（上接C268版）中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告

　　（上接C268版）

　　经上述修改后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。

　　上述《公司章程》的修订需经公司股东大会审议，其中《公司章程》第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的修订还需经公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年4月25日

　　证券代码：601898        证券简称：中煤能源        公告编号：2025-018

　　中国中煤能源股份有限公司

　　关于召开2024年度股东周年大会及2025年第一次A股类别股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度股东周年大会及2025年第一次A股类别股东会（本次股东大会）

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月27日   下午3:00

　　召开地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月26日

　　至2025年6月27日

　　投票时间为：2025年6月26日下午3:00至2025年6月27日下午3:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　（一）2024年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司2024年度独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

　　（二）2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

　　特别提示：2025年第一次A股类别股东会议案1所涉及修改《中国中煤能源股份有限公司章程》第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的内容已包括在2024年度股东周年大会议案10中；议案2所涉及修改《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》第五条、第二十二条、第二十四条、第五十五条至第五十六条的内容已包括在2024年度股东周年大会议案11.01中。

　　由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2024年度股东周年大会议案10的投票意见，将视同其对2025年第一次A股类别股东会议案1作出相同的投票意见；对2024年度股东周年大会议案11.01的投票意见，将视同其对2025年第一次A股类别股东会议案2作出相同的投票意见。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1至议案4、议案6至议案7、议案9已于2025年3月21日，议案5、议案8、议案10至议案11.00已于2025年4月25日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　2、 特别决议议案：2024年度股东周年大会议案6、议案10、议案11.01、议案11.02及2025年第一次A股类别股东会议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次股东大会网络投票起止时间为2025年6月26日下午3:00至2025年6月27日下午3:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司中国及香港法律顾问。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：拟出席2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会的股东须于2025年6月27日或之前办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司证券事务部。

　　（三）登记手续：

　　法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件1、附件2）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：张秦玥

　　电话：010-82256039

　　电子邮件地址：zhangqiny@chinacoal.com

　　传真：010-82256484

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：2024年度股东周年大会授权委托书

　　附件2：2025年第一次A股类别股东会授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：2024年度股东周年大会授权委托书

　　授权委托书

　　中国中煤能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2025年第一次A股类别股东会授权委托书

　　2025年第一次A股类别股东会授权委托书

　　中国中煤能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601898          证券简称：中煤能源         公告编号：2025-013

　　中国中煤能源股份有限公司

　　第五届董事会2025年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月11日以书面方式送达，会议于2025年4月25日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，执行董事赵荣哲委托执行董事廖华军代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）批准《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《公司2025年第一季度报告》。

　　公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

　　（二）通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施2025年中期现金分红方案，在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内（以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准），按照不低于30%的比例进行分配。

　　同意将提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案提交公司2024年度股东周年大会审议。

　　（三）批准《关于＜公司2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　（四）批准《关于公司高级管理人员2025年绩效考核目标值的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准公司高级管理人员2025年绩效考核目标值。

　　公司董事会薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

　　（五）通过《关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2025年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计的审计师，审计费用为 1,030 万元（含税）。

　　公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意将《关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》提交公司2024年度股东周年大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（六）通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意对《中国中煤能源股份有限公司章程》进行的修订。同意公司取消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

　　同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议，同意将本议案中对《中国中煤能源股份有限公司章程》第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的修订提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告》。

　　（七）通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等20项相关制度的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意对《中国中煤能源股份有限公司股东大会议事规则》《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》《中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事工作细则》《中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事专门会议工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会战略规划委员会工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会安全、健康与环保委员会（ESG委员会）工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国中煤能源股份有限公司董事会议案管理办法》《中国中煤能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《中国中煤能源股份有限公司信息披露管理办法》《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》《中国中煤能源股份有限公司投资者关系管理办法》《中国中煤能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》《中国中煤能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理实施细则》《中国中煤能源股份有限公司信息披露实施细则》《中国中煤能源股份有限公司重大信息内部报告管理办法》等20项制度进行的修订。

　　同意将本议案中修订后的《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理办法》提交公司2024年度股东周年大会审议。同意将本议案中对《中国中煤能源股份有限公司股东会议事规则》第五条、第二十二条、第二十四条、第五十五条至第五十六条的修订提交公司A股类别股东会及H股类别股东会审议。

　　（八）批准《关于修订公司＜经营层议事规则＞的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意对公司《经营层议事规则》进行的修订。

　　（九）批准《关于召开公司2024年度股东周年大会和A、H股类别股东会的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意定于2025年6月27日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦依次召开公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会及2025年第一次A股类别股东会的通知》。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年4月25日