浙江东尼电子股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603595                                                 证券简称：东尼电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：谭国荣 会计机构负责人：谭国荣

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：谭国荣 会计机构负责人：谭国荣

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：谭国荣 会计机构负责人：谭国荣

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子        公告编号：2025-018

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份38,704,602股，占公司总股本的16.65%；本次股份质押后，沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量13,800,000股，占其持股数量的35.65%，占公司总股本的5.94%。

　　● 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份113,674,602股，占公司总股本的48.90%；本次股份质押后，沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量72,597,500股，占其合计持股数量的63.86%，占公司总股本的31.23%。

　　一、股份质押情况

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉控股股东、实际控制人沈晓宇先生所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　2、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、控股股东股份质押情况

　　1、公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生未来半年内到期的质押股份数量为46,007,500股，占其所持股份比例为40.47%，占公司总股本比例为19.79%，对应融资余额为24,100.00万元；未来一年内到期（含半年内到期部分）的质押股份数量为48,507,500股，占其所持股份比例为42.67%，占公司总股本比例为20.87%，对应融资余额为24,100.00万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为其自有及自筹资金。

　　2、公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东部分股份质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次股份质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理结构产生影响，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押事项不存在控股股东需履行业绩补偿义务的情形。

　　公司将持续关注控股股东的股份质押、解质情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595          证券简称：东尼电子          公告编号：2025-022

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@tonytech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日和2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：沈晓宇先生

　　董事会秘书：翁鑫怡女士

　　财务负责人：谭国荣先生

　　独立董事：邹荣先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@tonytech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：翁鑫怡女士

　　电话：0572-3256668

　　邮箱：public@tonytech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子        公告编号：2025-020

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2025年4月22日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2025年4月25日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，我们同意2025年第一季度报告的内容；

　　3、2025年第一季度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年第一季度报告》。

　　本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595          证券简称：东尼电子         公告编号：2025-021

　　浙江东尼电子股份有限公司关于

　　2025年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2025年第一季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2025年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2025年第一季度计提资产减值损失3,411,822.61元。

　　（二）存货跌价损失计提依据及计提金额

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2025年第一季度共计提存货跌价损失3,411,822.61元，其中库存商品1,830,700.15元、半成品1,793,009.75元、在产品-211,887.29元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　2025年第一季度计提各项资产减值，将减少2025年第一季度利润总额3,411,822.61元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子         公告编号：2025-023

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　关于公司收到中国证券监督管理委员会

　　立案告知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字01120250010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　目前公司日常经营秩序正常，各项业务活动有序开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会相关调查工作，并严格按照有关法律法规的规定和监管要求，及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)和公司指定信息披露媒体发布或刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子         公告编号：2025-019

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2025年4月22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年第一季度报告》。

　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：公司2025年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日