中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：603395              股票简称：红四方               公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事屈晓明先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），审计委员会认为：公司2024年度财务决算报告能够如实反映公司2024年度经营成果和财务状况，同意公司2024年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币663,108,547.82元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），公司2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例32.20%。

　　2.公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为260,000,000股。

　　董事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于＜公司2024年ESG报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司编制的《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

　　该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

　　保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事屈晓明先生、周攀先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于＜公司独立董事2024年度独立性自查情况专项报告＞的议案》

　　公司在任3名独立董事对2024年度独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2024年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于＜董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案提交董事会薪酬与考核委员会审议时，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　董事陈国庆先生同时兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，陈国庆先生回避表决，该议案获得参与表决董事的一致通过。

　　（十八）审议通过《关于2025年度固定资产投资计划的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司及控股子公司中盐红色劲典生态科技有限公司和中盐美福生态肥业有限公司根据经营发展的需要，结合实际生产经营情况，编制了2025年固定资产投资计划，具体如下：

　　1.2025年度固定投资计划概述

　　2025年度固定资产投资项目均围绕公司复合肥、尿素业务开展，均是主业投资，项目以大力推进战略新兴项目发展、丰富产品结构、安全环保、技术改造、设备更新、智能化和信息化建设为主，优先安排产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。2025年度固定资产投资计划项目10项，计划投资额20,128.26万元，其中：新建项目6项，2025年计划投资额16,314.26万元，续建项目4项，2025年计划投资额3,814.00万元。

　　2.2025年度固定投资计划对公司的影响及风险分析

　　2025年度固定资产投资计划符合公司整体战略及经营发展需要，符合国家环保、安全政策的相关规定，有利于提升公司智能化和信息化水平、提高产品质量，进一步提高企业竞争力，为公司的持续、稳健发展提供保障。

　　项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，公司将根据实际情况对投资项目和金额进行调整，存在不确定性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于对外公益性捐赠和采购帮扶农产品的议案》

　　1.公益性捐赠和采购帮扶农产品概述

　　（1）公益性捐赠

　　公司拟对定点帮扶县（陕西榆林市定边县、延安市宜川县）进行公益性捐赠，无偿帮扶资金合计40万元。

　　（2）采购帮扶农产品

　　定点帮扶陕西榆林市定边县、延安市宜川县，购买和帮助销售农产品金额分别为35万元和33万元，合计68万元。

　　（3）其他

　　除上述额度外，董事会授权公司管理层可根据日常经营和履行社会责任等实际情况，在公司制度规定范围内决定其他小额捐赠、帮扶事项并履行内部审批程序。

　　2.对公司影响

　　本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项是公司积极履行社会责任的重要体现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3.其他相关事项

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关规定，公司本次对外公益性捐赠和采购帮扶农产品事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《2025年第一季度报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》等相关规定，公司制订了《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制订了《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于2024年度内部审计工作情况报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　该报告总结了2024年度内部审计工作组织情况、开展情况、数字化建设、取得的成效、存在的问题及整改落实情况等事项，体现了内部审计在风险防控、运营优化及合规管理等方面发挥的重要作用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作质量自评估报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　该报告对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理和内部审计信息化建设等方面进行了全面、客观的自评估，真实、完整地反映了内部审计职能的运行质量与价值贡献。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）审议通过《关于2024年度法治合规报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司董事会审议。

　　该报告系统总结了公司2024年度内部控制体系建设、内控制度执行与监督情况、取得的成绩，同时对2025年内控体系建设与监督进行了规划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）审议通过《关于2025年度重大风险评估报告的议案》

　　该报告的编制严格遵守《关于做好2025年中央企业重大经营风险预测评估工作有关事项的通知》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和公司内控体系手册等相关要求，对公司2025年潜在风险进行评估，并提出相应的防范措施，同时对风险防控进行了部署。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　同意公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会听取事项：

　　董事会分别听取了公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（马友华）》《2024年度独立董事述职报告（夏旭东）》《2024年度独立董事述职报告（魏朱宝）》。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：603395               股票简称：红四方              公告编号：2025-013

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，严格执行了现金分红政策，同时兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展的需要和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。2024年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易实际发生总额未超过股东会审议批准的日常关联交易预计总额，日常关联交易的定价方式采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确定，遵循了公开、公平、公正定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定，本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，在提出本意见前，监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：603395             股票简称：红四方             公告编号：2025-020

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　2024年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：603395               股票简称：红四方              公告编号：2025-018

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于确认董事、监事、高级管理人员

　　2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）《薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司董事、监事、高级管理人员的工作职责、在公司内外担任（兼任）的行政职务、公司和个人业绩考核情况以及公司薪酬管理相关制度等因素，现将确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案公告如下：

