024年度）股东大会的通知

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产公告编号：临2025-027号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　公司第一百零六次（2024年度）股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日 10点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十三届董事会第十四次（2024年度）会议、第十三届监事会第五次（2024年度）会议及第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，相关决议公告已于2025年4月12日、4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、特别决议议案：议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

　　应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书详见附件1）。

　　（二）登记时间

　　2025年5月12日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

　　联系人：张稚楠

　　联系电话：010-82190959

　　传真：010-82190933

　　六、其他事项

　　股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　信达地产股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司第一百零六次（2024年度）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产编号：临2025-026号

　　信达地产股份有限公司

　　关于公司2025年第一季度经营情况简报

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司2025年第一季度新获取项目情况

　　2025年第一季度，公司无新获取项目。

　　二、公司2025年第一季度开竣工情况

　　2025年第一季度，公司新开工面积约2.35万平方米（均为合作项目权益面积）；竣工面积约29.62万平方米（其中合作项目权益面积约18.05万平方米，代建项目面积约6.98万平方米）。

　　三、公司2025年第一季度销售情况

　　2025年第一季度，公司累计实现房地产销售面积约13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积约3.58万平方米，代建项目销售面积约4.32万平方米）；累计销售金额约24.78亿元（其中合作项目权益销售金额约6.77亿元，代建项目销售金额约8.42亿元）。

　　四、公司2025年第一季度出租情况

　　2025年第一季度，公司房地产出租累计实现合同租金约0.4亿元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产

　　信达地产股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邓立新、主管会计工作负责人（财务总监）周慧芬及会计机构负责人（计划财务部总经理）王琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入5.18亿元，较上年同期7.88亿元减少2.70亿元；实现净利润-2.40亿元，较上年同期-2.25亿元减少0.15亿元；实现归属上市公司股东净利润-2.09亿元，较上年同期1.95亿元减少0.14亿元。

　　截至2025年3月31日，公司资产总额775.91亿元，较年初764.34亿元增加11.56亿元；负债总额519.27亿元，较年初504.98亿元增加14.29亿元；归属上市公司股东的所有者权益236.30亿元，较年初238.39亿元减少2.09亿元；资产负债率66.92%，较年初66.07%增加0.85个百分点。

　　报告期内，公司累计实现销售面积13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积3.58万平方米，代建项目销售面积4.32万平方米）；公司共计实现销售金额24.78亿元（其中合作项目权益销售金额6.77亿元,代建项目销售金额8.42亿元）；回款金额26.84亿元（其中合作项目权益回款金额6.79亿元，代建项目回款金额10.45亿元）。公司房地产出租累计实现合同租金约0.4亿元。报告期内，新开工面积2.35万平方米（均为合作项目权益面积）；公司竣工面积29.62万平方米（其中合作项目权益面积18.05万平方米，代建项目面积6.98万平方米）。报告期内，公司无新获取项目。截至2025年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积239.85万平方米（其中合作项目权益面积19.31万平方米，代建项目面积77.77万平方米），公司在建面积458.90万平方米（其中合作项目权益面积106.64万平方米，代建项目面积199.47万平方米）。

　　1、报告期内房地产储备情况

　　单位：平方米

　　说明：

　　1、表中为公司合并范围项目；

　　2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积239.85万平方米（其中合作项目权益面积19.31万平方米，代建项目面积77.77万平方米）。

　　1、

　　2、报告期内房地产开发投资情况

　　（1）期末在建项目情况

　　单位：平方米、万元币种：人民币

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，公司在建面积458.90万平方米（其中合作项目权益面积106.64万平方米，代建项目面积199.47万平方米）。

　　三、

　　（2）报告期内新开工项目情况

　　报告期内无并表范围内新开工项目。

　　（3）报告期内竣工项目情况

　　单位：平方米、万元币种：人民币

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，公司竣工面积29.62万平方米（其中合作项目权益面积18.05万平方米，代建项目面积6.98万平方米）。

　　3、报告期内房地产销售

　　单位：平方米

　　说明：

　　1、表中为公司合并范围项目;

　　2、报告期内，公司共计实现销售金额24.78亿元（其中合作项目权益销售金额6.77亿元，代建项目销售金额8.42亿元），公司累计实现销售面积13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积3.58万平方米，代建项目销售面积4.32万平方米）。

　　三、

　　4、报告期内房地产出租情况

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：信达地产股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计