上海博隆装备技术股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603325                                                 证券简称：博隆技术

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：2024年3月，财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编2024》出版发行，规定对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。由于上述应用指南的变化，公司已于2024年三季度对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证产生的预计负债，从“销售费用”调整至“营业成本”列报。以上上年同期数已按新政策追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：冯长江担任公司监事期间，股份转让将按照《中华人民共和国公司法》等有关规定执行。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海博隆装备技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张玲珑       主管会计工作负责人：邓玉英       会计机构负责人：邓玉英

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张玲珑       主管会计工作负责人：邓玉英       会计机构负责人：邓玉英

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张玲珑 主管会计工作负责人：邓玉英 会计机构负责人：邓玉英

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2025-006

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

　　公司拟于2025年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　根据公司实际情况，制订2025年度董事薪酬方案如下：

　　独立董事津贴每人12.00万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

　　董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

　　董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据公司实际情况，制订2025年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考核确定。

　　高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

　　董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事林凯回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币20亿元，上述额度可以循环使用。公司可根据实际需要以自有资产抵押、质押等方式为公司授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。具体授信品种、额度、期限及利率等以银行等金融机构最终审批结果为准，具体使用情况根据实际经营需求确定。

　　同意授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度范围内行使决策权、签署相关法律文件等事项。在不超过上述授信额度的前提下，上述授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，无需再提请董事会审议。

　　上述授权的有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，推动公司高质量发展，结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

　　为提升公司环境、社会责任和公司治理的管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作制度》进行了修订。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，并审议相关议案。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第七次会议决议

　　（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议

　　（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

　　（四）独立董事专门会议决议

　　（五）保荐人关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　（六）会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

　　（七）保荐人关于公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2025-010

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　·本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常生产经营需要，有助于生产经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易系出于日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司及控股子公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司及控股子公司2024年度日常关联交易具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：上述关联交易实际发生额系双方2024年签署的交易合同金额，因合同当年一般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司2024年年报披露的关联交易本期发生额会存在差异；

　　注2：公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年签署的部分销售合同存在变更，合同金额减少。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述关联交易预计金额系公司预计双方2025年签署的交易合同金额上限。

　　本次预计的关联交易额度自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　关联人名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博实股份）

　　统一社会信用代码：912301991276005724

　　成立时间：1997年9月12日

　　注册地/主要办公地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号

　　法定代表人：邓喜军

　　注册资本：102,255万元人民币

　　主营业务：智能制造装备的研发、生产和销售，提供智能工厂整体解决方案，为客户提供智能制造装备相关领域的工业服务；环保工艺技术、设备的研发、制造和销售，以及相关技术的开发与服务等

　　实际控制人：邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋

　　博实股份最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：2023年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年三季度数据未经审计。

　　与公司的关联关系：博实股份为持有公司5%以上股份的法人股东

　　博实股份资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　（二）合肥旭龙机械有限公司

　　关联人名称：合肥旭龙机械有限公司（以下简称合肥旭龙）

　　统一社会信用代码：91340121598657559X

　　成立时间：2012年6月14日

　　注册地：安徽省合肥市长丰县双墩镇

　　主要办公地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区

　　法定代表人：邱何平

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：旋转阀、换向阀、滑板阀等阀门和安全喷淋洗眼器设备的设计、制造与销售

　　实际控制人：张美霞

　　合肥旭龙最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述数据未经审计。

　　与公司的关联关系：控股股东、实际控制人中林凯、林慧近亲属控制的企业

　　合肥旭龙资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司遵循公开、公平、价格公允的原则向关联人销售单一功能系统产品、部件备件产品等，向关联人采购阀门、定量秤等产品。关联交易协议由交易双方根据实际情况签署。交易定价将遵循市场化定价原则，交易价格将以市场价格为基础，经双方协商一致确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的日常关联交易符合公司及控股子公司日常生产经营需要，有助于生产经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项履行了必要的程序，已经过公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐人对于公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603325       　证券简称：博隆技术        　公告编号：2025-011

　　上海博隆装备技术股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金

　　委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·投资种类：低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。

　　·投资金额：单日最高余额由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币10亿元。

　　·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为提高资金使用效益，增加资金收益，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。

　　·特别风险提示：公司及控股子公司拟购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保日常经营及资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效益，增加资金收益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及控股子公司拟在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　本次委托理财可投资于低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。

　　（五）实施方式

　　在公司股东大会审议通过的期限和额度范围内，股东大会授权董事会及其授权人员负责办理闲置自有资金委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为提高资金使用效益，增加资金收益，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司及控股子公司拟购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1．严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2．公司财务部将根据市场情况及时跟踪产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3．公司内部审计部门负责对购买产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向公司董事会审计委员会汇报。

　　4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计、咨询或者核查。

　　5．公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营产生的影响

　　公司及控股子公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日