中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2025-022

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月24日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席徐万旭先生主持召开，列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光。。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　2024年度公司实现营业收入516.97亿元，同比增长14.62%，营业总成本497.16亿元，同比增长11.34%，利润总额28.31亿元，同比增长143.89%，归属母公司净利润13.91亿元，同比增长78.43%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为1,390,869,974.66元，年初累计未分配利润为7,350,123,680.35元，扣除本年度计提的法定盈余公积6,454,846.57元，扣除2023年度分红304,704,638.48元，截至2024年12月31日止，公司累计未分配利润为8,429,834,169.96元。

　　按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟按以下方式进行利润分配：以2024年12月31日总股本2,252,762,816.00股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币1.86元（含税），共计派发现金股利419,013,883.78元。

　　监事会就公司本次利润分配预案意见如下：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配预案。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞及＜公司2024年度内部控制审计报告＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于＜中船财务有限责任公司2024年度风险评估报告＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　八、逐项审议通过《关于公司2025年度为所属子公司提供担保的议案》

　　为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划2025年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币240,760.03万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等新增授信额度担保。

　　（一）《关于公司2025年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案》

　　同意为资产负债率70%以下被担保人提供不超过人民币125,418.03万元担保额度。

　　表决情况：同意5票、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《关于公司2025年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案》

　　同意为资产负债率70%以上被担保人提供不超过人民币115,342.00万元担保额度。

　　表决情况：同意5票、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　公司代码：600482                                                  公司简称：中国动力

　　债券代码：110808                                                  债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,390,869,974.66元。截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为8,429,834,169.96元。

　　公司现金分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%。据此，公司拟以截至2024年12月31日总股本2,252,762,816股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币1.86元（含税），拟分配现金股利总额419,013,883.78元，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.13%。

　　同时由于公司可转换公司债券已进入转股期，若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则，以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对利润分配总额进行相应调整。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业可细分为燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、全电动力、化学动力、热气机动力、核动力（设备）及机电配套等行业。

　　1.燃气动力行业情况

　　燃气轮机技术主要掌握在欧美发达国家企业手中，如GE、SIEMENS、三菱日立、Solar、MAN等，这些公司具备自主研制生产系列化燃气轮机关键动力装备的技术和生产实力，建立了较为科学、完整和系统的研发生产体系。GE、SIEMENS等公司具备技术先进性强、品牌认可度高、应用业绩广泛、成本控制精细规范等优势，国内燃气轮机产品的生存压力较大，需要国家和行业提供持续的支持用以发展壮大燃气轮机产业。近年来由于油气市场需求旺盛，各国油气开发企业纷纷加大本土油气开发，加快储运能力与基础设施建设，使得油气领域市场得到了较大的利好。公司主要聚焦中小型燃气轮机市场（功率范围5MW-50MW，应用于舰船动力、工业驱动及发电等领域）。国内燃气轮机研制单位较少，具有自主研发能力中小燃气轮机厂商的主要为公司以及中国航空发动机集团（航改型燃气轮机）。

　　2.蒸汽动力行业情况

　　蒸汽动力主要可分为船用蒸汽动力和工业用蒸汽动力，技术及市场主要被SIEMENS、MAN等垄断。舰船用蒸汽轮机主要作为常规动力/核动力水面舰船及核动力水下舰艇的动力装置。工业用蒸汽动力可以有效地提升能源使用效率，主要应用于高背压汽轮机、低参数汽轮机、光热再热汽轮机和余热锅炉等产品。近年来受天然气价格影响，国内天然气发电市场进度放缓，天然气分布式能源发电新增项目同比减少；同时国际能源价格的波动，能源安全问题，对余热锅炉产业造成了较大影响。但在“双碳“政策影响下，钢铁及化工余热回收等领域市场稳步增长；各地风光等新能源大规模发展，对储能以及用户端的电力消纳需求日益迫切，中高温储热技术在煤改电清洁供暖、分布式清洁蒸汽以及热电联产型共享储能等市场需求持续增大。

