欧派家居集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居       公告编号：2025-021

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日在广州市白云区广花三路366号公司新总部三楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2025年4月13日以邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，由监事会主席朱耀军先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：

　　1、公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

　　3、公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议公司2024年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　根据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规和规章制度的要求，监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告，认为公司已建立覆盖治理层、管理层及各业务环节的内部控制体系，制度设计科学合理，符合上市公司规范运作要求，公司设立了专职内控管理部门，人员配置专业完备，各项内控制度在报告期内得到有效执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）会议审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并发表如下核查意见：

　　监事会认为《欧派家居关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并发表如下核查意见：

　　公司2024年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的有关规定，切合公司的实际情况，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，并发表如下核查意见：

　　公司本次新设募集资金专户事项已履行必要的审批程序，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次新设募集资金专户的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）会议逐项审议《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》。

　　9.1 会议审议通过了《朱耀军2024年度薪酬》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事朱耀军回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

　　9.2 会议审议通过了《赵莉莉2024年度薪酬》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事赵莉莉回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

　　9.3 会议审议通过了《孟庆伟2024年度薪酬》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事孟庆伟回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

　　三、报备文件

　　第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居       公告编号：2025-022

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利2.48元（含税），不送红股亦不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,043,726,284.08元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利2.48元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本609,152,528股，公司回购专用证券账户持有欧派家居股票3,425,660股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为605,726,868股，以此计算，合计拟派发现金红利1,502,202,632.64元（含税）。本年度公司现金分红总额1,502,202,632.64元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16,954,512.00元，现金分红和回购金额合计1,519,157,144.64元，占本年度归属于公司股东净利润的比例58.45%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,502,202,632.64元，占本年度归属于公司股东净利润的比例57.80%。

　　2. 公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交2024年年度股东大会审议。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的有关规定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会意见

　　2025年4月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的有关规定，切合公司的实际情况，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603833          证券简称：欧派家居       公告编号：2025-023

　　转债代码：113655          转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于公司2024年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》的规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”） 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、募集资金专户余额情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、结构性存款余额情况

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款350,000,000.00元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年7月31日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2023年8月19日至2024年8月18日内可滚动使用。

　　2024年7月25日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。本次授权在投资额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理的期限为2024年8月19日至2025年8月18日，相关额度的使用期限不应超过12个月。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金余额41,700.41万元，其中：35,000.00万元用于购买结构性存款，其余募集资金按规定存放于募集资金专户。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了欧派家居2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　八、上网附件及报备文件

　　（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

　　（二）国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。