上海创力集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计 和内部控制审计机构的公告

　　证券代码：603012        证券简称：创力集团          公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谢嘉

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：蒋承毅

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张琦

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　2024年度立信对公司财务审计费用为150.00万元，对公司的内部控制审计费用为30.00万元，合计180.00万元。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经董事会审计委员会的审查与评估，对于2024年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所参与年审的人员具备所需的专业知识和执业证书，符合证券相关业务资格。在执业过程中，他们遵循独立、客观、公正的职业准则，客观公正地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计职责。基于以上理由，审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并支持此项议案。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012              证券简称：创力集团            公告编号：2025-017

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 委托理财金额：不超过（含）人民币三亿元

　　● 委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。具体议案情况如下：

　　一、使用自有资金委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金购买风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　本次授权理财额度使用期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限范围内，资金可循环使用。

　　二、使用自有资金委托理财的审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司计划使用不超过（含）人民币三亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品，经过公司经营管理层讨论后实施。

　　2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司正常经营生产、财务状况、和现金流量等产生重大影响。

　　在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的低风险理财产品能够提高公司资金利用率，为公司增加收益。本次投资行为不会对公司正常经营生产活动的开展产生影响。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012             证券简称：创力集团            公告编号： 2025-016

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于为公司及子公司银行贷款

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　1、 苏州创力矿山设备有限公司

　　2、 浙江创力融资租赁有限公司

　　3、 浙江中煤机械科技有限公司

　　4、 浙江上创智能科技有限公司

　　5、 公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保

　　● 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过28.64亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2025年经营活动进行规划梳理，根据正常生产经营的资金需求。公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过28.64亿元。具体情况如下：

　　一、2025年度预计担保情况概述

　　（一）生产经营需求

　　根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过268,400万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

　　担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　具体安排如下：

　　1、公司为全资子公司或控股子公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币61,400万元；全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

　　2、全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币192,000万元；公司资产负债率低于70%。

　　3、未指定担保主体及合作银行的担保额度15,000万元。

　　上述担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

　　（二）并购需求

　　2024年8月，公司与上海申传电气股份有限公司股东郑昌陆先生、刘毅先生签署了《上海创力集团股份有限公司与郑昌陆、刘毅关于上海申传电气股份有限公司之股份转让协议》，公司以人民币 28,050.00万元收购上述交易对方持有的申传电气51%股份，公司已按协议约定以自有资金支付股权转让款14,305.50万元。

　　本年度公司拟申请18,000万元并购贷款置换前期使用自有资金支付的股权交易对价及尚未支付款项并购贷款，期限不超过10年。

　　上述担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

　　二、提供担保额度预计情况

　　公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币145,509万元，被担保方均为资产负债率低于70%的公司。具体对外担保额度预计情况如下：

　　（一）生产经营需求

　　（二）并购需求

　　以上金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构。根据具体情况会有所调整。

　　三、被担保方基本情况

　　1、苏州创力矿山设备有限公司

　　注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

　　注册资本：18,750.00万元人民币

　　股权结构：本公司占股100%

　　法定代表人：郭炜

　　经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　最近一年财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　2、浙江上创智能科技有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢701-6室

　　注册资本：5,000万元人民币

　　股权结构：本公司占股100%

　　法定代表人：石良希

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　3、浙江创力融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E

　　注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心301-1420室

　　注册资本：17,000万元人民币

　　股权结构：本公司占股79.4118%

　　法定代表人：于云萍

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

　　与本公司关系：本公司控股子公司,最近一年又一期财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　4、浙江中煤机械科技有限公司

　　注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路298号

　　注册资本：8,800万元人民币

　　股权结构：本公司占股100%

　　法定代表人：杨勇

　　经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　5、上海创力集团股份有限公司

　　注册地址：上海市青浦区新康路889号

　　注册资本：65,047.2万元人民币

　　法定代表人：石良希

　　经营范围：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：货物进出口；技术进出口。

　　最近一年及一期的财务报表主要指标如下：

　　单位：万元

　　四、担保方式和类型

　　需在担保合同中明确以下内容：

　　1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；

　　2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票、信用证、保函和融资租赁等融资业务；

　　3、担保期限：本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　五、授权事项和期限

　　1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，本次担保总额度145,509万元在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可以调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

　　2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各子公司提供担保的具体事宜。

　　3、本预案自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止内有效。

　　4、以上金融机构为已合作或拟合作金融机构，实际实施中包含但不限于以上银行，在担保额度内可根据具体情况进行调整。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2025年4月24日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：

　　上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况，不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、其他说明

　　1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、浙江中煤机械科技有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；

　　2、本预案自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止内有效。

　　3、苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司报告。

　　4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号： 2025-018

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于为客户提供融资租赁回购担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

　　● 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。

　　● 本次担保金额及已实际提供的担保：本次审议担保总额度不超过2.5亿元；截止本公告日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为457.2万元。

　　● 反担保情况：公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　● 本次担保事项尚需经股东大会审议。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）因业务发展需要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融机构”）为客户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为2.5亿元。具体担保内容如下：