　　3.柴油机动力行业情况

　　柴油机具有较高的经济性和机动性，在船舶海工、汽车机车和电力等多领域具有较好的应用。柴油机按照转速可以分为低速机、中速机和高速机。

　　低速机主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船。目前全球船用低速机主要有MAN、WinGD、J-Eng三个品牌，MAN、WinGD、J-Eng负责低速机技术研究和产品设计，通过许可后由授权专利厂制造生产；低速柴油机制造企业主要分布于中国、韩国和日本三国，主要有中船发动机、中船动力集团、现代重工、韩华发动机、三井易艾斯等企业。

　　中速柴油机为海军多种舰船、远洋船舶提供主辅机以及为陆用电站提供发电机组。由于近海航行船舶随着国家环保法规的日益严苛，老旧船的动力更新提上日程，江海直达船和近海航行船舶等新船市场被看好。民船用中速机市场基本由国外的MAN、大发和卡特彼勒等品牌垄断，国产品牌多用于内河船和沿海船。

　　高速机应用领域更广、市场范围更大，主要用于小型船舶、大型车辆及发电等市场，卡特彼勒、洋马、瓦锡兰、康明斯、斗山等品牌占据船用市场。我国高速机在船机领域综合能力较弱，还难以形成有效的国际竞争力。

　　4.综合电力行业情况

　　船用综合电力推进系统通过电力网络为推进系统、通信、导航与探测系统和日用设备等提供电能，实现全舰能源统一供应、分配、使用和管理，是全电化船舶的标志。目前豪华游轮、破冰船、海工船新建船舶几乎全部采用综合电力推进系统，其他越来越多种类的船舶如打捞船、海监船、化学品船、风电安装船、内河（内湖）游船也开始采用电力推进系统。在低压电力推进系统集成方面，我国企业通过多年的努力已经具备了一定的实力，在国内市场占有一定的市场份额；但是国内除了部分科研单位外，开展集成技术研究的设备生产企业较少，缺乏完整的的电站成套设备能力。全球综合电力推进系统供应商以ABB、GE和SIEMENS等为代表。

　　5.化学动力行业情况

　　汽车低压电池行业：对于传统燃油乘用车来说，主要用于瞬间大电流点火启动发动机，目前主流电动汽车低压电池仍使用铅酸蓄电池，部分汽车开始使用12V锂电池；对于燃油商用车，为了提升驾乘感受，车主普遍选择加装驻车空调，主流驻车空调电池使用24V铅酸电池，部分使用24V锂电池。公司在汽车低压电池领域主要竞争对手为骆驼股份等。

　　铅酸储能领域：主要包括电信行业、石油行业、工商业储能、数据中心等细分行业，虽然受到了锂电池替代的影响，但在中小型储能、短时备用电源等中低能量密度场景中仍占据较大市场份额。

　　锂电储能行业：根据国家能源局数据，2024年新型储能累计装机功率超7000万千瓦， 同比增长超130%，占储能装机总量的38%。

　　6.热气机动力行业情况

　　热气机动力主要应用于特种船舶动力系统，在分布式能源、工程机械配套产品供货和特种流体泵有一定的应用。

　　7.核动力（设备）行业情况

　　据《中国核能发展报告》预计，2030年我国在运核电装机规模有望成为世界第一，2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。

　　8.机电配套行业情况

　　公司机电配套产品主要包括船海工程装备及齿轮传动产品。

　　目前，公司产品包括拖带系统（锚绞机、舵机、吊车、拖缆机、鲨鱼钳、锚泊定位系统等）、海洋起重设备（海工吊机）、平台升降系统（电动齿轮齿条式、液压齿轮齿条式、液压插销式、绞车式等）、推进及动力定位系统（主推调距桨、侧推、全回转舵桨、喷水推进装置等）、液货装卸系统（透平货油泵系统、电动深井泵系统、液压潜液泵系统、FPSO外输系统等）等5大系统及相应产品系列，芬兰MacGregor、日本MASADA、挪威TTS、中远集团及江苏政田具有较强竞争力。

