上海市北高新股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600604 900902                                证券简称：市北高新 市北B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海市北高新股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：600604 900902       证券简称：市北高新 市北B股       公告编码：临2025-016

　　上海市北高新股份有限公司关于

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2025年4月18日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事任新建先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年第一季度报告》。

　　本议案经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（临2025-017）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编号：2025-017

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月28日   14点00分

　　召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月28日

　　至2025年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、4-8项议案业经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，第1、3、5-7项议案业经公司第十届监事会第七次会议审议通过，并于2025年4月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和香港《大公报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

　　（二）现场登记时间：2025年5月26日9:00—16:00。

　　（三）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。

　　（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

　　（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

　　（三）会议联系方式：上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海市北高新股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2025-018

　　上海市北高新股份有限公司2025年

　　第一季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，特此公告公司2025年第一季度主要经营数据如下：

　　1、2025年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2024年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

　　2、2025年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目。2024年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2025年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目。2024年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目。

　　4、2025年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米，签约金额12.05万元，签约金额同比减少99.92%。2024年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积3,063.99平方米，签约金额15,025.30万元。

　　5、截至2025年3月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为38.55万平方米，2025年1-3月公司实现房地产租金收入为12,551.27万元，同比减少7.91%。2024年1-3月公司实现房地产租金收入为13,628.69万元。

　　上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日