贵州燃气集团股份有限公司关于 2025年度融资及对外担保计划相关事项的公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-036

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于＜2025年度融资方案＞的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下：

　　一、2025年度融资及担保计划相关事项概述

　　为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2024年度资金额度节余情况，公司2025年末拟通过境内外银行等金融机构融资额不超过61.38亿元人民币或等值外币，总融资规模包括存量贷款到期续贷部分及已发行的可转换公司债券10.00亿元，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。公司将根据金融机构要求，为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2025年新增担保总额不超过人民币70,090.80万元。

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为41,807.20万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.37%；对外担保总额为111,930.80万元（不含本次），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为35.78%。

　　二、2025年度担保计划相关事项具体情况

　　根据贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司、贵州燃气集团习水县燃气有限公司、贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司、贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司、贵州燃气集团遵义市燃气有限公司、贵州燃气集团六盘水燃气有限公司、贵州省天然气有限公司、贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司、四川泸南能源有限责任公司融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币70,090.80万元担保，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过5,980.00万元，对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过64,110.80万元，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下：

　　由于合同尚未签署，上述担保额度是基于对公司目前业务情况的预计数，具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在股东会批准的范围内决定对外担保的方式、以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

　　2、法定代表人：石全

　　3、注册资本：10,000万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：烘炉、熔炉及电炉销售；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；站用加氢及储氢设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股80%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）贵州燃气集团习水县燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

　　2、法定代表人：郑飞

　　3、注册资本：3,000万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建设运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股66%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县习酒镇

　　2、法定代表人：郑飞

　　3、注册资本：4,000万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;非电力家用器具销售;建设工程施工;热力生产和供应;供冷服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股50%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（四）贵州欣辰天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县翡翠国际“春风里”西侧商业街3层3-6号商铺

　　2、法定代表人：焦肃

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；烘炉、熔炉及电炉销售；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股60%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，贵州欣辰天然气有限公司资产负债率为76.84%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东会审批。

　　（五）贵州燃气集团仁怀市燃气有限责任公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路56号

　　2、法定代表人：刘小枫

　　3、注册资本：3,400万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的；市场主体自主选择经营。（燃气的运输、销售；燃气配套设备；燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装，城市燃气管网的运营；汽车油改气及其加气；暖通施工及配套工程；电力供应及销售；商务信息咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、与本公司的关系：全资子公司。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（六）贵州燃气集团遵义市燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村

　　2、法定代表人：刘小枫

　　3、注册资本：6,548万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股92.12%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　单位：万元

　　（七）贵州燃气集团六盘水燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

　　2、法定代表人：宋庆松

　　3、注册资本：24,400万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股51%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，贵州燃气集团六盘水燃气有限公司资产负债率为80.22%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东会审批。

　　（八）贵州省天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段永利星座7楼

　　2、法定代表人：骆强

　　3、注册资本：15,779万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、管道液化石油的采购，输配，销售，运行服务：天然气及管道液化石油气工程设计、施工，监理（凭专项手续开展经营活动）,燃气器具的销售、维修及配套工程。）

　　5、与本公司的关系：全资子公司，间接持股100％。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　单位：万元

　　（九）贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司

　　1、注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街金兰宾馆1.2楼

　　2、法定代表人：吴玉凯

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、经营范围：城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工；城镇燃气销售；汽车加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营；燃气具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股51%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　单位：万元

　　（十）四川泸南能源有限责任公司

　　1、注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道迎宾大道1070号彩叠园11栋2层2号

　　2、法定代表人：毕崇无

　　3、注册资本：21,000万元人民币

　　4、经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；工程管理服务；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、与本公司的关系：全资子公司

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体协议内容，具体金额、期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司2025年对外担保额度预计主要是为了保障公司及控股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　六、董事会审议情况

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于＜2025年度融资方案＞的议案》。审计委员会认为：《2025年度融资方案》符合公司2025年度资金需求。该方案涉及的对外担保事项的主体均为公司及其下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险可控，有利于提高相关子公司的融资能力，满足相关子公司日常经营资金需求，亦符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定。一致同意提请董事会审议。

　　公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于＜2025年度融资方案＞的议案》。独立董事认为：公司《2025年融资方案》涉及的融资和对外担保事项的主体均为公司及其下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险可控，有利于提高相关子公司的融资能力，满足相关子公司日常经营资金需求，符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于＜2025年度融资方案＞的议案》。