　　一、担保情况概述

　　因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。

　　三、担保协议主要内容

　　本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：

　　公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能向融资租赁公司如期履约，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币 2.5亿元；担保额度自公司2025年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

　　四、担保的风险及应对措施

　　公司为部分客户提供融资租赁回购担保，若出现客户违约情形，公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生，降低风险损害后果，公司采取的风险控制措施主要如下：

　　1. 制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，风险管理部门 审查客户资信状况，必要情况下对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司，并在审核合格后签署相关协议。

　　2. 业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况。

　　3. 在公司为客户提供融资租赁回购担保同时，由客户或其指定的第三方与融资租赁公司签订担保合同。在客户出现违约情形时，融资租赁公司可直接要求客户或其指定的第三方承担担保责任，降低公司的担保责任，亦能增加公司承担担保责任后的追偿范围。

　　4. 要求客户或其指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保公司承担担保责任后的追偿效果。

　　5. 担保合同中对“公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，公司才承担担保责任。

　　五、董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》，董事会认为：融资租赁模式在煤矿机械装备销售中属于常用销售方式，本次担保系公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法规的相关要求，董事会同意本项议案。本项议案尚需股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为286,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为76.21%。其中：为子公司提供担保总额为61,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.34%。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012          证券简称：创力集团       公告编号:2025-021

　　上海创力股份有限公司

　　关于2024年度网上业绩

　　暨分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年 5 月 12日（星期一）10:30-11:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可以在 2025年 5 月8日16:00 前通过互联网将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（shcl@shclkj.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025年4月26日披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《创力集团2024年度利润分配预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2025年 5 月12日上午通过网络互动的方式召开2024年度网上业绩暨分红说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2025年 5 月 12日（星期一）10:30-11:30

　　召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书、财务总监等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年 5 月 12日（星期一）10:30-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在 2025年 5 月8日16:00前通过互联网将需要了解的情况和关注问题，预先发送至公司邮箱（shcl@shclkj.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电 话：021-57869117

　　传 真：021-57869117

　　E-mail：shcl@shclkj.com

　　特此公告。

　　上海创力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号： 2025-019

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于公司全资子公司为融资租赁业务

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

　　● 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经浙江创力审核符合担保条件且与公司及子公司不存在关联关系的第三方金融机构。

　　● 本次担保金额及已实际提供的担保：本次审议担保总额度不超过1亿元；

　　● 反担保情况：浙江创力与金融机构将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　● 本次担保事项尚需经股东大会审议。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）业务需要，浙江创力拟与具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融机构”）合作，开展联合租赁服务，并为相关交易向金融机构提供回购担保，对外担保额度为1亿。具体担保内容如下：

　　一、担保情况概述

　　浙江创力业务发展需要，拟与具有相应业务资质的金融机构合作，开展联合融资租赁业务，向部分信誉良好、经浙江创力与金融机构审核符合条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供联合融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，浙江创力将根据相关协议约定向合作的金融机构提供回购担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　本次议案审议担保事项是为与浙江创力合作开展联合租赁业务的金融机构所提供的担保，因此被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经浙江创力审核符合相关条件且与公司及子公司不存在关联关系的金融机构。

　　三、担保协议主要内容

　　本次议案审议担保事项是为与浙江创力合作开展联合租赁业务的金融机构所提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议符合以下要求：

　　浙江创力与合作的金融机构开展联合租赁业务，并对金融机构就相关交易提供回购担保；若客户不能如期向浙江创力及金融机构履约，浙江创力将根据相关协议约定向合作的金融机构提供回购担保。

　　浙江创力融资租赁业务总担保额度不超过人民币 1亿元；担保额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　四、担保的必要性及合理性

　　浙江创力借助联合融资租赁业务能够有效地扩展融资租赁市场，分散了资金压力与风险，提升资金利用效率，减少闲置成本，并通过风险共担机制增强行业抗波动能力。推动浙江创力在业务方面的拓展及增长。本次担保是推动联合融资租赁业务发展的必备条件。

　　五、董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案》，董事会认为：浙江创力联合融资租赁业务有助于开拓租赁业务市场，规模化运作提升资金利用效率，减少闲置成本，并通过风险共担机制增强行业抗波动能力，本次担保系公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法规的相关要求，董事会同意本项议案。本项议案尚需股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为286,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为76.21%。其中：为子公司提供担保总额为61,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.34%。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：603012       证券简称：创力集团       公告编号：2025-020

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日   14点 00分

　　召开地点：上海市青浦区新康路889号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告及相关公告文件已于2025年4月26日刊登于本公司信息披露指定媒体中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4/6/7/8/9/10/11/12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

　　(四)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、登记时间：2023年5月14日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00

　　2、登记地点：上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室/董事会办公室

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：上海市青浦区新康路889号

　　上海创力集团股份有限公司证券办公室/董事会办公室

　　邮政编码：201706

　　联系人：常玉林   高 翔

　　联系电话：021-59869117

　　传真：021-59869117

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海创力集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。