稿件搜索

上海硅产业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟减持其他权益工具投资的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于拟减持其他权益工具投资的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。

　　为更好地把握处置窗口、提升处置效率、锁定投资收益，同意授权管理团队择机出售公司直接或间接持有的上市公司部分或全部股份，授权事项包括：

　　（1）在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%，且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％。

　　（2）授权确定处置方案，包括但不限于交易方式、时间、价格、数量等。在此期间，若上述公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

　　（3）本次授权期限至本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业公告编号：2025-027

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　关于拟减持其他权益工具投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海硅产业集团股份有限公司拟减持所持有的法国上市公司Soitec S.A.的部分股份。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司NSIG Europe Holding S.à r.l.（以下简称“NSIG Europe”）的全资子公司NSIG Sunrise S.à.r.l.（以下简称“NSIG Sunrise”）持有法国上市公司Soitec S.A.（以下简称“Soitec”，股票代码SOI.PA）的208.60万股股份，占Soitec总股本的5.84%。

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟减持其他权益工具投资的议案》，基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要，拟择机对持有的Soitec其他权益工具投资进行减持，减持数量不超过1,086,008股（含本数）。若减持计划实施期间Soitec发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，公司将根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资减持方式为通过法国巴黎泛欧证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持。在前述额度内，授权公司经营管理层具体实施，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、减持的目的和对公司的影响

　　本次减持其他权益工具投资是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要做出的审慎决策。鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司减持上述其他权益工具投资的收益存在较大不确定性，尚无法确切估计减持上述其他权益工具投资对公司业绩的具体影响，公司将根据减持事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计