武汉达梦数据库股份有限公司关于 2024年年度股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：688692         证券简称：达梦数据        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年5月8日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：冯裕才

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月15日公告了股东会召开通知，直接持有7.64%股份的股东冯裕才，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年4月25日，公司董事会收到直接持有7.64%股份的股东冯裕才提交的股东会临时提案。股东冯裕才提议将《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》提交公司2024年年度股东会审议。

　　该议案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2025年5月8日 14点30分

　　召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2025年5月8日

　　网络投票结束时间：2025年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告及文件已分别于2025年4月15日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：与关联交易有利害关系的关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉达梦数据库股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。