　　在齿轮传动方面，工业专用齿轮箱及齿轮装置应用在船舶、建材冶金、风力发电等行业，福伊特公司、弗兰德公司占据着高端市场，国内的中国高速传动、杭齿前进占有一定的市场。

　　（一）主要业务、产品及用途情况

　　中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力（设备）等七类动力业务及机电配套业务，是集高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务于一体的一站式动力需求解决方案供应商。

　　公司主要产品为：燃气轮机，汽轮机，柴油机，电机、电控设备，蓄电池，电池储能系统，热气机，核电特种设备，船用机械、港口机械，齿轮箱等。

　　公司产品的主要应用领域包括：

　　（1）国防动力装备领域；

　　（2）陆上工业和汽车消费领域；

　　（3）船舶和海洋工程领域；

　　（4）光伏、风电、储能等新能源领域。

　　（二）经营模式

　　中国动力为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。

　　（三）报告期内公司产品市场地位。

　　1.燃气动力

　　公司在中小型燃气轮机（5-50MW）拥有数十年的技术积累，燃机产品覆盖了船舶动力、工业驱动及发电等领域，在国内中小型燃气轮机行业中具备领先地位。与国际一流燃机厂商相比，公司自研的25MW级燃机产品具备国际先进水平，CGT25系列机组作为公司主打的自研产品，累计已交付数十台套并成功进入海外市场。此外公司与SIEMENS、三菱日立等国际一流燃机厂商具有战略合作关系。

　　在军用领域，公司是我国海军燃气轮机的主要供应商，目前已经拥有6MW、25MW燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品。6MW燃机具备自主大修能力，25MW燃机及涡轮增压机组具备国产化设计、集成及供货能力，能够满足大中型船舶主动力需求。

　　在民用市场，公司拥有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发电机组、15-30MW海上平台发电机组、30MW级国产燃驱压缩机组的国产化集成配套及供货能力；同时拥有SIEMENS、三菱日立等厂商2.5MW-110MW功率段产品的系统集成供货能力。

　　2.蒸汽动力

　　公司在国内汽轮机领域处于领先地位。在军用领域，公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，占据100%市场份额。在民用领域，公司特种锅炉先后承担了超200台（套）余热锅炉及旁通烟道系统的设计、制造，在国内享有较高知名度；公司的中高背压汽轮机广泛应用于石油化工、煤炭化工、冶金等行业，在国内处于优势地位；光热再热汽轮机可以实现替代进口SIEMENS、MAN的产品；低参数汽轮机用于电厂大机组供热抽汽口与热网加热器之间，在国内享有一定的知名度。目前公司正在加速推进余热锅炉、汽轮机、储能设备等核心设备的国产化进程，提升自主可控能力。

　　3.柴油机动力

　　在军用领域，公司中速、高速柴油机装备处于绝对领先地位。公司是海军舰船主动力科研生产定点单位，承担大量海军装备制造任务。

　　在民用领域，公司主要产品为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。在低速柴油机领域，公司具有MAN、WinGD全系列二冲程船用柴油机制造、调试、服务能力和经验，产品所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等几乎所有主流船型，国内市场占有率第一；在双燃料低速机方面，公司具备LNG、LPG、甲醇、乙烷、氨等低碳双燃料低速机的设计、生产能力；在售后服务领域，初步建立低速机全球服务网络，服务范围覆盖亚太、欧洲、美洲等主要航运港口，初步满足WinGD主机全球服务需求。在中高速柴油机领域，公司产品广泛应用于舰船、海洋工程、公务船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程机械等市场，核应急发电机组市场占有率领先。

　　4.综合电力

　　在军用领域，公司承担了我国海军现役及在研的绝大部分电力推进装置的研制供货任务，是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进系统供应商。近年来电力推进系统在舰艇上的应用功率不断增加，随着舰艇自身高隐声性能的需要及新型装备对电力需求的增加，综合电力推进的应用范围将不断扩展。

　　在民用领域，采用综合电力推进系统的船舶污染物排放明显降低，综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。公司作为国内电力推进系统的领先供应商，能够自主提供包括变频器、电动机、能量管理系统、推进操控系统等核心设备和系统。公司在新能源电动船舶动力系统国内市场占有率领先。

