安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年4月25日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事盛明宏先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，并将第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过的《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年年度利润分配方案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于2025年度综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工      公告编号：2025-029

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  9点00分

　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，并于2025年3月29日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2024年5月15日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2024年5月15日上午9:00-下午5:00。

　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　         受托人签名：

　　委托人身份证号（统一社会信用代码）：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2. 委托人为自然人股东的，应由本人签名；委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工       编号：2025-030

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2025年第一季度新签合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年第一季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同情况如下：

　　公司工程建设业务（含基建工程和建筑工程业务）新签合同124个，新签合同金额397.85亿元，金额同比增长2.07%；其他业务（含智能制造、检测、设计咨询等业务）新签合同金额10.63亿元，同比增长172.94%。具体情况如下：

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-034

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于发行超短期融资券、中期票据获准注册的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的超短期融资券和总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的中期票据，已于2024年10月25日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并经2024年11月15日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《安徽建工关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2024-066）。

　　公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP104号、中市协注〔2025〕MTN382号），主要内容如下：交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，注册金额分别为40亿元和80亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。

　　本公司将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600502                                             证券简称：安徽建工

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，面对严峻复杂的内外部环境，公司锚定年度目标任务，抓市场、抢工期、促管理，市场开拓成效明显，重点项目稳步推进，项目管理巩固提升，新兴动能加速培育，实现良好开局，为实现全年目标奠定坚实基础。

　　一是市场开发纵深推进。大力实施“四大战略布局”，坚持“投资+施工”双轮驱动，健全市场开发体系，全面推进项目落地。一季度工程建设业务新签合同总额同比增长2.07%，新兴业务（智能制造、检测、设计咨询等）新签合同总额同比增长172.94%，转型发展动能进一步增强。报告期内，相继中标涡阳县西阳标准化厂房建设、铜陵义安经开区东部园区亩均效益提升项目、黄山市屯溪区人民法院昱城院区等重点项目，省内市场竞争力持续提升。深度融入国家区域重大战略，推动省外分公司实体化运营，湖北、河北、云南、海南、湖南等省外市场均取得突破。

　　二是项目管理持续加强。加强重点项目包保督导，全面优化施工流程，保障在手项目平稳有序推进，促进产值转化。严格制度宣贯和检查，将安全生产和工程质量放在首位，全面压实各方责任，狠抓重点环节隐患排查治理，紧抓项目经理等关键群体，提升项目精细化管理水平。强化产业协同管理，发布产业协同清单，提高协同效率。深化与高校科研院所交流合作，积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断塑造发展新优势。

　　三是新兴业务加快成长。报告期内，公司产业链新业务板块持续发力，成为公司转型发展重要发力点。建工智能制造新签合同（含内部订单）15.51亿元，同比增长约168%，中标芜湖造船厂船舶分段制造项目、枞阳经开区新能源汽车零部件产业园钢结构项目等；建工建材新签合同（含内部订单）11.67亿元，同比增长约234%，获得铜商高速04标段工程、合肥经开区污水处理厂三期工程商砼采购订单；建工工业化新签合同（含内部订单）8.36亿元，同比增长约141%，成功承揽中铁北京局新站保障房二期、当涂闸枢纽钢板桩等项目；建工检测新签合同（含内部订单）2.89亿元，同比增长约3%。新兴业务增长动能和发展潜能进一步显现。

　　二季度，公司将全力拓市场、促转型、兴科技、强管理、育人才、防风险，以更大决心、更强力度、更实举措，争取更大成效，奋力实现全年目标。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李有贵     主管会计工作负责人：刘强     会计机构负责人：李成建

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李有贵     主管会计工作负责人：刘强     会计机构负责人：李成建

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：安徽建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李有贵     主管会计工作负责人：刘强     会计机构负责人：李成建

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工       编号：2025-031

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：本公司控股（含全资）子公司或其子公司（以下统称“所属子公司”），详见附件名单。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年第一季度实际发生担保金额为38.17亿元。截至2025年3月31日，公司累计提供的担保和其他增信措施余额为274.52亿元（其中担保余额202.72亿元、其他增信措施余额71.80亿元），未超过股东大会审批的额度。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本季度发生担保的被担保人包含18家资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过229.14亿元；同意公司为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过105.92亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元。

　　为提高管理效率，股东大会给予如下授权：1.授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；2.在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各子公司（含2024年度新设的子公司）之间的额度；3.在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在维持2024年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，分别于2024年6月、2024年8月、2025年1月对部分子公司的担保和其他增信措施进行了调剂。上述担保具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-012）、2024年6月8日披露的《安徽建工关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-032）、2024年8月30日披露的《安徽建工关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告》（公告编号：2024-047）和2025年1月17日披露的《安徽建工关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2025-001）。

　　2025年第一季度，公司在2023年年度股东大会批准的2024年度担保额度和上述调剂范围内发生了担保，金额为38.17亿元（其中担保金额27.03亿元、其他增信措施金额11.14亿元），具体情况如下：

　　单位：万元

　　本季度发生的担保事项在股东大会授权范围内，无须履行董事会或股东大会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都严格履行了公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款参见前述表格。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本季度发生的担保是为了满足所属子公司正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　经公司2023年年度股东大会审议批准，2024年度公司及控股子公司为所属子公司提供担保和其他增信总额度为335.06亿元（其中担保额度229.14亿元、其他增信措施额度105.92亿元）。截至2025年3月31日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保和其他增信措施余额为274.52亿元（其中担保余额202.72亿元、其他增信措施余额71.80亿元），占公司2024年度经审计合并会计报表净资产的100.79%，担保和其他增信措施余额均未超出年度股东大会审议通过的额度。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　被担保人基本情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600502      证券简称：安徽建工      编号：2025-032

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：7起案件均在审理中

　　● 上市公司所处的当事人地位：4起为原告，3起为被告。

　　● 涉案的金额：合计6.22亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼（仲裁）案件7起，涉案金额合计6.22亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼（仲裁）案件7起，合计金额6.22亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        编号：2025-033

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

　　一、将军岭路（习友路—铭传路）工程施工

　　中标人：安徽建工建设投资集团有限公司

　　项目概况：该项目位于合肥市蜀山区，项目主要建设内容包括道路、桥梁、排水、管线综合、照明、绿化、交通标志标线、电力(土建)、征拆及相关配套附属设施。

　　中标价：5.54亿元

　　工期：540日历天

　　二、涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程、G5021石渝高速公路涪陵北环段工程打捆项目政府和社会资本合作特许经营者

　　中标人：中铁隧道局集团有限公司（牵头人）、安徽建工集团股份有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于重庆市涪陵区，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等。项目采用政府和社会资本合作特许经营模式实施，估算总投资为139.53亿元。

　　建设期：涪陵绕城高速公路李渡至新妙段工程建设期4.5年、G5021石渝高速公路涪陵北环段工程建设期4年

　　运营期：30年

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日