苏州光格科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688450        证券简称：光格科技        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,851.18万元，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-6,756.65万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《公司章程》的利润分配政策，不满足利润分配条件。

　　综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，2023年实现净利润4,695.19万元,当年现金分红金额为1,452.00万元,现金分红比例为30.93%，大于30%；2024年为首个完整会计年度，且2024年度公司净利润为-6,756.65万元。

　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688450        证券简称：光格科技        公告编号：2025-016

　　苏州光格科技股份有限公司

　　关于2025年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事在公司领取独立董事津贴。

　　2.非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

　　3.未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。

　　（二）监事薪酬方案

　　1.监事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。

　　2.未在公司担任其他具体经营管理职务的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　1.高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　2.上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

　　3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月15日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将该议案直接提交董事会审议；以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联委员姜明武回避表决。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避了对此议案的表决，故将该议案直接提交股东大会审议；以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，《关于2025年度监事薪酬方案的议案》与全体监事存在利害关系，全体监事回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日