　　5.化学动力

　　汽车低压电池为公司化学动力业务的主打产品，锂电储能产品处于快速发展阶段。

　　在军用领域，公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生产单位；同时涉及军用牵引车辆、装甲、航空和单兵瞄准、夜视、电子设备等装备用电池，技术处于国内领先水平。

　　在民用领域，公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域。在汽车低压电池领域，公司是国内同时为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家；在铅酸储能领域，公司的固定电池和储能电池在市场上反馈良好，处于市场中高端水平，客户涵盖中国移动、中国电信、鹏博士、世纪互联等各类数据中心运营商；在锂电储能领域，公司锂电储能业务迅速发展，已具备一定的市场地位。

　　6.热气机动力

　　公司在该领域国内处于技术垄断地位，在行业内尚无竞争者。为应对小核动力、动力电池和燃料电池等新兴技术的发展和应用，公司正积极开展MW级热气机、超临界二氧化碳(SCO2)闭式布雷顿循环发电等关键技术开发工作。

　　7.核动力（设备）

　　公司核动力业务主要包括核电工程设计、核电前后端工程、特种阀门和辐射监测。在核电工程设计方面，公司与中广核设计公司共建核电站系统三维设计平台；同时在核取样、核三废、应急柴油发电机辅助系统设计等方面有一定设计能力。在特种阀门方面，公司阀门产品有爆破阀、蒸汽隔离阀、核级波纹管截止阀、核三级钛合金蝶阀、高温烟气切断阀（800℃）等，技术水平达到国内先进水平。在辐射监测方面，在国内核电站厂房辐射监测系统（KRT系统）市场占有率领先。

　　8.机电配套业务

　　在船舶配套产品方面，公司是国内民船配套的龙头企业，拥有门类齐全的专业化配套能力，公司锚绞机和舵机在国内市场处于领先地位，近年来公司向深海作业延伸，研发了包括水面支持（布放回收）系统、波浪补偿起重机等产品，相关产品达到国内先进技术水平；在齿轮传动方面，公司打破了福伊特公司、弗兰德公司等公司在高端齿轮箱的技术垄断，并在国内舰船装备、建材火电装备、偏航变桨、复合型行星齿轮装置及工业特种联轴器等传动领域具备一定的优势。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入512.56亿元，同比增长 14.65%，归属于上市公司股东的净利润13.91亿元，同比增长78.43%，主要受益于全球船舶市场景气度持续提升，柴油机业务销售规模扩大，主要产品船用发动机交付增加；船用机械销售规模有所扩大，且毛利率较高的产品订单增加，利润同比提升。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力          编号：2025-025

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于2025年度为所属子公司提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）部分控股子公司和控股孙公司

　　● 本次担保金额及担保余额：公司计划2025年度内（担保额度的有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日）按实际生产经营情况，由公司及其子公司为被担保人中短期贷款、商业承兑汇票等事项提供累计不超过人民币240,760.03万元担保额度；截至本公告披露日，公司及其子公司向被担保人提供担保余额为人民币16,154.63万元

　　● 本次担保是否有反担保：部分有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司拟对资产负债率超过70%的哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司、哈尔滨广瀚动力传动有限公司和安庆中船柴油机有限公司提供担保。

　　一、担保情况概述

　　为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划2025年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币240,760.03万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等新增授信额度担保。

　　上述担保事项在股东大会审议通过之后，由董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度范围内具体办理提供担保相关事宜。

　　二、公司2025年度担保计划

　　2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度为所属子公司提供担保的议案》，本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司计划2025年度内按实际生产经营情况，由公司及其子公司为被担保人中短期贷款、商业承兑汇票等事项提供累计不超过人民币240,760.03万元担保额度，其中，为资产负债率70%以下的被担保人提供不超过人民币125,418.03万元担保额度；为资产负债率70%以上的被担保人提供不超过人民币115,342万元担保额度。

　　单位：万元

　　注：

　　1.上述担保额度的有效期限为自2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开日。

　　2.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过担保人最近一期经审计总资产30%的担保；

　　3.担保人及其全资或控股子公司的对外担保总额，不存在超过担保人最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

