兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临2025-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024年4月25日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

　　一、审议通过公司《2025年第一季度报告》；

　　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞及相关议事规则暨取消监事会的议案》。

　　兖矿能源集团股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2025-030

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及相关议事规则的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2024年度股东周年大会讨论审议。

　　根据新《公司法》（2024年7月正式实施）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和上市地监管规则，公司拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关内容，以及废止《监事会议事规则》，从而进一步完善公司治理结构、加强股东权利保护和压实控股股东及实际控制人责任。具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》修改内容

　　修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　二、相关议事规则修改内容

　　根据《公司章程》的修改情况，拟相应修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，并废除《监事会议事规则》。

　　三、相关事项说明

　　根据《公司章程》的修改情况，拟相应取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2025-028

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十六次会议，于2025年4月25日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知和材料已分别于2025年4月10日、2025年4月20日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）批准公司《2025年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2025年第一季度业绩；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　公司《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

　　（二）批准《关于提名公司独立董事的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　提名高井祥先生为公司独立董事，并提交公司股东大会讨论审议，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已审查通过高井祥先生任职资格，同意提交公司董事会审议。

　　有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于提名独立董事候选人的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（三）通过《关于修改＜公司章程＞及相关议事规则暨取消监事会的议案》，提交公司2024年度股东周年大会讨论审议；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　提请股东大会批准：

　　（一） 批准公司修改《公司章程》及相关议事规则，相关修改主要是取消监事会、监事，由审计委员会承接原监事会相关职权等；

　　（二）批准公司取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

　　有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（四）批准《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　根据《公司章程》修改情况，相应修改以下内部管理制度：

　　1.《董事会审计委员会工作细则》；

　　2.《董事会薪酬委员会工作细则》；

　　3.《董事会提名委员会工作细则》；

　　4.《董事会战略与发展委员会工作细则》；

　　5.《董事会可持续发展委员会工作细则》；

　　6.《信息披露管理制度》；

　　7.《独立董事工作制度》；

　　8.《董事会秘书工作制度》；

　　9.《重大信息内部报告制度》；

　　10.《关联交易管理办法》；

　　11.《投资者关系管理工作制度》；

　　12.《募集资金管理及使用制度》；

　　13.《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　14.《公司股东、董事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》；

　　15.《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》；

　　16.《董事决策风险基金管理办法》。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600188             股票简称：兖矿能源             编号：临2025-031

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年4月25日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，董事会同意提名高井祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年度股东周年大会选举，任期自2024年度股东周年大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，经公司2024年度股东周年大会同意选举高井祥先生为独立董事后，董事会将依据法律规定及实际情况调整专门委员会的人员构成。

　　公司董事会提名委员会对独立董事候选人高井祥先生的任职资格进行了审查，认为高井祥先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意高井祥先生作为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

　　高井祥先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，具备独立性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　　高井祥先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　附：高井祥先生简历

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附：

　　高井祥先生简历

　　高井祥，出生于1960年4月，65岁，工学博士，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。高先生主要研究矿山测量、智能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询专家、国际矿山测量协会（ISM）第一委员会委员、中国工程师联合体工程能力评价委员会委员（承担工程师国际认证工作）、教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务理事。高先生毕业于中国矿业大学。