新疆天富能源股份有限公司 关于公司2024年度计提减值准备的公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源       公告编号：2025-临020

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，计提各项减值准备共计451,243,534.53元，具体情况如下：

　　单位：元

　　注：主要因部分用电客户电费回收存在不确定性，出于谨慎原则，对此部分客户采用单项计提比例计提信用减值损失。

　　上述表格中数据：负数为损失，正数为转回数。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司遵照《企业会计准则》和相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，本次计提减值准备合计 451,243,534.53元，减少了公司合并报表利润总额 451,243,534.53元，本次计提减值准备基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

　　三、董事会意见

　　经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、 监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2025-临021

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：乔小刚，2022年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计215万元（其中：年报审计费用135万元；内控审计费用80万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价，经过审核，我们委员会认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案，一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次聘请2025年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源        公告编号：2025-临016

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月25日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　同意公司2024年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2025年第一季度报告的议案；

　　同意公司2025年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

　　同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

　　同意公司2024年度董事会工作报告，同时董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查文件》作出了专项意见。

　　上述内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

　　同意公司2024年度总经理工作报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案；

　　同意2024年度独立董事述职报告。独立董事将在2024年年度股东大会进行述职。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年独立董事述职报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；

　　同意公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

　　同意公司2024年度财务决算报告。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

　　同意公司2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临019《新疆天富能源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

　　依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计451,243,534.53元。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临020《新疆天富能源股份有限公司关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并确认。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　12、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

　　同意公司2024年度内部控制评价报告。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案；

　　同意公司2024年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于公司2024年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

　　同意公司2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于公司支付2024年审计费用的议案；

　　同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于公司聘请2025年度审计机构的议案；

　　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临021《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临022《新疆天富能源股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；

　　同意公司制定的《舆情管理制度》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司舆情管理制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、关于2025年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；

　　同意公司子公司2025年度向银行申请总计不超过80.71亿元的新增贷款及银行授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等各类借款事项。授信银行、授信额度、授信方式等以子公司与相关银行签订的协议为准。

　　董事会授权公司董事长、总经理均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括2025年度内公司现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

　　此事项有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月。在上述总授信额度内各银行间金额可以相互调剂使用，最终以银行审批金额为准，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；

　　同意公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，贷款金额不超过2.20亿元，期限不超过5年，利率不超过2.7%。由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

　　同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2025年原有授信额度14亿元基础上，申请新增授信额度6亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2025年授信额度合计为20亿元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂

　　及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；

　　同意公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临023《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订〈天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同〉的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

　　同意提名黎劲松先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、关于聘任公司副总经理的议案；

　　同意聘任徐海军先生、陈晨先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会相同。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；

　　同意公司控股子公司新疆中天昊阳新能源有限责任公司向控股子公司新疆中天汇阳新能源有限责任公司借款并签订《借款协议》，借款金额不超过1,000万元，借款期限三年，签订时利率水平不高于最近一期贷款市场利率报价。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；

　　同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临024《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

　　同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过13.50亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　27.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27.03、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临025《关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

　　28、关于召开2024年年度股东大会的议案。

　　同意公司召开2024年年度股东大会审议相关事项。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临018《新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：

　　董事个人简历

　　黎劲松：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆石河子电力公司电力调度所副值调度员、正值调度员；新疆天富热电股份有限公司电力调度所副主任；新疆天富热电股份有限公司电力调度中心党支部书记；新疆天富能源股份有限公司电力调度中心党支部书记、主任。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理兼总工程师。

　　附件：

　　高管个人简历

　　徐海军：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任石河子东热电厂汽轮机分场运行值班员、班长；石河子天富南热电有限公司筹建处运行分场四值值长；天河热电2X330MW筹建工程运行部负责人、筹建处运行部主任；天河热电分公司运行分场党支部书记、主任；石河子天富南热电有限公司副总经理；新疆天富能源售电有限公司党委委员、副总经理、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司党委委员、副总经理，新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司负责人、党支部书记、总经理；现任新疆天富金阳新能源有限责任公司党支部书记、总经理、新疆天富伟业工程有限责任公司检修安装分公司党支部书记、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。

　　陈晨：男，中国国籍，中共党员，本科学历。历任石河子天源燃气团场筹备办员工；石河子天源燃气团场筹备办150团供气 所所长；奎屯非创精细燃气有限公司副经理、负责人；新疆天富天源燃气有限公司党委委员、副总经理；现任新疆天富天源燃气有限公司党委委员、执行董事、总经理、新疆天富能源股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临017

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月25日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　监事会一致认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2024年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　同意公司2024年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2025年第一季度报告的议案；

　　监事会一致认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　同意公司2025年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案；

　　同意公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

　　同意公司2024年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

　　同意公司2024年度总经理工作报告。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

　　同意公司2024年度财务决算报告。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

　　同意公司2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临019《新疆天富能源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于公司2024年度计提减值准备的议案；

　　依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提减值准备共计451,243,534.53元。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临020《新疆天富能源股份有限公司关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　10、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