　　4.上述担保事项中，截至2024年12月31日，被担保人哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司资产负债率为86.30%,哈尔滨广瀚动力传动有限公司资产负债率为75.09%，安庆中船柴油机有限公司资产负债率为70.83%，本担保事项一并提交股东大会审议；

　　5.上述担保事项中，不存在提供担保超过其最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的担保人。

　　6.上述担保额度，资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率70%以下的被担保人之间可调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1.哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司

　　哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司成立于2010年12月22日，注册资本为3,500万元，注册地址为哈尔滨高开区迎宾路集中区洪湖路35号6层，法定代表人为李名家，经营范围为从事燃气轮机及部件开发、生产、销售:燃气轮机装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成、维修及相关技术服务:货物进出口、技术进出口。(以上均不含国家专项审批项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要从事燃气动力业务。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为167,160万元，负债总额为145,264万元，净资产为21,896万元。

　　2.哈尔滨广瀚动力传动有限公司

　　哈尔滨广瀚动力传动有限公司成立于2010年12月22日，注册资本为3,000万元，注册地址为哈尔滨市松北区智谷二街3043号松北（深圳龙岗）科技创新产业园9B栋6楼606室，法定代表人为李伟顺，经营范围为从事机械传动产品开发、生产、销售；传动装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成及相关技术服务。公司主要从事传动装置业务。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为46,561万元，负债总额为34,960万元，净资产为11,601万元。

　　3.武汉海王核能装备工程有限公司

　　武汉海王核能装备工程有限公司成立于2015年6月29日，注册资本为5,000万元，注册地址为湖北省武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光创谷阳光大道1-21号，法定代表人为吴鹏炜，经营范围为：核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。主要业务为核仪器相关（厂房辐射监测系统、环境辐射监测系统等）业务及核电系统设计、系统集成、核级阀门研发制造。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为64,338万元，负债总额为7,256万元，净资产为57,082万元。

　　4.武汉海王新能源工程技术有限公司

　　武汉海王新能源工程技术有限公司成立于2004年09月02日，注册资本为3,000万元，注册地位于武汉市武昌区中山路450号，法定代表人为马斌，经营范围为包括电力工程设计、施工；送变电工程、安防及消防工程施工；光机电一体化设备、工装模具、建筑材料、核电和火电站设备的研制、批零兼营；压力容器制造、批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机及仿真技术开发、技术咨询服务；空调技术开发、技术咨询、批零兼营；计算机软硬件、家具及家居用品、办公用品及设备、餐饮用品及设备、教学用品及设备、文体器材及用品、照明及音响设备批零兼营；信息系统集成；软件开发、技术服务。主要从事电力工程设计业务。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为31,683万元，负债总额为19,325万元，净资产为12,358万元。

　　5.中船重工特种设备有限责任公司

　　中船重工特种设备有限责任公司成立于2007年05月22日，注册地位于北京市昌平区昌平镇创新路12号1楼212房，法定代表人为马斌。经营范围包括核电、石油、化工、船用特种设备制造；工程设计；核电、石油、化工、船用特种设备开发、设计、安装、销售、技术咨询、技术培训、技术服务；阀门、智能机器人的技术开发；自动化控制系统的技术服务；制造阀门、工业机器人、特殊作业机器人（限在外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；软件开发；销售办公设备、汽车、通讯设备、电子产品；计算机技术开发、计算机技术培训、技术咨询、技术服务。主要从事核电、石油、化工等特种设备业务。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为23,051万元，负债总额为6,892万元，净资产为16,159万元。

　　6.河南柴油机重工有限责任公司

　　河南柴油机重工有限责任公司成立于2007年6月29日，注册资本为122,905.8845万元注册地址为河南省洛阳市涧西区中州西路173号，法定代表人为刘文斌，经营范围为发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；电工器材制造；电工器材销售；电机制造；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属切削机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要经营业务为军民用中高速柴油机及成套机组

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为338,570万元，负债总额为194,571万元，净资产为143,999万元。

