圣晖系统集成集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及议事规则、治理制度的公告（下转C293版）

　　证券代码：603163        证券简称：圣晖集成         公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则、治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《圣晖系统集成集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　同时，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司的自身实际，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及其他治理制度进行修订。

　　二、公司本次修改章程的具体内容：

　　（下转C293版）