中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告（下转C268版）

　　证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，2025年4月25日，公司召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意对《中国中煤能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同意将该议案中对《公司章程》第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的修订提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。具体修订内容如下：

　　（下转C268版）