　　同意公司2024年度内部控制评价报告。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案；

　　同意公司2024年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于公司2024年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

　　同意公司2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于公司支付2024年审计费用的议案；

　　同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2024年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于公司聘请2025年度审计机构的议案；

　　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临021《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临022《新疆天富能源股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于制定公司《舆情管理制度》的议案；

　　同意公司制定的《舆情管理制度》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司舆情管理制度》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于2025年度子公司申请新增贷款及授信额度的议案；

　　同意公司子公司2025年度向银行申请总计不超过80.71亿元的新增贷款及银行授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等各类借款事项。授信银行、授信额度、授信方式等以子公司与相关银行签订的协议为准。

　　授信对象包括2025年度内公司现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　18、关于公司向北京银行申请项目贷款的议案；

　　同意公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理十户滩220KV输变电工程项目贷款，贷款金额不超过2.20亿元，期限不超过5年，利率不超过2.7%。由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　19、关于公司向农发行申请授信额度的议案；

　　同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行2025年原有授信额度14亿元基础上，申请新增授信额度6亿元，期限三年，担保方式为信用担保，公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请2025年授信额度合计为20亿元。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　20、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂

　　及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的议案；

　　同意公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临023《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订〈天河热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同〉的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　21、关于控股子公司之间签订《借款协议》的议案；

　　同意公司控股子公司新疆中天昊阳新能源有限责任公司向控股子公司新疆中天汇阳新能源有限责任公司借款并签订《借款协议》，借款金额不超过1,000万元，借款期限三年，签订时利率水平不高于最近一期贷款市场利率报价。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　22、关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的议案；

　　同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临024《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

　　同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过13.50亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　23.01、关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23.02、关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23.03、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23.04、关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23.05、关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　23.06、关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临025《关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

　　24、关于召开2024年年度股东大会的议案。

　　同意公司召开2024年年度股东大会审议相关事项。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临018《新疆天富能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600509     证券简称：天富能源      公告编号：2025-临018

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日 11点0分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体予以披露。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2025年5月15日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

　　邮政编码：832000

　　联系电话：0993-2901128

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2025-临019

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 248,436,831.22元，母公司2024年度实现净利润为人民币 48,126,676.87元。母公司期末可供分配利润为人民币308,424,792.56 元。综合考虑公司实际经营情况及2025年度预算资金需求，经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,374,397,407股，以此计算合计拟派发现金红利75,591,857.39元。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为30.43%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度回购股份支付的总金额为人民币24,004,904元（不含交易费用），据此，公司2024年度全年现金分红的比例（包括集中竞价方式回购股份的金额）为40.09%。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月15日召开董事会战略委员会2025年第二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，经审核委员会认为：公司2024年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》相关规定，一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第八届监事会第十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：600509                                                  公司简称：天富能源

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn//网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2025年4月25日八届十二次董事会审议通过，公司2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本1,374,397,407股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计75,591,857.39元；2024年度公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

　　2024年，全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.80%，其中规模以上工业发电量为94,181亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.18%；第二产业用电量63,874亿千瓦时，同比增长5.15%；第三产业用电量18,348亿千瓦时，同比增长9.91%；城乡居民生活用电量14,942亿千瓦时，同比增长10.49%。

　　公司是新疆兵团最大的综合能源上市公司，其主要业务为电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务；公司拥有发、供、调一体化独立运营电网，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，火电、光伏发电、水电等多种电源结构，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验，为营业区域内提供稳定、安全、可持续的电、热、水、天然气供应。

　　发供电业务：公司目前已投运电源装机4,061兆瓦，其中：火电装机2,890兆瓦，光伏装机940兆瓦，水电装机231兆瓦，在建光伏装机1940兆瓦，2025年拟投建光伏项目1300兆瓦；已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干、110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系。公司自有电源装机接入公司电网，其发供电量不足时，需要从国家电网及公司电网内其他电源主体购入部分外购电量来满足供电营业区域的用电需求。

　　供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

　　天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站53座，充电站55座，投资建设液化工厂，拓展综合能源服务，建设集加气、加油、充电、光伏、便利店等多种服务为一体的综合能源服务站，多业态、全方位持续拓展全疆市场；不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

　　供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入92.71 亿元，同比减少2.49%；营业成本77.16亿元，同比减少2.63%；归属于上市公司股东净利润 2.48亿元，同比减少42.34%；每股收益0.1805元/股，同比减少0.1601元/股。公司完成发电量 192.12 亿千瓦时，较去年同期减少2.18亿千瓦时，同比减少 1.12%；完成供电量 212.27 亿千瓦时，较去年同期增加14.16 亿千瓦时，同比增长7.15%；实现供电收入 64.35 亿元，同比增长 1.61%；实现供热收入7.73亿元，较去年同期减少4.24%；累计天然气供气量 34,591 万方，较去年同期增加 4,496万方，同比增长14.94%；实现天然气业务收入7.93亿元，同比增长12.56%。（合并报表数据）

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用