　　7.风帆有限责任公司

　　风帆有限责任公司成立于2016年3月30日，注册资本为128,347.13万元，注册地址为保定市富昌路8号，法定代表人为李勇，经营范围为：许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；信息系统集成服务；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；能量回收系统研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；货物进出口；贵金属冶炼；有色金属合金销售；金银制品销售；供应链管理服务；有色金属压延加工；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；道路货物运输站经营；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；汽车装饰用品制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；物联网技术研发；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动自行车销售；船舶销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属合金制造；试验机销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器销售；金属制品研发；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要经营业务为车用蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为918,409万元，负债总额为351,078万元，净资产为567,331万元。

　　8.上海风帆蓄电池实业有限公司

　　上海风帆蓄电池实业有限公司成立于1995年11月1日，注册资本为250万元，注册地址为上海市嘉定区安亭镇园工路99号，法定代表人为嵇雷，经营范围：一般项目:电池销售，电池零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件批发;汽车零配件零售;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备销售，储能技术服务，工程和技术研究和试验发展;电子专用材料销售，电子元器件零售;电子元器件批发;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为1,910万元，负债总额为350万元，净资产为1,560万元。

　　9.风帆储能科技有限公司

　　风帆储能科技有限公司成立于2023年3月10日，注册资本为10,000万元，注册地址为河北省保定市高开区鲁岗路199号，法定代表人为郝国兴，经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售，电场相关装备销售，计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；电池制造；电池零配件生产，电池销售:电池零配件销售，机械电气设备制造；机械电气设备销售，电子测量仪器制造；电子测量仪器销售;机械设备销售，电力设施器材销售；电气设备销售；电子产品销售；先进电力电子装置销售；建筑材料销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁，合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口，技术进出口；进出口代理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险物经营），电动自行车销售；助动车制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为12,792万元，负债总额为5,437万元，净资产为7,355万元。

　　10.安庆中船柴油机有限公司

　　安庆中船柴油机有限公司成立于1994年4月15日，注册资本为39,573.574934万元，注册地址为安徽省安庆市经济技术开发区3.9平方公里工业园园纬二西路，法定代表人倪渐长，经营范围为通用设备制造（不含特种设备制造；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造。

　　截至2024年12月31日，公司资产总额为140,872万元，负债总额为99,781万元，净资产为41,091万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保协议内容以实际发生的为准。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保的被担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好。

　　公司本次担保中，部分被担保对象的其他股东未按其认缴出资比例提供同等比例担保。鉴于公司及其子公司己提供足额担保，且该等被担保对象的其他股东不实际参与日常经营，公司对该等被担保对象具有实际控制权，公司能够对其经营进行有效管控，且公司仅就认缴出资比例承担相应担保责任，因此不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司、哈尔滨广瀚动力传动有限公司和安庆中船柴油机有限公司的资产负债率虽超过70%，但均系公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次担保事项有助于降低公司整体融资成本，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　六、董事会意见

　　2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于公司2025年度为所属子公司提供担保的议案》。董事会认为，本次担保的被担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好，有助于降低公司整体融资成本，不会损害公司及全体股东利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1.97亿元，均为中国动力向所属子公司或所属子公司之间提供担保情形，担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.50%；公司不存在对外担保逾期情况。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2025-027

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体内容如下：

　　一、公司提名董事候选人的情况

　　因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补张鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人张鑫先生的基本情况请见附件。

　　此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关要求，张鑫先生亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

　　截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股份；张鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条规定的情形。

　　二、公司提名委员会审议情况

　　公司第八届董事会提名委员会审议通过《关于增补公司董事的议案》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附件：张鑫先生简历

　　张鑫先生简历

　　张鑫，男，1970年7月出生，博士研究生，北京科技大学工业生态专业博士学位。历任中国国际工程咨询公司对外业务部助理工程师、技术服务部项目经理、国防事业发展部高新技术处副处长、国防业务部业务四处处长；中国船舶工业集团公司动力机电部副主任、中国船舶工业集团有限公司船舶海工部副主任、中国船舶集团有限公司动力机电部副主任。现任中国船舶集团有限公司经济运行部（供应链管理部）副主任。