　　七、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为111,930.80万元（不含本次），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为35.78%。其中，对公司全资及控股子公司担保总额合计人民币111,930.80万元（不含本次），占公司对外担保总额的100%，公司不存在逾期担保的情形。

　　上述融资及担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：600903                                                  公司简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                                                  债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　二零二五年四月

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会审议批准，公司已于2025年1月13日完成2024年前三季度利润分配，派发现金股利17,250,120.12元（含税）。

　　公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利24,215,605.74元（含税），分红金额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的38.73%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2024年12月31日公司总股本1,150,008,008股为基数测算，每10股派发现金股利0.21元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　公司2024年度公司现金分红总额（含2024年前三季度已分配的现金股利）为41,465,725.86元（含税），分红总额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的66.33%。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　当前我国正积极构建现代能源体系，推动能源结构向绿色、低碳方向转型。天然气具有清洁高效的特点，是实现碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。根据国家发改委和能源局统计，2024年，我国天然气产量2,464亿立方米，较上年增长7.27%，连续8年增产超100亿立方米，天然气表观消费量4,260.50亿立方米，同比增长8%，天然气需求稳步提升。2024年我国城镇化率提高到67%，比2023年末提高0.84个百分点，随着城市发展方式转变和城市群的发展，我国大中小城市和小城镇协调发展，城镇空间布局优化，人口城镇化率稳步提高，作为清洁高效能源的天然气需求有望提升。

　　截止报告期末，公司在贵州省内已建成5条天然气支线管道，在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区，公司在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业。

　　贵州燃气主要业务分布区域

　　公司主要从事城市燃气运营,主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户；为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期，公司天然气供应量为19.09亿方，同比增长17.59%，其中天然气销售量18.79亿方，代输量0.3亿方；公司完成营业收入66.80亿元，同比增长9.55%；公司实现净利润1.13亿元，同比下降17.77%；实现归属于母公司股东的净利润0.63亿元，同比下降19.94%。报告期末，公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%；净资产40.74亿元，同比增长0.84%。归母净资产31.28亿元，同比下降0.25%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-032

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案

　　及2025年中期利润分配授权安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利24,215,605.74元（含税）。若以2024年12月31日公司总股本1,150,008,008股为基数测算，每10股派发现金股利0.21元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

　　●公司董事会提请股东会授权其制定和实施2025年中期（半年度或前三季度）利润分配方案。

　　●公司2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）2024年年度利润分配方案

　　经公司第三届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东会审议通过，公司已于2025年1月13日完成2024年前三季度利润分配，派发现金股利17,250,120.12元（含税）。

　　根据公司2024年度财务报表，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币62,517,339.68元，母公司报表中年末未分配利润为人民币751,515,409.20元。公司2024年年度利润分配方案如下：

　　公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利24,215,605.74元（含税），分红金额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的38.73%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2024年12月31日公司总股本1,150,008,008股为基数测算，每10股派发现金股利0.21元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　公司2024年度公司现金分红总额（含2024年前三季度已分配的现金股利）为41,465,725.86元（含税），分红总额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的66.33%。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润和2024年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

　　注：1、最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；2、现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

　　二、2025年中期利润分配授权安排

　　为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2025年中期（半年度或前三季度）利润分配方案：

　　（一）利润分配条件

　　1、公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；

　　2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行利润分配。

　　（二）现金分红比例上限

　　当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月21日，公司2025年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于＜2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》。独立董事认为：《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　2025年4月21日，公司第三届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过《关于＜2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》。审计委员会认为：《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。一致同意提请董事会审议。

　　2025年4月25日，公司第三届董事会第二十六次会议全票审议通过《关于＜2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年4月25日，公司第三届监事会第十九次会议全票审议通过《关于＜2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　（四）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600903              证券简称：贵州燃气           公告编号：2025-034

　　债券代码：110084             债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于参加2025年投资者集体接待日

　　暨2024年度和2025年第一季度业绩

　　说明会并征集问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度和2025年第一季度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）将参加贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　召开时间：2025年5月12日（周一）15:40-17:40

　　召开方式：网络远程方式。

　　出席本次活动人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付洁女士。

　　参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　二、投资者问题提前征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、联系人及咨询方式

　　联系人：杨梅女士

　　电话：0851-86771204

　　邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日