　　一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　注：（1）上表中薪酬为实发薪酬（含税），包括2024年度基本工资、预发部分绩效奖金、补贴和兑现的2023年度部分绩效奖金；（2）公司董事屈晓明先生、周攀先生均系国有股东委派的董事，未在公司领取薪酬；（3）公司董事罗斌先生系2023年6月30日经股东会选举产生，参考中盐集团内部薪酬管理办法发放薪酬；（4）独立董事马友华先生、魏朱宝先生及夏旭东先生经股东会选举产生，独立董事津贴为8万元/年（含税）。（5）公司监事黄芳胜先生、王先斌先生均系国有股东委派的监事，未在公司领取薪酬。（6）董志峰先生于2024年12月入职公司，并签订劳动合同；2025年2月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任董志峰先生为公司副经理，董志峰先生2024年度未在公司领取薪酬。

　　二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　经公司董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事2025年度的薪酬方案如下：

　　（一）方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

　　适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。如公司股东会审议通过新的董事、监事薪酬方案，自股东会审议通过之日起生效；董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案，自董事会审议通过之日起生效。

　　（二）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司2025年度独立董事津贴为8万元/年/人标准，按月发放。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　（1）在公司担任具体职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的具体岗位领取相应报酬，不领取董事职务报酬和津贴。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险两金。在公司领取薪酬的董事薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，根据具体人员的岗位、职级、公司经营业绩、绩效考评等因素综合确定，薪酬分配充分体现竞争性、公正性、激励性原则。根据《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》等相关法律法规以及中国盐业集团有限公司（以下简称“中盐集团”）内部薪酬管理办法，公司董事中陈勇先生、陈国庆先生的薪酬报中盐集团备案。

　　（2）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（3）非专职外部董事：公司非专职外部董事按照2.4万元/年（税前）标准，按月发放。根据年度考核结果，发放一次性奖励。考核结果为优秀的奖励3.6万元；考核结果为良好的奖励2.0万元；考核结果为称职的奖励1.0万元；考核结果为不称职的不发放奖励。

　　公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。新任董事薪酬自公司股东会通过或所担任具体职务的次月发放。

　　（三）监事的薪酬方案

　　1.在公司担任具体职务的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取监事职务报酬或津贴。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险两金。

　　2.未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬或津贴。

　　公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。新任监事薪酬自公司股东会通过或所担任具体职务的次月发放。

　　（四）高级管理人员的薪酬方案

　　根据公司相关制度，公司高级管理人员2025年度薪酬按照其在公司担任职务领取薪酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的高级管理人员办理五险两金。在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，根据具体人员的岗位、职级、公司经营业绩、绩效考评等因素综合确定，薪酬分配充分体现竞争性、公正性、激励性原则。同时根据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》规定，对高级管理人员实行任期制和契约化管理，通过明确任职期限、到期重聘、签订并严格执行岗位聘任协议和经营业绩责任书等契约、刚性考核和兑现等要求，强化经理层成员的责任、权利和义务对等，严格考核，刚性兑现。根据《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》等相关法律法规以及中盐集团内部薪酬管理办法，公司高级管理人员中陈国庆先生、陈庆年先生、丁茂先生和董志峰先生的薪酬报中盐集团备案。

　　公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。新任高级管理人员薪酬自公司董事会通过或所担任具体职务的次月发放。

　　（五）其他事项

　　上述在公司领取薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

　　三、审议程序

　　1.2025年4月21日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》时全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时，审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.2025年4月24日，第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　2025年4月24日，第三届监事会第十六次会议审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》时，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》时，关联董事陈国庆先生回避表决，该议案获得参与表决董事的一致通过（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票）。

　　3.《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议，《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过后执行，无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：603395               股票简称：红四方              公告编号：2025-014

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配

　　及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　每股派发现金红利0.15元（含税），每股转增0.3股

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币663,108,547.82元，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税）。公司2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例32.20%。

　　2.公司拟向全体股东每股以资本公积转增股本0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为260,000,000股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市未满三个完整会计年度，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　注:公司于2024年11月26日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，董事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，严格执行了现金分红政策，同时兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展的需要和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　1.本次利润分配采取现金分红方式，预计公司现金将减少；资本公积转增股本预计导致公司总股本增加，稀释公司每股净资产和每股收益。本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司当前发展状况、未来资金需求、稳定投资者回报、中小股东长期和短期利益考虑等多重因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：603395              股票简称：红四方             公告编号：2025-019

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日  14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议听取事项：

　　1.《2024年度独立董事述职报告》（马友华）；

　　2.《2024年度独立董事述职报告》（夏旭东）；

　　3.《2024年度独立董事述职报告》（魏朱宝）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中盐安徽红四方股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月16日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年5月16日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座8楼董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月16日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座8楼董事会办公室

　　邮编：230022

　　电话：0551-63515128

　　传真：0551-63515012

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603395             股票简称：红四方             公告编号：2025-021

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税采购均价）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

　　2025年4月26日